绿城房地产集团有限公司全套管理制度-225doc-详细

近年来，绿城房地产集团XX经营规模日益扩大，集团化步伐加 快，因此，科学有序的管理显得尤为重要，建立一整套相互协调、整体优 化的现代企业管理制度已是当务之急。

作为公司管理体系重要组成部分的综合管理，即通常含义上的行政办 公事务管理，是公司各项管理工作的中枢和结合点，规X有序的综合管理 制度体系在整个公司制度建设中举足轻重，对公司日常经营管理运作起着 不可或缺的保障作用。

为使本公司以及分、子公司的综合管理工作有章可循，有据可依，本 公司特集中抽调人员按照系统化、规X化、标准化的要求，对公司现行的 综合管理制度分类进行修订、完善；并吸取成功企业管理经验，结合公司 管理现状和发展需求，增编了部分管理制度。

综合管理制度共分六篇，分别为：会议管理、文秘档案管理、法律事 务管理、资产物品管理、后勤总务管理、综合管理。共编制各类规章制度 41项，基本涵盖了本公司综合管理活动的各个方面，构成了一个较为完整 的综合管理制度体系。各项制度已经公司制度评审会议评审和公司领导审 定，现作为试行稿印发公司各单位、部门。

由于编制时间紧，编制人员自身也有一个学习的过程，其中的不当之 处、疏漏之处敬请指正。

绿城房地产集团XX

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目 录

第一篇 会议管理 一、股东会会议制度 二、董事会会议制度 三、监事会会议制度 四、总经理办公会议制度 五、员工大会管理办法 六、评审会议管理制度 七、项目公司工作会议制度 八、会议室管理制度 第二篇 文秘档案管理 一、公文处理办法 二、文件格式规定

三、专职秘书管理工作规定 四、文印工作管理规定 五、印信管理办法 六、文书档案管理办法 七、项目档案管理制度 八、特种档案管理办法 九、报刊资料管理规定 第三篇 法律事务管理

一、规章制度制定程序管理规定 二、合同审核管理规定 三、工商登记事务管理规定 四、商标事务管理办法.

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五、经济纠纷处理规定 第四篇 资产物品管理 一、固定资产管理规定 二、车辆管理规定 三、通讯工具管理办法 四、办公用品管理制度

五、办公自动化设备使用维护管理办法 第五篇 后勤总务管理 一、办公区域环境管理办法 二、办公区域安全管理办法 三、员工用餐管理办法 四、员工宿舍管理办法 五、总机话务工作管理办法 六、寄发管理办法 七、内部通讯录管理规定 第六篇 综合管理 一、投资管理办法 二、出差管理制度 三、接待工作管理办法 四、业务招待管理办法 五、信息管理制度 六、XX管理制度

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股东会会议制度

第一章 总 则

第一条为确保绿城房地产集团XX(以下简称公司)股东会会议(以

下简称会议)的顺利进行，规X会议的组织和行为，提高会议议事效率，保障股 东合法权益，保证股东会能够依法行使职权以及会议程序和决议有效、合法，根据《公司法》及公司《章程》，特制定本制度。

第二条本制度自生效之日起，即成为对股东会、股东、董事、监事、总经 理和其他高级管理人员具有约束力的文件。

第三条董事会秘书具体负责会议组织和记录等有关方面的事宜。

第四条会议由全体股东参加，股东可委托代理人出席会议并明确授权X围。 非股东的董事、监事、总经理及其他高级管理人员可以列席会议。

第五条本制度适用于公司股东会，所属项目公司、专业公司可根据本公司 章程参照执行。

第二章 开 会

第六条股东会年会每年召开一次，于上一会计年度完结之日起的3个月内 举行。当持有公司有表决权股份总数10％以上的股东书面请求，或董事会认为必要，或监事会提议时，可以召开临时会议。

第七条会议议题由董事会按公司《章程》在征求股东意见的基础上决定； 董事会应在会议召开前15天将会议时间、地点、内容和表决事项书面通知全体股东及有关出席人员。

第八条会议由董事会召集，董事长主持；董事长因故不能出席时，由董事 长指定的副董事长或其他董事主持。

第九条主持人宣布开会后，应首先报告出席会议的股东人数及其代表股份 数，确定股东会会议是否合法有效。

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第三章 提案与表决

第十条股东有权向公司提出新的提案。提案应当符合下列条件：

(一)提案内容可涉及公司的经营方针和投资计划、选举和更换董事与监事、 利润分配方案和弥补亏损方案、公司增或减注册资本、公司合并或分立、变更公司形式、公司解散和清算及修改公司章程等事项；

(二)内容与法律、法规及章程的规定不相抵触，并且属于公司经营X围和股东会职责X围；

(三)有明确议题和具体决议事项；

(四)以书面形式在股东会举行前5天提交或送达董事会。

第十一条董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，对股东的提案 进行审查。

第十二条会议应按照会议通知所列议题顺序进行讨论和表决。

第十三条主持人根据表决结果决定会议的决议是否通过，并应当在会上宣 布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。

第十四条股东会决议应写明出席会议的股东(和股东代理人)人数、所持 股份总数及占公司有表决权总股份的比例、表决方式以及每项议案表决结果。 第十五条股东会决议须经代表1／2以上表决权的股东通过方为有效。但下 述事项须经代表2／3以上表决权的股东通过方为有效：

(一)公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式； (二)修改公司章程；

(三)公司章程规定须代表2／3以上表决权的股东通过的事项。

第四章 会议记录

第十六条会议应有会议记录，会议记录记载以下内容： (一)出席股东大会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例；

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(二)召开会议的日期、地点； (三)会议主持人XX，会议议程； (四)各发言人对每个审议事项的发言要点； (五)每一表决事项的表决结果；

(六)会议认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第十七条会议记录应由出席会议的股东代表、出席会议的董事和记录员签 名，并作为公司档案由董事会秘书收存，年终时统一归档。

第十八条对会议到会人数、与会股东持有的股份数额、授权委托书、每一 表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项，可以进行公证。 第十九条会议在审议中对议案和决定草案有重大不同意见的，可以表决由 董事会重新商议后提出修正案。当日无法形成决议的，应另行召开会议。

第五章 附 则

第二十条 本制度由董事会负责解释和修订。

第二十一条 本制度经股东会批准，自印发之日起施行。

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董事会会议制度

第一章 总 则

第一条为确保绿城房地产集团XX(以下简称公司)董事会会议(以

下简称会议)的工作效率和决策科学，保证董事会议程和决议的合法化，根据《公 司法》及公司《章程》的有关规定，特制定本制度。

第二条董事会是公司股东会常设的执行机构，董事会对股东会负责，行使 法律、法规、公司《章程》和股东会赋予的职权。

第三条董事会秘书负责会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备 会议材料，组织安排会议召开，以及会议决议、纪要的起草工作。

第四条本制度适用于公司董事会，所属项目公司、专业公司可根据本公司 章程参照执行。

第二章 会议召开事项

第五条会议由董事长召集并主持，会议应有1／2以上的董事出席方可举行。 第六条会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开1至2次，每次 会议应于1 0天前书面通知全体董事、监事和总经理。临时会议根据需要在开会前3天通知召开。

第七条会议通知应包括以下内容：会议日期、地点、会议期限、事由及议 题等。

第八条董事会定期会议或临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可

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以会议形式、传真形式或借助能使所有董事进行交流的其他通信形式进行， 并作出决议，由与会董事签字。

第九条会议应由董事本人出席，董事因故不能出席会议时，可以委托其他 董事代理出席。代为出席会议的董事应当在授权X围内行使董事的权利。董事如未出席某次会议，亦未委托代表出席的，应当视作放弃在该次会议上的表决权。

第十条 监事和总经理可列席会议。

第三章 会议行使职权X围

第十一条董事会行使以下职权：

(一)负责召集股东会议，研究决定召集股东会的方案、工作报告及有关文件，并向股东会报告工作； (二)贯彻执行股东会的决议；

(三)研究决定公司的经营计划和投资方案； (四)制定公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制定公司增加或者减少注册资本方案；

(七)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； (八)决定公司内部管理机构的设置；

(九)聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项；

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(十)制定公司的基本管理制度；

(十一)制订公司章程修改方案或确定提交股东会审议的公司章程修改方案 (十二)研究决定公司对外担保项目、对外捐赠事项； (十三)研究决定对董事长、总经理等的授权；

(十四)根据董事长提名，委派和更换直属公司董事或董事长候选人； (十五)向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；· (十六)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； (十七)法律、法规或公司《章程》以及股东会授予的其他职权。

第四章 会议表决事项

第十二条董事会就前款事项作出决议，必须经全体董事过半数通过。 第十三条参加会议的董事每人有一票表决权，在争议双方票数相等时，董事长有多投一票的权利。

第十四条董事会可以采取书面形式召开会议，以书面形式召开会议时，

事会秘书应将议案派发给全体董事，签字同意的董事达到公司《章程》或本制度规定的作出决定所需人数的，相关议案即构成董事会决议。 第十五条议案的提出

(一)有关公司经营管理议案，原则上由分管董事提出，非分管董事亦可就公司经营管理工作提出议案；

(二)人事任免议案由董事长、总经理按照权限分别提出； (三)公司管理机构设置及分支机构设置由总经理提出；

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(四)各项议案于会议召开前5天送交董事会秘书，由董事会秘书制作成文件，提前3天送交与会董事审阅；

(五)董事会临时会议的议案可在会前3天内提出。 第十六条议案的表决

(一)出席会议的董事对各项议案须有明确的表决意见，并在决议和董事会记录上签字；

(二)董事若与议案有利益上的关联关系，则关联董事不参与表决，亦不计入法定人数。 第十七条表决资格

(一)公司《章程》规定不能履行职责的董事在被股东会撤换之前，不具有对 各项议案的表决资格；

(二)依法自动失去资格的董事，不具有表决资格。

第五章 会议记录

第十八条会议应就会议议案形成会议记录，会议记录应记载议事过程和表 决结果。会议记录包括以下内容： (一)会议召开日期、地点和召集人XX；

(二)出席会议的董事XX以及受他人委托出席会议的董事(代理人)XX； (三)会议议程； (四)董事发言要点；

(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的

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票数)。

第十九条每次会议的记录应尽快提供全体董事审阅，要求对记录作出修订 补充或要求在记录上对其会议上的发言作出说明性记载的董事，应在收到会议记录3天内将修改意见书面呈报董事长。会议记录(在会议当天或定稿期内)定稿后，出席会议的董事和董事会秘书(记录员)应当在会议记录上签名，会议记录由董事会秘书保存，年终时交公司综合管理部统一归档。董事应当对董事会的决议承担责任。董事会决议违反相关法律法规或公司《章程》，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负相应赔偿责任；但经证明在决议时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

第六章 会议决议的落实

第二十条董事会决议一经形成即由分管董事和总经理组织实施，董事会有 权就实施情况进行检查并予以督促。

第二十一条每次召开董事会，可由董事长或分管董事就其检查董事会决议 的实施情况向董事会报告。

第二十二条董事会秘书应及时向董事长汇报决议执行情况，并将董事长的 意见如实传达给有关董事和其他相关人员。

第七章 附 则

第二十三条本制度由董事会负责解释和修订。

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第二十四条本制度经董事会批准，自印发之日起施行。

监事会会议制度

第一条为规X绿城房地产集团XX(以下简称公司)监事会会议(以

下简称会议)工作，提高监管工作的有效性，确保监事会依法独立、有效行使监督权，依照《公司法》及本公司《章程》，特制定本制度。

第二条监事会是公司的常设监察机构，对公司的财务会计工作及董事和总 经理等高级管理人员执行职务的行为进行监督。

第三条监事会议事方式主要采取定期会议和临时会议的形式进行。会议由 监事会主席主持。监事会主席因故不能出席，应委托一位监事主持。 第四条监事会由监事会主席召集，每年召开1至2次会议。

第五条监事连续2次不能亲自出席会议、也不委托其他监事代其行使职权 的，应视为无行使职权能力，由监事会提请股东会更换监事人选。 第六条会议主要议题一般应包括：

(一)审核公司年度、期中财务报告，从监督角度提出监事会的分析意见及建议；

(二)重点分析评价公司预算执行情况、资产运行情况、重大投资决策实施情 况、公司资产质量和保值增值情况；

(三)讨论监事会工作报告、工作计划和工作总结； (四)审议对董事、总经理XX行为的惩罚措施； (五)议定对董事会决议的复议建议；

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(六)讨论公司《章程》规定和股东会授权的其他事项。

第七条有下列情形之一的，经监事会主席或l／2以上监事提议，或应总经理的要求，监事会可以召开临时会议：

(一)公司已经或正在发生重大的资产流失现象，股东权益受到损害，董事 会未及时采取措施的；

(二)董事会成员或经理层有XX违纪行为，严重影响公司利益的； (三)对公司特定事项进行专题调研论证或请董事会、经理层提供有关咨询 意见的；

(四)监事会认为有必要召开临时会议的其他情况。 第八条监事会主席应履行以下职责：

(一)召集和主持会议，决定是否召开临时会议；

(二)签署监事会决议和建议，检查监事会决议实施情况，并向监事会报告决议的执行情况；

(三)组织制定监事会工作计划和监事会决定事项的实施，代表监事会向股东会报告工作；

(四)公司《章程》规定的其他权利。

第九条会议由监事会主席和其他监事出席。监事会认为必要时，可以邀请 董事长、董事和总经理列席会议。监事因故不能出席会议的，应事先向监事会主席请假，并提出书面意见或书面表决，也可书面委托其他监事代行其职权，但委托书应写明授权X围。监事无故缺席且不提交书面意见或书面表决的，视为同意依法召开的监事会的决议。

