洗钱罪立案标准：相关规定与解释

洗钱罪是指掩饰上游犯罪所得的下游犯罪行为。公安机关应以洗钱罪立案追诉提供资金账户、协助转换财产、协助资金转移、协助汇款境外、掩饰犯罪所得等行为。

法律分析

洗钱罪是一种将上游犯罪所得及产生的收益，掩饰、隐瞒其来源和性质的下游犯罪行为。

上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等。

涉嫌下列情形之一的，公安机关应以洗钱罪立案追诉：

1、提供资金账户的;

2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

4、协助将资金汇往境外的;

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

拓展延伸

洗钱罪立案标准：法律规定与司法实践

洗钱罪立案标准是指在刑事司法领域中，对涉嫌洗钱罪的犯罪嫌疑人是否应当立案侦查的标准。根据我国相关法律规定，洗钱罪立案标准主要包括资金来源不明、大额现金交易、虚假交易、频繁转账等行为。此外，司法实践中也注重从证据链、资金流向等方面进行综合分析，以确定是否符合立案标准。在实践中，法院会综合考虑相关证据、证人证言、专家意见等来评估案件的立案可行性。同时，法律规定与司法实践的结合也为洗钱罪案件的侦查和审判提供了指导，保障了司法公正和打击洗钱犯罪的效果。

结语

洗钱罪是一种将上游犯罪所得及产生的收益，掩饰、隐瞒其来源和性质的下游犯罪行为。公安机关应以洗钱罪立案追诉涉嫌下列情形之一的人：提供资金账户、协助转换财产为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外、以其他方法掩饰违法所得及其来源。洗钱罪立案标准主要包括资金来源不明、大额现金交易、虚假交易、频繁转账等行为。司法实践中综合考虑证据链、资金流向等因素，以确保司法公正和打击洗钱犯罪的效果。

法律依据

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。