第十条监事会召开定期会议应在10天前，召开临时会议应在3天前，将会

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议的时间、地点和议题书面通知全体监事，并附会议相关材料。

第十一条会议的决议要由监事记名表决，监事在表决时各有一票表决权。 当赞成票和反对票相对等时，监事会主席有多投一票的权利。表决事项须经出席会议监事的2／3以上赞成方为有效。

第十二条会议必须认真做好会议记录，会议记录由监事会指定人员担任， 出席会议的监事和记录员应当在会议记录上签名。监事有权对本人在会议上的发言作出说明性记载。

第十三条会议召开后应形成会议纪要，并和会议记录、决议等作为监事会 工作档案，由董事会秘书保存，年终时交综合管理部统一归档。 第十四条监事会的决议由监事执行或监事会监督执行。

第十五条本制度适用于公司监事会，所属项目公司、专业公司可根据本公 司章程参照执行。

第十六条本制度由监事会负责解释和修订。 第十七条本制度经监事会批准，自印发之日起施行。

总经理办公会议制度

第一章 总 则

第一条为提高绿城房地产集团XX(以下简称公司)总经理办公会议 (以下简称总办会议)的工作效率，规X总办会议的组织工作和议事程序，特制定本制度。

第二条综合管理部为总办会议事务的归口管理部门，负责会议的组织和管

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理。

第三条本制度适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股 项目公司、专业公司参照执行，

第二章 会议的类型

第四条总办会议一般分为定期和不定期二类。定期会议一般每月召开2次， 一次在月初5日左右召开，一次在月中18日左右召开。不定期会议根据总经理的提议，II时组织召开。

第五条月初总办会议主要听取公司各职能部门和项目公司关于上月工作情况和本月工作计划的汇报，研究、协调、部署公司各职能部门和有关项目公司的重点工作。参加会议的各项目公司、项目部负责人，除对涉及事项作说明或急需提交总办会议协调、明确的事项外，对本单位(部门)工作不作系统汇报。 第六条月中总办会议主要听取在杭及XX周边地区各项目公司、项目部等 单位(部门)上月下半月至本月上半月的工作完成情况和本月下半月至下月上半 月的工作计划汇报，研究、协调、部署在杭各项目公司及相关单位的重点工作。参加会议的各项目公司、项目部负责人，除对涉及事项作说明或急需提交总办会议协调、明确的事项外，对本单位(部门)工作不作系统汇报。

第七条 不定期总办会议的内容，主要为月初、月中总办会议中没有涉及， 但事关重大且急需研究解决的问题。参加单位、部门及人员由总经理确定。

第三章 会议的准备

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第八条 召开总办会议的通知由综合管理部负责拟定，并报请总经理签发。 会议通知一般在会议前2—4天发放给有关单位、部门及人员。

第九条会议通知的内容应包括会议时间、地点、参加人员、会议内容和议 程等。

第十条参加定期总办会议的有关单位和部门必须将工作完成情况和工作计划分别在当月15日、30日前，以电子的方式发至公司综合管理部，由综合管理部统一汇编和印发。

第十一条参加定期总办会议的有关单位和部门，应在会前详细阅读会议材 料，作好提问、解答的准备，必要时应准备好相应的资料备问。

第十二条参加不定期总办会议的有关单位和部门，应按会议通知要求准备 会议材料，并以电子方式提前发至公司综合管理部。

第十三条公司综合管理部须安排人员提前半小时做好总办会议的会场布置，准备好签到册并落实人员进行会议记录。

第四章 会议的召开

第十四条参加会议人员必须进行会议签到。

第十五条总办会议一般由总经理(或其授权人)主持。董事长、常务董事 长出席会议时，应由董事长、常务副董事长主持。

第十六条会议发言和研讨顺序按会议通知规定的议程进行，特殊情况可由 主持人在会议开始时明确。

第十七条定期总办会议的汇报单位和部门，应由其主要负责人(或授权人)

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进行汇报。汇报内容分为三块：一是日常工作；二是重点工作；三是需要公司协调的工作。日常事务工作只作简单汇报，重点和需要协调的工作应作详细汇报。

第十八条定期总办会议主持人应对各单位、部门上阶段的工作计划执行情 况和下阶段的工作计划分别进行评价或补充，明确有关要求；组织与会人员讨论有关议题，明确有关协调、配合工作；对公司的整体工作状况进行评析，强调下阶段工作重点并明确有关工作目标和要求。

第十九条不定期总办会议的与会人员，应根据会议通知的议事要求，作专 题汇报或讨论。主持人应组织与会人员重点讨论有关议题，明确有关要求并形成决议。

第五章 会后工作的落实

第二十条总办会议结束后，综合管理部负责整理会议纪要。会议纪要应力 求全面、客观、准确，经分管副总经理审核后，呈报会议主持人审批和签发。 第二十一条总办会议签到册与会议记录本(或录音带)合并保存。记录本 (或录音带)须加盖” XX”章，由会议记录人员负责临时保存。整本(盒)使用 完后，交综合管理部统一归档管理。

第二十二条总办会议的与会人员和工作人员，不得泄露有关会议内容或将 会议材料外借。

第二十三条对总办会议形成的决议，与会人员应根据会议纪婴的婴求，保 质保量按时完成工作。综合管理部负责总办会议议定事项的督办和反馈。

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第六章 附 则

第二十四条 本制度由综合管理部负责解释和修订。 第二十五条 本制度自印发之日起施行。

员工大会管理办法

第一章 总 则

第一条为规X绿城房地产集团XX(以下简称公司)员工大会的操作 程序，确保员工大会有序、高效、圆满地举行，特制订本办法。

第二条本办法中的员工大会，是指公司各部门及所属项目公司、专业公司 全体员工参加的各类会议。

第三条综合管理部为员工大会的归口管理部门，其他相关职能部门为协办 部门。

第四条本办法适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股 项目公司、专业公司参照执行。

第二章 员工大会的类型和审批

第五条 员工大会的类型主要有以下几种： (一)年会 (二)中秋联谊会

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(三)各类学习报告会； (四)各类培训讲座； (五)其他。

第六条年会、中秋联谊会等各类员工大会由综合管理部和相关职能部门拟 订会议方案，报分管副总经理审核，总经理或以上领导审批后实施。

第三章 会前准备

第七条 综合管理部或相关职能部门应按照会议性质，拟订具体实施方案，方案应包括以下内容：

(一)会议名称、时间、地点、主题、主持人及议程等； (二)拟邀请嘉宾；

(三)用餐标准； (四)交通工具安排； (五)娱乐活动安排； (六)会务人员； (七)费用预算；

(八)其它根据会议性质须明确的事宜。

第八条综合管理部或相关职能部门根据领导审定的方案，做好以下准备工 作：

(一)安排专人负责会务工作； (二)拟发会议通知，确定会议人数；

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(三)租借会议场地；

(四)准备会议资料：包括参加会议人员、主席台人员、议程安排、 领导讲稿及其他会议资料；

(五)会场布置：包括会场导引牌、会标、主席台桌牌和话筒、员工席桌牌、 演示板、纸笔、投影设备、鲜花以及签到册等相关用品的准备； (六)用餐安排：包括确定用餐场地、桌数、标准、菜单及准备席笺等； (七)娱乐活动安排：包括自办文艺演出或专业文艺演出以及其它休闲娱乐 活动的安排；

(八)邀请嘉宾(相关部门配合)； (九)车辆安排； (十)采购礼品或果品； (十一)摄影、录音安排； (十二)相关费用的申请；

(十三)其它根据会议性质需要安排的事宜。

第九条综合管理部应在会议召开前对各项筹备工作进行全面检查，查漏补 缺。

第四章 会议服务

第十条综合管理部和相关部门应做好以下会议服务工作： (一)安排专人负责签到； (二)发放会议资料；

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(三)安排人员车辆迎送嘉宾； (四)安排用餐； (五)安排娱乐活动； (六)发放礼品和果品； (七)进行摄影、录音； (八)作好会议记录。

第十一条 综合管理部及相关部门应与会场管理部门保持密切联系，确保会场照明、空调、影音设备正常运转及茶水、用餐和娱乐活动等符合大会的要求。

第五章 大会纪律

第十二条 参加大会人员应按规定统一着装，提前到达会场并签到，按指定区域有序入座。

第十三条 参加大会人员应当将手机、呼机关闭或置于震动挡，并自觉维护会场秩序。

第十四条 应参加大会人员如因特殊情况不能到会或需中途离开的，须按规定向所在公司总经理请假。

第六章 会后事宜

第十五条 综合管理部或相关职能部门负责会议费用的结算。

第十六条 综合管理部或相关职能部门应对会议资料进行汇总、整理并及

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时交给综合管理部统一归档；其中影音资料应于一个月内交综合管理部归档。

第七章附则

第十七条 本办法由综合管理部负责解释和修订。 第十八条 本办法自印发之日起施行。

评审会议管理制度

第一章 总 则

第一条为提高绿城房地产集团XX(以下简称公司)各类评审会议的 工作效率，规X评审会议的组织工作和议事程序及方法，特制定本制度。 第二条 本制度中的评审会议，是指公司在经营管理活动中，对重要计划、 规划、方案、合同、制度等专题材料，组织有关人员、专家进行评估、论证或审定的会议。评审会议为不定期会议，通常以一案一会为原则。

第三条 评审会议承办部门负责会议方案的制订和报批、会议通知的拟定、 会议资料的整理及分发、会议记录的整理、会议纪要的撰写和报批以及会议审定事项的落实。

第四条综合管理部负责会议通知和资料的发放，会议纪要的核稿、发放和 归档。

第五条本制度适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股 项目公司、专业公司参照执行。

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第二章 会议类别与X围

第六条评审会议分为项目工程前期类、工程管理类、营销策划类、行政管 理类及其他类。

第七条项目工程前期类评审会议内容包括项目可行性报告、项目策划书、 规划方案、设计任务书、初步设计方案、建筑设计方案、环境设计方案、综合管线(道路)设计方案、智能化设计方案等。

第八条工程管理类评审会议内容包括：标书拟定方案、施工方案、桩基施 工方案、施工图、重大设备造型、外装饰方案(试样)、“四新”技术应用及推广方案等。

第九条营销策划类评审会议内容包括：户型设计方案、广告策划方案、销 售方案、项目标识系统方案、定位协议、预售协议、销售合同、定价(调价)方

案、前期物管协议等。

第十条行政管理类评审会议内容包括：企业发展规划方案、各类重要合同(协议)、各类规章制度(规程)、重要会议(活动)方案等。 第十一条上述各类未涉及，但需要进行评审的其他各类方案。

第三章 会议准备与召开

第十二条 召开评审会议前，应由承办部门制定评审会议方案。方案内容包括：

(一)会议时间和地点；

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(二)会议主持人； (三)会议评审内容及议程；

(四)会议参加部门(人员)及拟邀请的专家和来宾； (五)评审资料目录； (六)会务安排。

第十三条承办部门应将会议方案报分管领导审批后，原则上应于会议前3 天将方案和会议评审资料送综合管理部。综合管理部须提前2天将会议通知及评审资料印发给与会人员。

第十四条承办部门要提前做好会议场所的安排与布置，准备好演示板、书 写笔、投影设备、签到册等相关会议用品。

第十五条与会人员必须进行签到。承办部门应指定人员负责会议记录。 第十六条会议发言和评审程序应按会议通知的议程进行，特殊情况可由主 持人在会议开始时明确。会议程序应包括以下内容： (一)主持人明确会议要求和目的；

(二)承办部门负责人详细汇报评审材料的基本内容，提出需要研讨解决的中 心议题等；

(三)与会人员对评审材料提出建议、意见及理由； (四)承办部门应详细解答与会人员提出的问题；

(五)主持人应对将要形成会议纪要的内容进行复述，对未能形成一致意见的议事内容提出复议要求，达成基本统一后作会议总结，并形成决议。 第十七条会议对评审材料应充分讨论，力求取得一致，当有较大意见分歧， 且暂时不能统一时，则由承办部门会后对材料作进一步深化和修改，提交下一

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次评审会议重新讨论。

第十八条凡是需要XX的评审资料，会议结束后由承办部门负责收回。

第四章 会议纪要及实施

第十九条承办部门负责安排人员整理会议记录和撰写会议纪要。会议纪要 力求全面、客观、准确。由综合管理部核稿，并送与会人员会签后，报公司领导审定和签发。

第二十条会议签到册、会议记录(或录音带)及会议纪要按《文书档案管 理办法》进行归档。

第二十一条承办部门及相关部门应根据会议纪要要求，切实做好各项落实 工作。

第二十二条 因评审疏漏而使公司产生经济损失或导致不良后果的，会议主持人及评审人员应承担相应的责任。

第二十三条与会人员要严格遵守XX纪律，不得泄露或传播不宜公开的会 议内容和议定事项。

第五章 附 则

第二十四条 本制度由综合管理部负责解释和修订。 第二十五条 本制度自印发之日起施行。

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项目公司工作会议制度

第一条为提高项目公司工作会议效率，规X会议程序，特制定本制度。 第二条本制度中的项目公司工作会议，是指绿城房地产集团XX(以 下简称公司)每4个月召开1次的项目公司、专业公司工作总结、研讨、交流及部署会议。

第三条综合管理部为项目公司工作会议的组织管理部门，负责会议方案的 拟定、会务安排、会议记录整理、会议纪要的撰写、会议决议事项的落实督办。 第四条项目公司工作会议的出席人员包括公司部门负责人以上人员，以及 所有项目公司和专业公司的负责人。 第五条项目公司工作会议的内容包括：

(一)各项目公司前4个月的工作总结与后4个月的工作计划； (二)项目公司典型经验介绍或教训总结； (三)项目开发过程中重要事项的专题探讨； (四)公司工作部署； (五)其他。

第六条会议时间与议程：会议时间原则上为2天，会议议程根据会议内容 确定。 第七条会议材料 (一)会议材料内容

1、各项目公司的工作总结与计划，主要包括工作开展情况，重点工作，主要管理措施，存在的主要问题和不足，下一步的工作目标、重点、具体措施以及需

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要公司统一协调、帮助解决的问题等。

2、典型经验材料内容应重点介绍该公司采取哪些措施和获得的成果教训总 结材料内容应说明问题产生的经过、原因、给公司造成的损失以及应该吸取的教训。

3、专题研讨材料的内容根据具体专题确定。

4、公司工作部署材料应根据公司的整体发展规划以及项目公司会议的实际情况确定。

(二)会议材料要求

会议材料应真实反映公司实际经营状况，坚持喜忧兼报；涉及数字的要认真核实，保证准确无误。

(三)总结计划材料和典型经验材料原则上应由项目公司自行撰写，在会议召开前3天以电子的方式报公司综合管理部，由综合管理部负责汇总、整理和印制。

(四)公司工作部署材料由综合管理部负责撰写，并经公司领导审定。

第八条会务安排

(一)综合管理部应根据会议方案，下发会议通知。通知应明确会议时间、地点、内容、要求及出席人员等。

(二)对于外地的项目公司，综合管理部应提前落实好接待准备工作，保证 待安排合理有序。

(三)会议室应提前预订，并于会议召开前l天按会议要求进行布置检查。

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领导席桌牌应摆放合理，座位安排有序，横幅整齐美观。 (四)会议用房和用餐安排应根据与会人数提前落实确认。

(五)会议日程安排表应与相关的会议材料一并于会议签到时发放给与会人 员。

(六)综合管理部负责会议签到及会间的各项服务工作。 第九条策划部负责会议的摄影、摄像及宣传报道工作。

第十条与会人员不得无故缺席，如有特殊情况，应事先向公司总经理请假。与会人员应自觉维护会场纪律，将手机、呼机关闭或调至震动位置。 第十一条综合管理部应指定人员负责会议记录，并在3天内整理出会议纪 要，呈公司领导审定签发。

第十二条本制度适用于公司本部。

第十三条本制度由综合管理部负责解释和修订。 第十四条本制度自印发之日起施行。

会议室管理制度

第一章 总 则

第一条为满足绿城房地产集团XX(以下简称公司)各类会议的需要，

营造整洁、规X、有序的会议氛围，确保公司各类会议的顺利举行，特制订本制度。

第二条本制度中的会议室是指公司专用会议室。

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第三条综合管理部为会议室的归口管理部门。

第四条本制度适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股 项目公司、专业公司参照执行。

第二章 会议室的配置和布置

第五条会议室的配置包括会议桌椅、演示板、书写笔、视听设备、饮水设 施、空调、换气扇、烟缸及等。

第六条会议室应根据具体会议的规格、性质和需要进行布置，主要包括会 标、盆栽植物、桌牌等。

第三章 会议室的管理

第七条 管理人员职责

(一)每天对会议室进行保洁、整理； (二)每次会议后立即清扫、整理； (三)每天对盆栽植物进行养护并定期更换； (四)每天检查设施设备，发现问题立即酌情处理； (五)每天检查物品的备用情况，根据需要随时补充； (六)做好会议室的使用安排；

(七)根据会议要求，做好会议室的布置工作； (八)做好会议的XX工作； (九)做好会议室的安全防X工作。

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第八条 管理要求

(一)场地和设施设备整洁、摆放有序； (二)盆栽植物美观、养护得当； (三)设施设备完好、有效； (四)消耗性物品不短钝

(五)会议室的安排合理有序、不冲突； (六)会议室的布置快速、周到、规X； (七)安全防X工作周密、细致。

第四章 会议室的使用

第九条需要使用会议室的部门应将拟召开会议的名称、规格、时间、人数 及相关要求提前1天(需做会标的提前2天)通知综合管理部。

第十条综合管理部根据各部门预约的会议时间、规格、人数等因素，视先 后、轻重、缓急进行统筹安排，合理调配，并将确定的会议室地点及时通知相关部门。

第十一条如遇会议时间、场地重叠，无法按照要求作出安排的，综合管理 部应及时与相关部门联系，以作出相应调整或另行安排。

第十二条使用会议室的部门及员工应正确使用并爱护会议室的设施设备， 发生问题应及时与综合管理部联系，同时应自觉保持会议室的整洁，不随意丢弃烟蒂、杂物等。

第五章 附 则

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第十三条 本制度由综合管理部负责解释和修订。 第十四条 本制度自印发之日起施行。

公文处理办法

第一章 总 则

第一条为加强绿城房地产集团XX(以下简称公司)的公文管理工作， 提高公司内部沟通和外部联系的有效性，确保公文品质和公文处理规X，特制定本办法。

第二条本办法中的公文，是指公司在经营管理过程中形成的具有管理效力 和规X体式的文件。

第三条本办法中的公文处理，是指公文的办理、管理、整理(立卷)、归档 等一系列相互关联、衔接有序的工作。

第四条公文处理应当坚持“实事求是、精简高效”的原则，做到及时、准 确、安全。

第五条公文处理过程中必须注意XX，确保公司利益不受损害。

第六条综合管理部为公文处理的归口管理部门，负责公司的公文处理工作。公文内容涉及的业务部门为该项公文的主办部门，如涉及其他部门的，该部门为此项公文的会办部门。

第七条本办法适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股 项目公司、专业公司参照执行。

第二章 公文种类

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第八条 公司的公文种类主要有： (一)命令(令)

适用于人员任免和嘉奖。 (二)决议

适用于股东会、董事会、监事会讨论后做出的重要决定事项。 (三)决定

适用于对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关单位及人员，变更或者撤销分、子公司不适当的决定事项。 (四)通知

适用于批转分、子公司的公文，转发政府机关或行业管理部门的公文，传达要求公司所属部门及分、子公司办理和需要有关单位周知或者执行的事项。 (五)通报

适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者事项。 (六)报告

适用于向政府机关或行业管理部门汇报工作，反映情况，回复政府机关或行业管理部门的询问，适用于部门和分、子公司向公司报告。 (七)请示

适用于向政府机关或行业管理部门请求批示、批准；也适用于部门和分、子公司请示公司有关事项。 (八)批复

适用于答复公司所属部门及分、子公司的请示事项。 (九)意见

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适用于对公司所属部门及分、子公司的相关问题提出见解和处理办法。 (十)函

适用于相互平行的单位或不相隶属的单位之间商洽工作，征询和答复问题， 请示批准和答复审批事项。 (十一)会议纪要

适用于记载、传达会议情况和议定事项。

第九条公司公文按照行文关系、文件去向划分，可分为上行文、平行文和 下行文三种。 ‘

上行文是指向政府部门和行业管理部门的发文；平行文是相互平行的单位或不相隶属的单位之间的发文；下行文是指对公司所属部门及分、子公司的发文。

第三章 公文格式

第十条 公文一般由秘密等级和XX期限、紧急程度、发文单位标识、发文字号、签发人、标题、主送单位、正文、附件说明、成文日期、印章、附注、附件、主题词、抄送单位、发文单位、撰稿、核稿、打字等部分组成。 (一)涉及公司秘密的公文应当标明密级和XX期限，其中，“绝密”、“XX”级公文还应当标明份数。

(二)紧急公文应当根据紧急程度分别标明“特急”、“急件”。 (三)发文单位标识应当使用发文单位全称或者规X化简称；联合行文，主办单位排列在前。

(四)发文字号应当包括公司代字、年份、序号。联合行文，只标明主办单

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位发文字号。

(五)公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类，其结构包括：发文单位、事由和文种三部分。公文标题中除法规、规章名称和转发文件加书名号外，一般不用标点符号。

(六)主送单位指公文的主要受理对象，受理单位应当使用全称或者规X化简称、统称。主送单位写在正文之前，标题的下面。

(七)公文附件说明应附在正文后、发文单位前，并注明附件顺序和名称。 (八)公文应当加盖印章。联合上报的公文，由办文单位加盖印章。

(九)成文日期以负责人签发的日期为准，联合行文以最后签发人的签发日期为准。

(十)公文如有附注(需要说明的其他事项)，应当加括号标注。 (十一)公文应当标注主题词。

(十二)抄送单位指除主送单位外需要执行或知晓公文的其他单位，应当使用全称或规X化简称、统称。抄送单位列在文件末页下端，于两条等长的平行细实线内书写。

抄送单位的写法：抄送给领导单位或领导，可写“呈报”某某；抄送平级单位，可写“抄送”某某；抄送给下属单位，可写“抄发”某某。 (十三)章程等规定性文件，不写收文单位，在颁发时另加一个命令或通知。 第十一条公文用纸一般采用国际标准A 4型(210mm×297mm)，左侧装订。

第四章 行文规X

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第十二条行文应当确有必要，注重效用。

第十三条行文关系根据隶属关系和职权X围确定，一般不得越级请示和报 告。

第十四条公司各部门依据部门职权可以向分、子公司或相关业务部门行文，一般以函的形式商洽工作、询问或答复问题及审批事项。 第十五条同级分、子公司的各部门可以联合行文。

第十六条向分、子公司或者公司系统的重要行文，可以同时抄送行业管理 部门。

第十七条“请示”应当一文一事；一般只写一个主送单位，需要同时送其他单位的，应当用抄送形式，但不得抄送分、子公司。 “报告”不得夹带请示事项。

第十八条受双重领导的公司向上级单位行文，应当写明主送单位和抄送单 位。

第五章 发文办理

第十九条发文办理指以公司名义制发公文的过程，包括草拟、审核、签发 (会签)、校对、复核、缮印、用印、登记和分发等程序。

第二十条公司各部门要以公司名义对外行文，须经综合管理部审核，报请 分管领导审批后办理。 第二十一条草拟公文应当做到：

(一)符合国家的法律、法规及其他有关规定；

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(二)情况确实、观点明确、表述准确、结构严谨、条理清楚、直述不曲、字 词规X、标点正确、篇幅力求简短；

(三)公文的文种应当根据行文目的、发文单位的职权和与主送单位的行文关 系确定；

(四)拟制紧急公文，应当体现紧急的原因，并根据实际需要确定紧急程度； (五)人名、地名、数字、引文准确，引用公文应当先引标题，后引发文字号， 日期应当写明具体的年、月、日；

(六)结构层次序数，第一层为“一”，第二层“(一)”，第三层为“1．”，第四层为“(1)”，结构层次序数可跳开但不能颠倒使用； (七)应当使用国家法定的计量单位；

(八)文内使用非规X化简称，应当先用全称并注明简称；

(九)公文中的数字，除成文日期、部分结构层次序数和在词、词组、惯用语、 缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字。

第二十二条拟制公文应使用公司统一的拟稿纸(见附件1)。

第二十三条涉及其他部门会签或职权X围内的事项，主办部门应当主动与 相关部门协商，取得一致意见后交综合管理部核稿；如有分歧，主办部门的主要负责人应当出面协调，仍不能取得一致时，主办部门可以列明各方理由，提出建设性意见，并与相关部门会签后报请上级部门和领导协调或裁定。 第二十四条公文送负责人签发前，应当由综合管理部进行审核。审核的重 点是：是否确需行文，行文方式是否妥当，是否符合行文规则和拟制公文的有关要求，公文格式是否符合本办法的规定等。

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第二十五条公文必须经过发文单位负责人签发。以各部门及各分、子公司 名义行文的公文，由所在单位负责人签发；以公司名义行文的公文，一般可由分管副总经理签发；涉及全局的综合性公文，由总经理签发；决策性的重要公文由董事长签发。经领导人签发的文稿，如必须改动，应报签发人同意。 第二十六条签发后的公文原稿应送交综合管理部进行编号，并由综合管理 部负责填写《发文登记簿》。

第二十七条 公文正式印制前，拟稿人应事先校对，再由综合管理部进行复核，复核的重点是：审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、规X等。

第二十八条 打印好的公文须到综合管理部监印人处盖章后才能分发。急、 密件要在信封上加盖急、密戳记。

第六章 收文办理

第二十九条收文办理是指对收到公文的办理过程，包括签收、登记、，审核、拟办、批办、承办、催办等程序。

第三十条收到分、子公司上报需要办理的公文，综合管理部应安排文秘进 行审核。审核的重点是：是否应由公司部门办理；是否符合行文规则；涉及其他部门或公司职权的事项是否已协商、会签；文种使用、公文格式是否规X。 第三十一条公司所有收文均由综合管理部负责拆阅审核。审核后，对符合 本办法规定的公文，再印盖收文章登记编号并粘贴《收文处理单》(见附件2)，及时提出拟办意见送负责人批示或者交有关部门办理，需要两个以上部门办理

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的应当明确主办部门。紧急公文，应当明确办理时限。 收文日期以收文当天日期为准。

第三十二条承办部门收到交办的公文后应当及时办理，不得延误、推诿。紧急公文应当按时限要求办理，确有困难的，应当及时予以说明。对不属于本部门职权X围或者不宜由本部门办理的，应当及时退回综合管理部并说明理由。 第三十三条公文办理中遇有涉及其他部门职权的事项，主办部门应当主动 与有关部门协商如有分歧，主办部门负责人要出面协调，如仍不能取得一致，可以报请上级部门和领导协调或裁定。

第三十四条审阅公文时，对有具体请示事项的，主批人和其他审阅人都应 当明确签署意见、XX和审批日期；没有请示事项的，签署表示已阅知。 第三十五条送负责人批示或者交有关部门办理的公文，综合管理要负责催 办，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办。 第三十六条综合管理部在公文处理时要及时准确，事后落实和监督应到位，在公文流转过程中要注意XX和保管；文件处理完毕，要及时准确注办，包括领导批示和部门处理落实的意见。

所有部门之间不得将收文横向传递，必须经综合管理部进行流转。

第七章 公文归档

第三十七条公文办理完毕后，应及时整理(立卷)、归档。个人不得保存应 当归档的公文。

第三十八条公司发文归档时，应保证文件不少于两份，便于备份查阅。

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第三十九条归档的外部收文应具有一定的政策指导意义或行业管理内容，与公司经营发展无关的外部收文原则上不作归档。

第四十条归档X围内的公文，应当根据其相互联系、特征和保存价值等整 理，要保证归档公文的齐全、完整，便于保管和查找利用。

公司内部制发公文的整理根据文种划分；外部收文在编号后，应根据收文类别分别进行登记。

第四十一条联合办理的公文，原件由主办部门整理、归档，其他部门保存 复印件或其他形式的公文副本。

第四十二条拟制、修改和签批公文，书写及所用纸X和字迹材料必须符合 存档要求。传真件不得直接作为文件归档，应将复印件归档。

第八章 公文管理

第四十三条公文由综合管理部统一收发、传阅、审核、用印、归档和销毁。 第四十四条公文翻印需经综合管理部负责人批准，绝密级和注明不准翻印 的公文除外。

第四十五条公文被撤销，视作自撤销之日起不产生效力；公文被废止，视 作自废止之日起不产生效力。

第四十六条不具备归档和存查价值的公文，经过鉴别并经综合管理部负责 人批准，可以销毁。

第四十七条部门或分、子公司合并时，全部公文应当随之合并管理。部门 或分、子公司撤销时，需要归档的公文整理后按有关规定移交综合管理部存档。 员工调离工作岗位时，应将由本人暂存、借用的公文按照有关规定移交、

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归还。

第九章 附 则

第四十八条 本办法由综合管理部负责解释和修订。 第四十九条 本办法自印发之日起施行。

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附件1 绿城房地产集团XX

拟稿纸

编号：GT/QR·01-03 修改状态：B/1

发文： 字[ ] 号 签发： 核稿： 会签： 主办部门和拟稿人： 主办部门负责人： 标题： 附件： 受控 □ 非受控 □ 审批人 □ XX等级： XX期限： 紧急程度： 打字： 校对： 共印： 份 年 月 日发 主题词： 呈报： 主送： 抄送： 40 / 225

附件2

绿城房地产集团XX

收文处理单

来文单位： 来文标题及文号： 拟办意见： 收文日期： 收文号： 领导批示： 传阅栏 处理意见： 备注：

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文件格式规定 第一章 总 则

第一条为规X绿城房地产集团XX(以下简称公司)的文件(特指公 文，下同)格式，提高办文质量，特制定本规定。

第二条综合管理部为公司文件格式的归口管理部门，负责其他单位(部门) 文件格式的指导工作。

第三条本规定适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股 项目公司、专业公司参照执行。

第二章 文件格式

第四条 文件眉首是指首页横线以上部分，包括发文单位标识、发文字号、 秘密等级、紧急程度、签发人等内容。眉首部分一般占首页的1／3到2／5。(见附件1)

(一)文件秘密等级或紧急程度的标识，注在文件首页右上角。“绝密”、“XX”公文在文件左上角标明文件份数序号。如需同时标识秘密等级和紧急程度的，秘密等级标识在右上角第l行，紧急程度在右上角第2行。

(二)发文单位标识分为二种，一种是由公司全称加“文件”组成；另一种仅为公司全称。

(三)发文字号由公司代字、年度、顺序号组成，置于发文单位标识之下，横线中央之上。

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(四)上行文(即向政府机关或行业管理部门呈送的请示、报告)应标注签发 人XX，平行排列于发文字号右侧。

第五条文件主体是指横线以下至主题词(不含)之间的各要素的统称。 (一)文件标题应位于横线下方空1行处，排列应遵循美观易懂的原则，字数不多可居中排成一行；如字数较多可排成两行，分行时不要将词组分开。 上下排列可采用“两行等长”、“上短下长”、“上长下短”、“正梯形”、“倒梯形”、“上下短中间长”或“上下长中间短”的排列格式，照顾阅读的方便并保持页面的美观。

(二)主送单位应在标题下空1行处，左侧顶格，主送单位名称后标用全角冒号。

(三)文件正文在主送单位名称下l行处，每自然段左空2字，回行顶格。数字、年份、计量单位不能回行。

(四)文件附件目录在正文空1行处，左侧需空2字标识“附件”，后标全角冒号和名称。附件名称后不加标点符号。附件应与主件一起装订，并在附件左上角第1行顶格标识“附件”，并标识序号。

(五)成文日期应用汉字将年、月、日标全，“零”写成“O”。

(六)联合行文需加盖两个以上印章的，应将各发文单位名称排在发文时间和正文之间，主办单位印章在前，协办单位印章在后，印章之间互不相交或相切。

(七)文件落款通常应在正文或附件下空2行。当文件排版后所剩空白处不能容下印章位置时，应采取调整行距、字距的措施加以解决，务必使印章与正文同处一面，不得采取标识“此页无正文”的方法解决。

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第六条版记是指位于主题词以下的各要素的统称。

(一)“主题词”标引在文件末页左下端、分送栏之上，居左顶格标识，后标全角冒号；主题词按类别词、类属词、文种的顺序排列，词目之间空1字。 (二)分送栏设在主题词下l行，左空1字标识“呈报”或“抄送”，后标全角冒号；回行时与冒号后的抄送单位对齐；在最后一个抄送单位后标句号。 (三)印发栏(拟稿、核稿、打字)应设在文件末页最后一行。

第七条专题会议纪要用于记录公司各种专题会议召开或评审的内容，发文 单位应放在横线之上左侧，成文时间放在横线之上右侧。(见附件2) 第八条其他会议纪要的发文单位放在横线之上左侧，成文时间放在横线之 上右侧。根据会议内容和工作要求发、报有关领导或单位。(见附件3)

第三章 排版、印刷格式

第九条 文件用纸

文件用纸一般采用国际标准A4型(210ram×297mm)，特殊文种用纸可根 据实际需要确定。 第十条文头与页边

文件的各页在印制时，均应在四边留出空白的余地。一般天头宽25毫米，地脚宽20毫米，订口宽28毫米，翻口宽20毫米。 第十一条字体与字号

文件标题用小2号宋体加黑；发文字号、签发人、抄送单位、主送单位、正 文、附件、落款等用4号仿宋体；签发人XX用4号楷体标识；密级、紧急程度

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用4号黑体；“主题词”三个字用4号黑体，具体标引的主题词用4号宋体。 如文件内容层次较多，可用分级标题标出。第一层大标题用小3号宋体加黑，第二层用4号黑体，第三层用4号楷体。规X性文件的章节名可用小3号宋体加黑居中，前后各空一行；条名用黑体或4号仿宋加黑标出。 第十二条字数排列与行间距

WORD字处理系统排列一般为每页25行，每行35个字符，行距为1．5倍。 第十三条页码

多页文件应逐页编出页码，用阿拉伯数字表示，在每页正面的右下角，背面 写在左下角。 第十四条装订

文件左侧装订，不掉页。

第四章 附 则

第十五条 本规定由综合管理部负责解释和修订。

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附件1 公文格式示X

机 密

001 急 件

XXXXX文件

绿 字[ ] 号（4号仿宋） 签发人：

(空1行)

标题（小2号宋体加黑）

（空1行）

主送单位：（4号仿宋体）

(空1行) 附件： (空2行)

正文（4号仿宋体） 发文单位 发文日期

主题词(黑4号)：(4号宋体) 呈报： 抄送：

拟稿： 核稿： 打字：

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附件2 专题会议纪要格式示X

专 题 会 议 纪 要

绿专纪要 [ ] 号（4号仿宋）

XXXXXXXXX（4号楷体） 年 月 日

(空1行)

关于XXXXXXX的会议纪要(小2宋加黑)

(空1行)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 呈报：

抄送：

记录整理： 核稿： 打字：

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附件3 会议纪要格式示X

会 议 纪 要

绿 [ ] 号（4号仿宋）

XXXXXXXXX（4号楷体） 年 月 日

(空1行)

XXXXXXXXXXXX(标题)

(空1行)

XXXXXXXXXX于 年 月 日召开第 次XXXXXX会议。

出席会议的有：XX、XXX、XXX、XX、XX、XXX 主持会议。 现将会议研究决定的有关事项纪要如下： 一、关于XXXXXXXXXXXX问题

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

二、关于XXXXXXXXXXXXX问题

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 呈报：

抄送：

记录整理： 核稿： 打字：

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专职秘书管理工作规定

为保证绿城房地产集团XX(以下简称公司)董事会和行政管理工作的 正常运转，提高工作效率，特制定本规定。 第一条工作职责和内容

(一)专职秘书(以下简称秘书)的工作职责，主要是对公司董事会成员、经 营班子主要领导的工作进行计划、准备和服务的事务性管理工作。

(二)管理工作内容主要包括：接待、传达、文书、领导日程安排、文件整理、 内务整理、会议、代行、联络等事务的管理和督办等。 第二条接待事务

(一)秘书负责领导会晤宾客、来访者的预约、安排和接待工作，并制订《领 导每周工作日程安排表》，提前呈递领导备忘。领导会晤前，应做好相关资料和文件的准备工作，及时提醒领导会晤、接待的人员、时间、地点等事宜。 (二)对未经预约要求会见领导的来访者，在问清对方XX和要求后，应先请对方稍候，请示领导后，再引导其进入会客室或办公室对不宜会见的来访者，则应婉言谢绝，或记录来访意图，以备日后答复。

(三)对于在领导办公室以外进行的会晤，秘书应及时将会晤的时间、地点预先告知综合管理部，以便预订会场及确定会务工作人员。

(四)秘书应了解领导会晤的议题、人数、级别及是否用餐等情况，并事先通知与会者若需安排用餐的，须直接安排或通知综合管理部预订餐厅并安排菜单。

(五)秘书应会同综合管理部会务人员，落实领导会晤场地的水、电、桌椅、

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扩音设备、演示板、纸笔以及水果、鲜花、欢迎牌、摄影、会间服务等事宜。 (六)对来访者，秘书要彬彬有礼，主动递送茶水。若需来访者等候时，应递上报纸、画报等。 第三条传达事务

(一)秘书负责及时拆封致领导的外来公文、信函、传真等，在《收件登记表》上登记后及时呈递领导审阅。需审批的，则附《收文处理单》；需回复的，秘书应及时提醒、催办。

(二)秘书应及时接转领导的来电，若领导外出或正忙，须将来电在《来电登记表》上登记后及时呈报。

(三)秘书应根据领导的指示或批复，进行来电、来函的回复或联系，并负责业务传真、信函等的拟稿、打印、核对工作，呈领导审阅后及时发送，并在《发送登记表》上进行登记。

(四)每年12月20日之前，秘书应根据领导圈定的，负责以领导名义寄发礼节性贺卡及信函，并将留存备查。 第四条文书管理

(一)秘书负责领导对经营管理部门的决定、指示及重要会议决议事项的落实、督办、协调及反馈工作。 ‘ ‘

(二)秘书负责领导授意的工作报告、会议发言、指示、决定等文件的起草工作，并做好文件的编号、打印、发放、归档等文书工作。

(三)秘书应定期收集公司及所属分、子公司经营管理方面的重要情报，主动以书面形式及时向领导反映、汇报。

(四)领导外出需携带的文件资料，秘书应负责准备齐全，如不清楚应及时

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请示；所需准备的文件资料较多时，应事先设计《文件明细表》。 第五条领导日程安排

(一)秘书负责领导出席会议、出差、参加宴会、拜访客人等日程的预定和落 实。各项工作应安排细致、周到，并及时了解和掌握工作进展的全过程。 (二)秘书负责领导工作日程的设计及安排，并对领导出席的重要会见、会议中的讲话进行记录整理。 第六条文件整理

(一)秘书应根据文件的轻重缓急对文件进行分类，并将分类整理后的文件资 料按急件和一般件分别置放；急件应置于急件夹中。

(二)急件须在2 4小时内提醒领导审阅；其他文件、资料根据文件性质、类 别待领导审阅后，按审阅意见办理。

(三)秘书负责将所有文件、资料于次月5日前进行整理、归类；特殊文件、 资料，根据领导指示另行处理。

(四)次年3月3 1日前，秘书应对所有文件、资料进行整理、归档。特殊文 件、资料根据领导指示另行处理。 第七条 内务整理

(一)秘书负责每日收拾、整理领导的办公桌、书架及工作所需的文件资料、 台历、名片等各类文具用品和备用品，保证办公场所整洁及办公设施设备的运行正常。

(二)秘书负责每日督促并协助清洁工清扫领导办公室、接待室、会议室、门窗、桌椅、柜橱、茶杯、烟缸、地毯及其它办公设施设备等。

(三)秘书应随时保持领导办公室的整洁、有序，保持室内温、湿度适宜，

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空气新鲜，保持充足的茶、水、食品等的供给，及时浇灌或更换室内植物。 (四)秘书应在办公室放置领导日常使用的物品及备用品，设计领导日常用品及备用品的明细表，记录品种、使用时间、数量等，做到心中有数。 (五)做好领导办公室的报刊、杂志的订阅、接收及上下架工作，保证报架的报纸不多于10天不少于5天；杂志存留2期；过期报刊杂志及时下架交综合管理部处理。

(六)秘书负责领导的帐粟保存、费用报销等事宜。负责领导外来名片的整理、归类和输录等工作。 第八条会议事务

(一)秘书对领导召集或出席的各类会议，应事先制订会议日程，填写《领导每周工作日程安排表》。并拟写领导讲话稿，准备各种相关的文件资料。 (二)秘书应将领导召集或出席会议的时间、地点预先告知综合管理部进行安排，了解并落实会议场地的水、电、桌、椅、扩音、投影设备、演示板、纸笔等布置情况，以及是否需备水果、鲜花、提示牌和摄影、会议记录等。 (三)秘书应了解领导召集或出席会议的主题、人数、级别及是否用餐、住宿等情况，并预先通知综合管理部及与会者。若需安排用餐，需预先了解用餐标准并预订餐桌，排定菜单；需安排住宿的，须预先了解住宿标准并预定酒店。 (四)对领导召集的会议，秘书应做好会议记录，并请与会人员会签或请领导审签，需要发文的，按有关规定办理。

(五)对领导应邀参加的各类会议，秘书应及时提醒领导准时参加，并准备好相关资料。 第九条代行事务

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(一)秘书可受领导委托，代表领导对员工或相关业务单位人员的婚、产、病、困等进行贺、探、慰、助；出席婚、丧仪式，前往祝贺或吊唁。 (二)秘书应及时了解和掌握员工的婚宴、生育、生病住院、生活困难等基本情况，并请示领导。根据领导指示，办理员工结婚贺礼或产后、病中探慰及生活困难的援助等事宜。

(三)秘书负责如实传达领导的指令或意见，做到准确和快速，并填写《命令管理表》。事后视情况，将对方的答复及时向领导汇报。

(四)秘书应及时传递领导交办的文件、书信与物品，并填写《命令管理表》。 (五)秘书可受领导之命，对有关事项进行调查，并将调查情况汇总后向领导汇报。

(六)秘书负责领导出差时的交通、食宿安排。 第十条联络事务

(一)秘书应掌握领导与外界、家庭、公司内部的通讯地址和联络方式，确保信息渠道的畅通。

(二)秘书应掌握领导的行踪，确定与领导保持联系的方式，并能根据事态的轻重缓急采取合适的方式进行联络。 第十一条工作纪律 ．

(一)秘书在日常工作管理中，应自觉遵守公司的规章制度，严守工作纪律， 做到：不该问的不问，不该说的不说。

(二)秘书对有关领导的XX文件、资料应及时做好XX防X工作，严防泄密。拟写文稿应确定密级；打字、复印不得委托他人代理；携带外出的文件、资料应包装密封。

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第十二条附则

(一)本规定适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目 公司、专业公司参照执行。

(二)本规定由综合管理部负责解释和修订。 (三)本规定自印发之日起施行。

文印工作管理规定

第一章 总 则

第一条为加强绿城房地产集团XX(以下简称公司)的文印工作管理，是高操作效率，节约成本，特制定本规定。

第二条综合管理部为文印工作的归口管理部门，应指定专人负责文印工作 的管理。

第三条本规定适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股 项目公司、专业公司参照执行。

第二章 文件印制管理

第四条 综合管理部负责公司对外发文的印制、盖印和存档。

第五条 综合管理部负责对公司行文格式的审核，确保文件排版和打印格式符合《文件格式规定》的相关要求。

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第六条综合管部负责公司领导签署文件的打印工作，公司职能部门的内部 行文或一般业务文件原则上由责任部门自行打印。

第七条综合管理部在接到打印任务后，首先应检查文件类别是否属于规定 的打印内容，在确定打印前应先登记，以便于日后核查。打印完毕，经校对复核无误后，再按要求份数印制成文。

第八条综合管理部负责定期统计公司各部门的复印数量，并负责公司及分、子公司员工在公司进行复印的结算工作。

第九条综合管理部为公司对外联系印制任务的归口管理部门。公司各部门 如需在外印刷文件资料的，应先与综合管理部联系，由综合管理部统一安排印制事宜。

第三章 文印人员管理

第十条 文印人员应遵守XX原则，不得泄露公司XX；应妥善保管文件资 料，包括电脑软盘和内存文件等；对印有XX内容的废弃纸X应及时销毁。

第十一条文印人员应熟练掌握WORD与EXCEL的操作，每分钟录入速度 应不低于100个字，并保证录入质量，无错字别字；熟练操作EXCEL，制表迅速 美观。

第十二条文印人员应熟练掌握公司常用文件的排版格式，保证文件格式符 合规X。

第十三条公司文件文印应迅速及时，对于急件应先行处理，当日文件必须 当日完成文印任务。

第十四条文印应遵循节约的原则，尽量提高纸X的利用率。

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第十五条文印人员在文件印制完成后，应在打印登记本上注明打印日期、文件编号与名称、存放位置等。

第十六条文印人员负责复印工作。员工在复印工作资料或文件时，应事先 登记复印部门、经手人、复印内容、页数和份数等。

第十七条文印人员应掌握文印设施设备的基本故障排除方法，并定期检查、保养文印设施设备。

第十八条文印人员应定期清点、检查耗材使用情况，并按有关程序合理添 置所需耗材，保证公司文印工作的正常进行。

第四章 文印室管理

第十九条非文印工作人员不得随便进入文印场所，未经允许，严格查阅电 子文件。

第二十条文印室应保持整洁，文件用纸应妥善存放于柜中；复印用纸在保 证正常复印的情况下，应归类排放，堆砌整齐有序。

第二十一条文印人员应重视工作环境的维护，保证室内通风干燥、机器运 作正常。

第二十二条综合管理部负责文印耗材的管理，具体见《办公用品管理制度》。 第二十三条综合管理部应定期安排专业人员对文印设施设备进行例行检查和维护。

第五章 附 则

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第二十四条 本规定由综合管理部负责解释和修订。 第二十五条 本规定自印发之日起施行。 。

印信管理办法

第一章 总 则

第一条为加强绿城房地产集团XX(以下简称公司)的印章和介绍信 管理，规X工作程序，特制订本办法。

第二条综合管理部为公司印信的归口管理部门。

第三条本办法适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股 项目公司、专业公司参照执行。

第二章 印信的种类和使用X围

第四条 印章的主要种类 (一)公司印章 (二)合同专用章 (三)法定代表人印章 (四)销售合同专用章 (五)财务专用章 (六)各部门印章

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(七)校正章 (八)骑缝章

(九)其它因工作需要刻制的印章

第五条本办法中的介绍信，是指公司对外统一使用的介绍信。 第六条印章的使用X围

(一)公司印章主要用于以公司名义签发的各类文件、通知、信函，以及经公司领导批准的各种报表和其他文书；

(二)合同专用章主要用于以公司名义与其他单位签订的各类协议和合同； (三)法定代表人印章主要用于需法定代表人签章的各类报表、票据和其他文书；

(四)销售合同专用章主要用于商品房买卖合同； (五)财务专用章主要用于各类财务票据、凭证和报表； (六)部门印章主要用于以部门名义签发的各类文书；

(七)校正章主要用于校正文件或协议(合同)中的非原则性的个别文字差锩 (八)骑缝章主要用于协议或合同的边缝。

第七条 公司介绍信主要用于以公司名义对外进行工作联系。

第三章 印信的管理

第八条印信的制作或购买

(一)印章的制作：因工作需要须刻制印章的，由综合管理部报总经理或以上领导批准，到指定店家刻制。

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(二)介绍信的制作或购买：因工作需要须印制或购买统一格式介绍信的，由综合管理部报总经理或以上领导批准，到指定厂家印制，或到指定店家购买。

第九条印章的登记

(一)所有印章都必须由综合管理部在《印章登记本》上逐一登记，并在《印 模一览表》上留存印模；

(二)各部门领用属于本部门保管的印章时，应在《印章登记本》上登记； (三)每次用印，应在《印章使用登记本》上登记备查，登记内容为用印日期、事由、经办人、批准人、用印数等。

第十条印信的保管

(一)综合管理部负责保管公司印章、合同专用章、法定代表人印章及由各部门(机构)保管以外的各类印章、公司介绍信；

(二)销售部负责保管销售合同专用章、校正章、骑缝章； (三)财务管理部负责保管财务专用章、法定代表人印章； (四)各部门负责保管本部门印章； (五)所有印章和介绍信必须由专人保管。

第十一条印信的使用 (一)印章的使用

1、凡涉及公司对外投资、合作协议、土地协议、银行担保等重大事项的用印，须经董事长或其授权人签字同意或凭协议、合同上董事长或其授权人的签字方可用印，具体经办人须在《印章使用登记本》上签字，用印的文件资料须留有正本存档。

2、凡公司事务性的文件资料用印，须经总经理或其授权人在拟稿纸或《印

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章使用登记本》上签字，用印的文件资料须留有正本存档。

3、预售协议用印，由销售部加盖销售合同专用章。若因笔误而更改，须加盖校正章。商品房买卖合同用印，经总经理或其授权人审核签字后，由销售部加盖销售合同专用章和骑缝章，经办人须在《印章使用登记本》上签字，需在合同上加盖法定代表人印章的，须经法定代表人同意。

4、财务票据、凭证、报表及款项支付用印，须经财务管理部会计审核，由出纳盖上财务专用章，然后由会计加盖法定代表人印章。

5、部门(机构)的文书资料用印须经部门(机构)负责人审核批准。 (二)介绍信的使用

开具公司介绍信，须经综合管理部经理或经办部门负责人批准；重大事项须经分管副总经理或以上领导批准。

第十二条印章的外带

公司印章原则上不允许携带外出，因工作需要必须携带外出的，须经总经理或以上领导书面批准。外带期间，必须由专人保管；用毕，须及时归还。 第十三条印章的失少

发现印章失少，保管人应立即向综合管理部报告，综合管理部应及时采取相应措施，并登报声明作废；必要时应向公安部门报案。 第十四条印信的封存和销毁

(一)因机构变动、名称更改、印章磨损等原因停止使用的印章和介绍信，应由综合管理部统一封存。

(二)一般情况下，封存5年后报总经理批准，由综合管理部统一销毁。

第十五条使用过的用印登记本和介绍信存根，于次年3月存档备查。

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第十六条印信管理人员应遵守纪律，注意XX，严格按规定使用印章和介 绍信。

第十七条印章和介绍信必须存放在保险柜内或其他安全的地方，每次用印 或开具介绍信完毕，应立即放回原处；财务专用章和法定代表人印章应由} 会计分别保管。

第十八条严禁开具空白介绍信，不得在空白介绍信、便笺上加盖各娄

第四章 附 则

第十九条 本办法由综合管理部负责解释和修订。 第二十条 本办法自印发之日起施行。

文书档案管理办法

第一章 总 则

第一条为加强绿城房地产集团XX(以下简称公司)文书档案工作， 实现文书档案的科学管理，充分发挥文书档案在公司经营管理中的作用，根据《中华人民XX国档案法》等有关法律、法规，结合公司实际，特制定本办法。 第二条本规定中的文书档案，是指公司在经营管理过程中形成的、办理完 毕的、具有查考利用价值并按一定的归档制度归档保存起来的各种书面文件材料。

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第三条文书档案是记录与反映公司发展状况的重要依据和可靠凭证，任何 部门与个人不得擅自处理或长期积压文件资料。

第四条综合管理部为公司文书档案的归口管理部门，负责文书档案的收集 归档、整理编号、保管、利用和销毁工作，并指定专人负责文书档案管理工作。 第五条本办法适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股 项目公司、专业公司参照执行。

第二章 文件的收集

第六条公司文件资料的收集X围

凡是反映公司经营活动、具有查考利用价值的书面文件材料均属归档X围。

(一)政府机关或行业管理部门(简称职能部门)的文书材料 1、职能部门召开的有关房地产工作的会议文件； 2、职能部门下发的涉及经营业务并要求贯彻执行的文件；

3、职能部门领导检查工作、参观或者参加公司活动中的指示、讲话； 4、职能部门对公司各类请示事项的批复； 5、其它相关资料。 (二)公司文书材料

l、公司股东会、董事会、监事会形成的各种决议、决定等文件资料；公司控股、参股的项目公司、专业公司(以下简称所属公司)的股东会、董事会、监事会形成的各种文件资料；

2、公司总经理办公会议记录、纪要，专题会议纪要以及其它会议的文件材

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料;

3、公司印发的各种正式文件的底稿(签发稿)、打印稿；

4、公司给上级部门的情况汇报及请示等公司各部门及所属公司的请示与公 司的批复文件；

5、公司各部门及所属公司的工作计划、工作总结、报告等； 6、公司各类调研工作形成的文件材料； 7、公司调查处理的违纪、违规事件材料；

8、公司汇总及所属公司报送的资金计划、财务、销售、成本等各类数据资料；

9、公司参展的大型产品展销展示、媒体推介等形成的文件材料； 10、公司领导在经营活动中形成的重要信件、电报、记录以及从外单位带回的与本公司业务有关的文件资料； ll、各类投诉处理材料； 12、公司经济纠纷处理材料；

13、公司的工商登记资料；所属公司报送的工商登记备案资料； 14、公司各类资质、权属证书；所属公司报送的各类资料、权属证书的备案资料；

15、公司重要的各类协议合同；所属公司报送的重要的各类协议合同的备案资料；

16、公司及所属公司开发项目的可行性报告、策划报告书、规划设计、景观设计等文件资料；

17、公司大事记、全宗介绍；

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l8、公司《章程》及规章制度等文件资料；所属公司报送的规章制度备案文件；

19、公司重要财产物资登记、档案等的交接凭证、清册； 20、公司固定资产的购置批文、使用说明书、维修卡或保修单等； 21、其它各类相关资料。 (三)非隶属单位的文件资料

非隶属单位与公司联系、协商、处理工作中产生的重要文件资料。

第三章 文件的整理与立卷

第七条公司实行公司、部门分级立卷的制度，坚持“谁办文，谁立卷”的原则，并由档案人员负责监督指导。

第八条公司文书档案立卷整理分为二个层级。第一个层级：综合管理部将办理完毕的公司文件资料和各部门内勤人员将办理完毕的部门文件资料收集齐全，按年代--问题分类法组合立卷。第二层级：综合管理部对公司及各部门已经立卷归档的案卷按照年代——组织机构分类法进行排列、编号以及分类等进行系统化的整理，并用编制案卷目录的方式固定下来。

第九条归档文书的整理要求

(一)综合管理部一般情况下不接收未立卷的零散文件资料。归档文件资料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。

(二)在归档的文件资料中，应当将每份文件的正件与附件、草稿与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在

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一起，不得分开;文电应合一立卷。

(三)归档文件应按其形成年度分别立卷跨年度的请示与批复在批复的年度立卷；跨年度的规划、计划在针对年度的第一年立卷；跨年度的总结、决算、统计资料在针对年度的最后一年立卷；一文两事的上年总结与当年计划、上年决算与本年预算立上年度档案；跨年度的会议文件在会议闭幕年度立卷；合约、协议等文件在签字年度立卷。

(四)归档文件要根据其联系、重要程度、问题或时间顺序进行排列。批复、批示在前，请示、报告在后；正件在前，附件在后；批转文件在前，被批转文件在后。

第十条 立卷

(一)卷内文件资料应按排列顺序，依次编写页号。一个页面一个页号，页号位置在每页文件正面的右上角，背面的左上角。

(二)按照要求填写卷内文件目录和备考表。

卷内文件的件数，一般以每份文件单独计算为一件；请示与批复，来文与复文一般应分别计算件数；正件与附件，按一件计算。文件材料没有题名的应拟写题名;文件没有责任者或时间不清楚的，要查清，填入有关项内。

(三)案卷封面逐项按规定填写清楚，字迹工整、清晰，简明扼要，确切 地反映卷内文件资料内容，一般包括责任者、内容和名称等，体式一致，保管期限划分准确。

(四)卷内文件资料要去掉金属物，对破损的文件资料应裱糊、复制。案件必须装订整齐，采用三点一线装订法，装订前须经档案室人员复核；文件资料

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也可根据特殊需要采用卷盒等形式存放。

第四章 案卷的排列、编号、归档

第十一条归档时间与手续

归档时间是指立卷部门将需要归档的文件向综合管理部移交的时间。 部门归档时间为次年5月底以前(重要文件资料应及时归档)，各部门须按时向综合管理部移交档案，同时填写案卷移交清单一式两份，由双方经办人签 字,一份由部门保存，一份由综合管理部接收。交接双方根据移交目录清点核对

第十二条案卷排列编号

案卷排列是指固定各案卷之间的排放顺序，一般按照时间先后依次排列.案卷排放的顺序一经确定，就应对各案卷逐个进行编号，．案卷编号方法只能采用自然数，并严格按照案卷排列顺序依次编号。编号系统可有两种，一种是统编,适用于案卷数量较少的情况；另一种为分编，即按案卷的类别、年度等分别编立从1号卷开始的号序。

第十三条案卷目录 (一)案卷目录的编制方法

案卷目录中的条目必须严格按案卷的排列顺序登录，且必须忠实反映案卷号的号序系统，即每本案卷目录必须是一个从1号卷开始的完整系统。

(二)案卷目录的形式、结构与内容

案卷目录的形式均为书本式(簿册式)，最好加硬质封皮。开本尺寸一般采用A4纸尺寸。

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案卷目录的结构及内容： l、封面和扉页

主要内容为全宗号、目录号、目录名称、编制年月、编制单位、保管期限、件数、页数等。全宗号和目录号一般并列标写于左上角或右上角；目录名称由全宗名称或加全宗内类别(年度、机构、问题)、密级等和“案卷目录”4字构成，书写于中间位置；编制年月书写于下部中间位置；编制单位的位置一般在编制年月上面。

2、目次

即目录所分类目的索引，专用于全宗内进行了分类但案卷号却未分编的目录中,若案卷号分编的目录则无需设目次。

3、序言或说明

对目录结构、编制方法、立档单位和全宗概况、档案完整程度等情况进行简要说明的文字。

4、案卷目录表(见附件1)

即案卷目录的主体部分，用于逐卷登录案卷封面上的基本信息。每一案卷的登录内容由案卷号、案卷标题(题名)、年度、页数、备注等项目构成。

5、备考表

附于目录最后，用于总结性地记录案卷目录及其所包括案卷基本情况。 案卷目录编制完毕后，应复制或打印一式数份_其中一份或几份供日常使用，其他备用。

第五章 档案的保管

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第十四条 档案室系机要重地，非经同意，严禁入内。

第十五条 档案库房物品未经许可，不得挪作他用。经常保持库内清洁卫生， 防止尘埃污染档案。档案箱柜排列科学化、规X化，档案存放始终有序。

第十六条 档案库房内严禁火源，禁放易燃易爆品，配备消防器材，定期检 第十七条 做好档案的防火、防盗、防潮、防虫等保护工作，保证档案材料 的完整和安全。档案如有破损应及时修补或复制。

第十八条坚持温、湿度检查和记录，建立并严格执行登记、统计制度，每 年对室藏档案进行一次全面的安全检查，并作好记录，发现问题及时向领导汇报。

第十九条档案室设立全宗卷，以保存公司的立卷说明、分类方案、交接凭证、移交销毁清册、全宗介绍等材料。

第六章 档案的调阅与利用

第二十条档案管理人员必须熟悉公司的档案情况，主动了解各部门对档案 的需求，编制案卷目录、全引目录、收发文档号索引、档案存放示意图等工具资料。

第二十一条调阅、借离或复印档案时，必须严格履行登记审批手续(见附 件2)，由综合管理部负责人同意后方可办理。档案用毕应及时归还，并办理注销手续，不准转借。一般档案借离时间最长不超过5个工作日，公司密级档案原则上借离时间最长不超过2个工作日。 查阅密级档案见《XX管理制度》。

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第二十二条借阅档案人员对案卷要妥善保管，防止遗失、泄密和污损,不 得抽换、涂改、勾画、拆卷，如造成档案资料损坏的，视情况进行处理。 第二十三条 外单位调阅、借离或复印公司业务档案时，应持有单位介绍信, 经综合管理部负责人同意后方可借阅、抄录或复印。(见附件3)

第二十四条档案人员应加强档案的编研工作，多渠道、多形式地开展利用工作，做好档案利用效果的登记。

第七章 档案的鉴定

第二十五条 公司行政副总经理、综合管理部负责人和有关部门负责人、业务人员及档案管理人员组成档案鉴定小组，每5年1次对文书档案进行检查鉴定工作，重新确定文件密级；并对失去保存价值的档案提出意见，登记造册，经鉴定小组审核后报公司领导批准销毁(见附件4)。

第二十六条销毁档案应在指定地点进行。由鉴定小组指定两人监销，并在销毁清册上签字。

第二十七条 任何部门和个人未经批准不得擅自销毁档案。

第八章 附 则

第二十八条 本办法由综合管理部负责解释和修订。 第二十九条 本办法自印发之日起施行。

附件1：

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绿城房地产集团XX 档案案卷目录

类别号 案卷号

案卷题名 年度 期限 页数 备注

附件2

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绿城房地产集团XX 调阅、借离或复印档案审批单

部门／职务 类目 案卷题名 经办人XX 归档号 类别 调阅／借离／复印 密级 秘密／XX／绝密 调阅／借离／复印用途： 审批人 备注

承办人 承办日期 年月日 调阅、借离或复印档案审批单

部门／职务 类自 案卷题名 经办人XX 归档号 调阅／借离／复印用途： 密级 类别 调阅／借离／复印 秘密／XX／绝密 审批人 备注 承办人 承办日期 年月日 附件3

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绿城房地产集团XX

外单位调阅、借离或复印档案审批单

单位名称 调阅/借离/复类别 印 案卷题名 调阅/借离/复印用途： 类目 归档号 经办人XX 审批人 备注 承办人 承办日期 附件4

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绿城房地产集团XX 档案销毁审批单

序号 类目 归档号 案卷题名 期限 页数 备注 以上档案已作废（失效或已过保存期），准予销毁。 审批人(签名)： 年 月 日 申报部门 备注 销毁经办人 销毁日期

项目档案管理制度

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第一章 总 则

第一条 为充分发挥绿城房地产集团XX（以下简称公司）项目档案在工程建设、管理、维护及综合验收中的作用，确保项目档案资料的完整、准确、安全和有效利用，根据《中华人民XX国档案法》等有关法律、法规，结合 本公司实际，特制定本制度。

第二条 项目档案是指公司开发房地产项目整个过程中形成的项目工程技术类档案资料。主要由建设工程前期文件资料、施工技术文件资料、竣工图、竣工测量文件资料、建设（施工）监理资料、声像资料等六个部分组成。

第三条 综合管理部为公司项目档案管理的归口管理部门，负责项目档案管理及个分、子公司项目档案管理的指导工作。综合管理部、前期管理部负责工程前期文件的收集、整理、归档工作；项目工程部负责施工技术资料、竣工图、竣工测量文件资料、建设（施工）监理资料、声像资料的收集、整理、审核、组卷等具体实施工作。

第四条 本制度适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章 档案的分类

第五条 建设工程前期文件资料 （一）可行性研究资料

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1、项目建议书及批复； 2、可行性研究报告及批复； 3、项目评估意见； 4、环境影响报告书（表）； 5、设计任务书、计划任务书； 6、选址意见书。

(二)基础、设计、施工前准备资料 1、基础资料

(1)工程地质、水文地质、勘察设计、勘察报告、地质图、勘察记录、化验、 试验报告、重要土、岩样及说明；

(2)地形、地貌、控制点、建筑物、构筑物、测量定位及观察记录； (3)水文、气象、地震等其他设计基础资料。 2、设计文件

(1)初步设计文件资料：总平面图、平面图、立面图、剖面图、设计说明书、 工程概算、工艺设备初步设计；

(2)技术设计：建筑、结构、给排水、采暖、通风设备等图样，说明书、工 程预算、计算书、材料表等；

(3)施工设计：施工图、施工说明、设计计算书、施工预算； (4)经过批准的施工图审查报告、施工图审查批准书。 3、施工准备资料

(1)征用土地批准文件及红线图； (2)拆迂文件、补偿安置协议书；

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(3)环保、卫生、防疫、消防、人防、抗震、文保、白蚁防治、城建档案等 部门审查意见书及认可文件资料；

(4)水、暖、电、有线电视、煤气供应协议书；

(5)建设工程规划(规划用地)许可证(附图、附件)，施工许可证； (6)工程项目参加单位(设计、勘察、施工、监理单位)工程项目材料的采购招标、投标、中标文件资料及合同、协议、工程质量监督委托书等。

第六条 施工技术文件资料 (一)开工报告，停工、复工报告； (二)施工组织设计、施工方案； (三)图纸会审纪要；

(四)工程技术、质量、安全措施交底； (五)工程定位放线、测量记录、验线记录；

(六)土壤试验记录、试桩记录、打桩记录、桩位复核记录、桩承载试验记录、桩位竣工总平面图；

(七)地基验槽记录、地基处理记录、地基钎探记录； (八)基础、主体中间验收记录，构件吊装记录； (九)混凝土施工日记； (十)技术复核记录；

(十一)隐蔽工程验收记录(包括安装工程)； (十二)工程沉降观测、变形观察记录；

(十三)主要建筑安装材料、设备出厂合格证、试验报告； (十四)构件合格证；

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(十五)砂浆、混凝土试块试验报告；

(十六)水、暖、电气等设备工程检查、试验、运行调试记录； (十七)工程变更设计联系单；

(十八)混凝土缺陷修补记录、补强记录； (十九)工程质量事故及处理材料； (二十)其他特种记录(沉井、沉箱等)； (二十一)单位工程竣工验收记录； (二十二)单位工程质量综合评定表； (二十三)分项、分部工程质量评定表； (二十四)竣工报告； (二十五)交工验收材料；

(二十六)设计、勘察、施工、监理工程质量合格鉴定资料； (二十七)施工技术总结，工程监理总结，工程试运行记录； (二十八)工程竣工验收会议纪要、备案表； (二十九)工程质量监督报告； (三十)工程质量保修书； (三十一)工程决算、决算审计。 第七条竣工图文件 (一)建筑安装工程

l、各类建筑、结构专业图； 2、各类电气专业图； 3、电信专业图；

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4、煤气专业图； 5、各类给、排水工程专业图； 6、供热、冷专业图；

7、有关消防、抗震、楼字智能、电梯、工艺等竣工图。 (二)地下管线工程 1、总平面图；

2、纵断面图、横断面图、结点详图； 3、构筑物结构图； 4、各种管线特征点图； 5、管网综合图。 第八条 竣工测量文件资料 (一)综合性资料

1、竣工测量(地形、地下管线)技术资料；2、竣工测量施测方案；

3、竣工测量技术总结及测量精度分析； 4、竣工测量所用仪器的各种检测资料。 (二)控制资料

1、管线控制，加密控制点的观察手簿 2、光电测距记录； 3、水准观测手簿；

4、平面、立面求算值的计算书； 5、控制点分布略图、成果表。

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，(三)地形测量资料

l、地形及各种地下管线绘原图、印刷原图； 2、图根点及碎部座标的观测手簿及成果计算书。 第九条 建设(施工)监理资料

(一)由施工单位提供的施工组织设计(施工方案)报审表； (二)监理规划、监理细则；

(三)监理通知、不合格工程项目通知； (四)工程延期、费用索赔审批表； (五)工程部分暂停报告； (六)工程移交证书。

第十条声像资料。主要记录和反映工程开工、施工及竣工各阶段中重大事 件、主要环节的声像资料。如反映工程全貌的变化、方案论证、领导视察、隐蔽、基础施工局部(全貌)、重大技术和工艺施工、安装等有关照片、图像、录音材料及文字说明。

第三章 档案的收集和归档

第十一条在项目建设过程中，综合管理部、前期管理部、项目工程部应在 各自的职责X围内负责项目建设资料的形成、积累、整理和保管工作。及时将办理完毕或有关人员保存的文件资料收集齐全，加以整理，以确保资料的完整

第十二条有关人员在收集、整理档案资料时，应按城建档案技术标准严格 把好质量关。

第十三条 档案资料上所反映的图形尺寸、材质、规格等内容须图物相符，

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做到字迹清楚、图面整洁、规格统一、反差良好、签字手续完备。

第十四条凡由易褪色书写材料(如复写纸、热敏纸等)形成的文件资料 应附复印件。

第十五条档案文件资料不得用易褪色的书写材料(红色墨水、纯蓝墨水、 圆珠笔、铅笔)书写、绘制。

第十六条照片(含底片)和声像材料，要求图像清晰，声音清楚，解 说与 画面同步，照片与声像材料的文字说明准确精炼；电子档案(软盘、光盘等)应 符合国家有关标准。

第十七条 在整理档案资料时，遇下列情况，应要求责任部门进行重新制作： (一)一X图纸上改动部分超过图面35％或改绘后致使图面混乱、模糊、分辨不清的图(表)；

(二)使用破损、受过光照图面不清、纸X有明显油渍、水渍和有霉变的图纸或资料；

(三)结构、工艺、平面位置(或局部)改变，无法在原图上通过修改来反映的；

(四)管线平面位置变动(长度超过总长的五分之一，线位平移超过2m)，构造形式改变，断面尺寸变化，竖向位置变动等；

(五)未按施工图位置施工的管线工程。

第十八条 所有竣工图应有竣工图章。竣工图章尺寸为70ram×50ram，内容有：编制单位名称、编制人、技术负责人和编制日期。签字要求填写清楚、齐全，不得代签。

第十九条 有关人员收集的设计、勘察、施工、监理等单位的档案资料须两

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套以上，原则以工程合同规定为准。

第四章 档案的组卷和移交

第二十条 组卷要遵循项目档案文件资料的自然形成规律和成套性特点，保持卷内文件的有机联系，分类科学、组卷合理。 ， ．

第二十一条 项目技术文件资料要按单项工程或装置、阶段、结构、专业组卷；项目竣工图按建筑、结构、水电、暖通、消防、环保顺序组卷；项目管理性文件按问题、时间或依据性、基础性、竣工验收文件组卷。

第二十二条 施工技术文件资料要按管理、依据、施工安装记录、检测实验、审定证明排列；竣工图按专业、图号排列；文字在前、图样在后。文字装订、图纸不装订。

第二十三条 案卷文字材料要用线绳三孔装订；图纸统一折叠成四号图纸规格：297mm×2lOmm。

第二十四条 案卷必须填写卷内目录、备考表和封面、脊背；编写案卷页号，页号位置是文件资料正面右下角，双面书写文件资料背面为左下角。

第二十五条 项目档案资料统一采用卷盒。外表尺寸为3lOmm×220mm。 厚度分别为20ram，30ram，40ram，50ram等四种。

第二十六条项目档案数量一般为两套。一套由公司留存；另一套报送城建 档案馆。

第二十七条在项目完成综合验收后6个月内，综合管理部应主动与当地政府城建部门联系，办理项目档案移交手续。并配合城建档案馆对移交档案资料

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的清点、审核、整理、立卷，入库等工作。

第二十八条移交项目档案时应如实填写《移交书》，《移交书》等相关文件 资料均应归入公司文书档案。

第五章 附 则

第二十九条 本制度由综合管理部负责解释和修订。 第三十条 本制度自印发之日起施行。

特种档案管理办法

第一章 总 则

第一条 为保证绿城房地产集团XX(以下简称公司)特种档案收集、归 档、保管的有序、完整与安全，更好地利用特种档案为公司管理与发展服务，特制定本办法。

第二条 本办法中的特种档案，是指公司在经营管理活动中直接形成的，具 有保存价值的，一般以非纸质材料为信息载体的历史资料。

第三条 本办法中的特种档案主要分为声像档案、电子档案、实物档案三大类。

第四条 综合管理部为公司特种档案的归口管理部门。

第五条 本办法适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股

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项目公司、专业公司参照执行。

第二章 档案收集

第六条 特种档案的内容与X围 (一)声像档案

声像档案是指公司在经营活动中形成的，具有保存价值的以音响、影像等方式记录，并辅以文字说明的历史资料。包括照片、录音带、录像带等，其中照片档案由底片、照片及文字说明构成。

具体收集X围：(1)反映公司的主要职能活动和工作成果；(2)公司领导、各级党政领导和著名人物参加的与公司有关的重大活动；(3)公司组织或参加的重要会议公司领导参与的外事活动等；(4)记录公司重大事件和其他特殊现象；(5)反映公司各楼盘建设的情况；(6)其他经典楼盘的调研资料；(7)公司广告宣传内容；(8)其他具有保存价值的声像资料。

(二)电子档案

电子档案是指利用计算机技术形成的，以代码形式存储于特定介质上的档案，其存储介质主要有磁盘(硬盘、软盘)、磁带、光盘和U盘等。电子档案一般要求纸质文件和电子文件双套归档。

具体收集X围(1)公司行政管理与业务管理活动中形成的各种文本文件（2） 利用计算机辅助设计等技术形成的具有查考利用价值的图形文件和模型文件；（3）公司使用的各种数据文件；(4)设备运行所需要的操作系统。

(三)实物档案

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实物档案是指公司在经营活动中，形成的一些反映公司工作史实的实物材料，如锦旗、奖杯、牌匾及其他具有历史和纪念意义或保存价值的实物材料。

第七条综合管理部负责公司特种档案的收集工作，公司其他职能部应配合做好特种文件的整理、收集工作。

公司声像资料的形成主要由策划部负责，包括各种X围内声像资料的拍摄、 制作、整理和提供工作。

第八条收集时间

(一)综合管理部应随时查询、收集特种文件。

(二)职能部门应在工作完成后的一个月内将基础材料整理成符合收集要求的特种资料，其中电子档案需一式二份(一份供存档，一份供调阅)，相应的文字资料应同时交综合管理部。

第九条收集要求

(一)特种文件与相关的文字说明要收集齐全，及时归档。

照片档案的文字说明包括事由、时间、地点、人物、背景、摄影者等；磁带(软盘)盒上应标明软件名称、文件数、编制部门、编制日期、密级等；录音带盒上应标明讲话人XX、职务、主要内容、讲话时间、录制日期和密级等；录录象带盒上需标明摄制时间、摄制部门、规格、制式、密级等；奖杯、牌匾等应写明背景情况。 ．

(二)电子文件必须是可读文件，若有加密，应告知密码。

(三)所有准备归档的特种文件必须在有关的设备上演示检测，运转正常才能归档。

(四)资料提供部门应同时提供文件目录清单。

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(五)对重要声像资料、电子文件，应尽可能采用存储空间小、稳定性好，利于长久保存信息的特种载体形式，如光盘等。

(六)综合管理部确认归档资料符合要求后，应填写移交清单一式两份，由双方经办人签字，一份由部门保存，一份由综合管理部保存并作登记。

第三章 档案整理

第十条 特种档案的整理包括分类编号、组合排列和编目立档。 第十一条 档案人员在将特种文件归档前，应首先填写《特种文件目录清单》登记并验收合格后，在录音、录像带、磁盘、光盘以及实物等形式的档案上贴上标签，按照年代——问题分类，按内容编号(同一内容分录几盘的应视为一个案卷，编同一案卷号，然后每盘再依次编排序号)，写明相关内容；最后将具有共同主题内容的特种文件组成案卷，集中编放。

第十二条 录音、录像等声像档案应有相应的文字说明，主要项目包括编号、收到日期、录制日期、内容、责任者、录制单位、录制地点、放送时间、技术状况、数量、备注等。实物档案的标签上应写明编号、实物名称、数量、特征、来源、获得者以及必要的说明。

第十三条 照片一般将一项内容整理为一卷，内容相近的也可组成一卷。照片的编号，应先编每卷的卷号，再编每卷的页号，再编卷内照片的序号。照片的分类号、底片号、参见号应在文字说明栏中写清。

底片要先进行分类，再编号登入目录登记簿中。一X底片或一组密不可分的底片为一个保管单位，编一个底片号。底片号按收到的先后次序编号登

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记保管。底片目录登记簿包括如下项目：分类号、底片号、简要内容、拍摄者、拍摄地点、拍摄时间、底片数量、技术状况、底片来源、收到日期、备考。其中底片号是上述项目中最重要的一项，编写在乳剂面的右上角，同时在保存的纸袋外面打上底片号。

第十四条 电子文件按其形成规律和自身特点可划分为文本文件、图像(纸)文件、数据文件和命令文件四部分。

文本文件应分门别类加以管理，可建立子目录系统加以分类；图像(纸)文件、命令文件应根据成套性原则按项目加以整理；数据文件根据其相关性加以整理。

第十五条特种档案根据涉及公司商业秘密情况分为“秘密”、XX，

绝密”三级。档案人员在编目立档时应标明密级，并妥善保管好档案资料，严防外泄。

第四章档案保管

第十六条特种档案的保存应保证通风，避免高温潮湿，注意防火、防尘、防污染。

第十七条 照片档案的保管形式区别于一般的纸质文书档案，应采用规格统一的专用保存相册。大X照片档案可单独存放，但需在卷内目录的备注栏中注明“大X照片”。底片应存放在特制的底片袋内。

第十八条录音带、录像带、摄像带应立放在专用的磁带架上，磁带库必须避免强日光照射，避免放在磁场附近。

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第十九条归档的两套电子档案应分别存放，一套封存，一套提供利用。 电子档案按保管单位顺序号加以排列，每一盘、带都应贴上标有盘带号、保管单位名称的标签，便于存取。磁带和光盘都应垂直存放。磁带存放应避免使用铁皮柜。

第二十条 电子档案应建立磁性载体档案检测、保养卡，定期记录维护情况。

第二十一条实物档案作为特殊的载体，应有专门的陈列器具，不同的实物材料可采用不同的排列与存放方法。

第二十二条特种档案的销毁必须经过鉴定，报主管领导审批后，由综合管理部负责登记、销毁。

第五章 档案利用

第二十三条公司应建立特种档案借阅、利用制度，严格审批手续。并根据档案的XX程度，确定利用X围。一般的特种档案借阅需填写((调阅档案审批单))，经综合管理部负责人同意后方可办理；密级档案见《XX管理制度》。

第二十四条特种档案原版原则上不得借离档案室。如有特殊需要，经 综合管理部负责人批准后，方可限期外借。

利用率高的特种档案可将复制件外借。

外单位借用或复制特种档案，由档案室负责有偿办理。如在借用中造成损坏，由借用单位负责赔偿。

第二十五条 归档保存的特种档案，任何人不得私自抽出、清洗、消磁和涂

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改。

第六章附则

第二十六条 本办法由综合管理部负责解释和修订。 第二十七条 本办法自印发之日起施行。

报刊资料管理规定

第一条为加强绿城房地产集团XX(以下简称公司)的报刊资料管理 工作，本着“合理节约、有效利用”的原则，特制定本规定。

第二条报刊资料管理包括报刊资料的订阅、分发、利用、清理等工作。 第三条综合管理部为公司报刊资料的归口管理部门。 第四条报刊资料的订阅

(一)各部门应根据工作需要适量订阅，在每年1 1月底前将需要订阅的报刊资料名称报综合管理部。

(二)综合管理部将各部门需订阅的报刊资料名称汇总，提出初步意见报总经理审批。

(三)根据总经理审批意见，综合管理部指定专人负责办理公司报刊资料的订阅工作。

(四)公司报刊资料订阅清单须一式两份，一份留存综合管理部，另一份反馈给各部门。

第五条报刊资料的分发

公司订阅的报刊资料由综合管理部指定专人负责统一分发。分发人员应认

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真检查每日报刊资料分送情况，避免错送漏发。

第六条报刊资料的整理

公司的所有报刊资料应及时上架，装订整齐。装订夹上报纸不多于10天不少于5天，杂志保持2期。公司销售部存放的报刊资料应不少于30天，杂志保持3期。阅览室应根据需要确定。过期的报刊应根据利用情况进行整理并区别摆放，专业性期刊应存放整齐。

第七条报刊资料的保管与利用

报刊资料是公司了解市场信息的重要途径之一，各部门应对公司经营管理有参考价值的报刊资料妥善归类并加以利用，对于有保存价值的报刊资料应及时剪辑整理成册(详见《信息管理制度》)。

第八条报刊资料的借阅

借阅报刊资料应经管理人员同意，并及时归还。管理人员对借出的报刊资料应及时催要，避免期刊数量不全，信息查找困难。

第九条 报刊资料的清理

非专业性报刊资料应及时清理，专业性报刊资料可一个月进行一次清理。专业性报刊资料中有长久保存价值的应另行存放。

第十条本规定适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。

第十一条 本规定由综合管理部负责解释和修订。 第十二条本规定自印发之日起施行。

规章制度制定程序管理规定

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第一章 总 则

第一条 为使绿城房地产集团XX（以下简称公司）各项规章制度的制定有据可依，根据国家法律、法规和公司实际，特制定本规定。

第二条 本规定中的规章制度，是指由公司制定的、在公司内普遍适用的、具有约束力和强制力的规X性文件。

第三条 综合管理部负责组织起草并审核公司各类规章制度草案，负责组织修订各类规章制度；各职能部门负责与本部门职能相关的管理制度草案的起草。

第四条 制定公司规章制度必须以国家相关法律、法规为依据，并结合公司实际，不得与国家法律、法规和公司《章程》相抵触。

第五条 本公司适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章 制度计划的编制

第六条 公司制定规章制度应编制《年度规章制度订立计划》。对于条件 尚未成熟而又需要用制度的形式加以规X的事项，可列入制定规章制度的调研计划。

第七条 公司各职能部门因工作需要制定制度的，应在每年年末订立计划并提交综合管理部。综合管理部对各部门上报的计划进行汇总，编制年度规章制度制定计划的草案，逐级上报，经公司领导审定后实施。

第八条 承担制度起草任务的公司各职能部门必须按照年度计划要求完成

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起草任务，因特殊情况不能按时完成的，必须向综合管理部作出书面说明。

第九条 因特殊情况需要调整年度计划的，由综合管理部在报经公司分管领导审定后组织落实。

第三章 制度草案的起草

第十条 规章制度的草案应当由提出计划的相关部门负责起草；内容涉 及两个以上部门的，应当由提出计划的部门会同相关职能部门共同起草；综合性的制度由综合管理部组织有关部门起草。

第十一条 规章制度的起草可以组织专门小组，也可指定专人。综合管理部法务人员对起草工作及时进行指导。

第十二条 各部门起草规章制度，必须符合下列要求：

（一） 起草的规章制度不得与国家法律、法规和公司《章程》相抵触； （二） 起草的规章制度必须符合公司实际和发展情况，切实可行； （三） 起草的规章制度应结构规X、条文清晰、逻辑严密、概念准确、 语言精练。

第十三条 制度起草过程中，起草部门应当充分征求相关部门的意见， 做好沟通协调工作，对意见分歧较大的内容，应在上报制度草案时予以说明。

第十四条 制度草案拟定后，各起草部门应写出草案的起草说明。起草说明一般包括以下内容：

（一）制定的必要性。主要说明某方面的管理现状、存在问题，制定这方面管理规X所要达到的目的。

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（二）制定的依据。主要说明所依据的法律、法规、政策及公司现行的相关制度、规X等。

（三）起草的过程。主要说明起草过程中征求意见、调查研究和沟通协调的情况。

（四） 主要内容说明。 （五） 相关部门意见。

第十五条 各职能部门所起草的制度草案，须经本部门分管领导审阅后， 交综合管理部统一审核。

第三章 制度草案的送审

第十六条 综合管理部收到制度草案后，应及时审核、修改并征求有关 部门和领导的意见；对不符合本规定要求的制度草案应予以退回，并要求其按规定重新起草。

第十七条 对在意见征询中无原则性分歧意见的制度草案，综合管理部经审核修改后，报请公司制度评审小组（参见《评审会议管理制度》）；对存在原则性分歧意见，协调后仍未能取得一致意见的，综合管理部应提出审核意见的说明，报请制度评审小组审议。

第四章 制度草案的评审

第十八条 制度草案须经公司制度评审小组会议评审，会议评审时，由 起草部门负责人或起草人员作起草说明；由综合管理部经理或审核人员作审核

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意见的说明。

第十九条 经评审小组会议原则通过，尚需做进一步修改的，由起草人与审核人按会议提出的要求进行修改。

第二十条 制度草案经修改后逐级上报，属公司基本管理制度类的（与董事会职权相对应的管理制度），须报公司董事会审议，董事长签发；其他制度由总经理签发。

第五章 发与生效制度的印

第二十一条 经评审小组会议通过，并经董事长或总经理签发的规章制 度，须由综合管理部印发。

第二十二条 制度文本应根据制度的适用X围随公司通知性文件印发至年相关单位和人员，文件的领导签发之日即为制度的正式印发之日。

第二十三条 尚待进一步补充、完善的规章制度，可采用“暂行”或“试行”方式印发，其效力与其他制度等同。

第二十四条 制度的生效日期应在制度附则中予以明确。

第六章 制度修订与废止

第二十五条 制度印发后，负责起草并组织实施的部门应当每年依照法 律、法规、政策以及公司实际情况进行一次清理，如与现行的规定不符，应提出修改或废止的意见并报综合管理部。

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第二十六条“暂行”或“试行”制度印发后，负责起草并组织实施的部门应根据制度实际运行情况，适时进行修订。

第二十七条 规章制度的修订或废止应按制度制定程序办理；综合管理部应每年一次对公司增订和修订的规章制度进行汇编。

第七章 附 则

第二十八条 本规定由综合管理部负责解释和修订。 第二十九条 本规定自印发之日起施行。

合同审核管理规定

第一章 总 则

第一条 为规X绿城房地产集团XX(以下简称公司)的合同管理工作， 有效规避经营风险，根据《合同法》等相关法律、法规，结合公司实际，特制定本规定。

第二条本规定中的合同，是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设 立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

第三条综合管理部为公司合同审核的归口管理部门，合同的具体签订部门 为经办部门。

第四条本规定适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股

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项目公司、专业公司参照执行。

第二章 合同分类

第五条 公司合同分为重大合同与一般合同两类。

(一)重大合同是指对公司的开发、经营及管理产生重大、重要影响的合同。 (二)一般合同是指除重大合同以外的其他合同。 第六条 重大合同X围

(一)对外投资形成的各类合同； (二)各类借贷款合同； (三)各类开发协议合同； (四)各类销售合同； ．

(五)各类规划设计、景观设计及建筑承揽合同； (六)各类担保合同；

(七)各类重大设施设备、重要材料的采购合同； (八)公司认定的其它合同。

第三章 合同的审核与签订

第七条除即时结清的业务外，其他业务活动都必须签订相关合同。 第八条合同由经办部门负责起草，合同的格式要求如下： （一）公司有规定格式合同的，按公司规定格式合同起草； （二）公司无规定格式合同的，按国家或行业规定格式合同起草；

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（三）公司与国家及行业均无规定格式合同的，按《合同法》的相关要求 起草。

第九条合同的内容与条款包括： （一）当事人的名称或者XX和住所； （二）标的条款； （三）数量和质量条款； （四）价款或者酬金条款； （五）履行期限条款； （六）履行地点条款； （七）履行方式条款； （八）解决争议条款； （九）违约责任条款；

（十）其他根据合同性质必须具备的条款。

第十条 合同由合作方起草的，经办部门应按上款要求对其内容和条款进行审核与修正。

第十一条 合同的审批程序：

凡重大合同，均应由经办部门组织对合同草案进行内部审批，评审后交综合管理部会同合同公司法律顾问进行审核，并报分管副总经理签署已经，总经理批准后方能正式签定。凡涉及对外投资、规划、景观设计、重大设施色设备采购合同或总经理认为应由董事长签定的合同，一律由董事长或其授权人签定。

一般合同，由经办部门自行审定后，报分管副总经理审批，由经办部门签定。

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第十二条重大合同的审核重点包括： （一）审查合同主体是否合法； （二）审查合同项目是否真实； （三）审查合同条款是否完备；

（四）审查合同中有关标的的数量、价格、质量、结算方式、违约责任等 条款，是否违反国家有关法律、法规；

（五）审查合同文字是否表述准确 （六）审查合同签定手续是否完备。

第十三条 合同的签定应遵循“平等、诚信、互惠、互利”的原则，重大合同应由董事长或起授权人签定，一般合同由总经理或起授权人签定。

第四章 合同的变更与解除

第十四条合同依法订立后，即具有法律约束力，任何一方不得擅自变更或 解除，但在履行合同过程中，由于客观情况的变化，使原合同的履行已不能或不必要时，为了减少和避免不必要的损失，合同当事人可以依法变更或解除合同。

第十五条合同变更或解除的条件

(一)当事人双方经过协商同意变更或解除合同，但必须不会因此而损害国家利益和社会公共利益； (二)因重大误解订立的； (三)在合同订立时显失公平的；

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(四)因不可抗力致使合同不能履行的；

(五)因一方当事人在合同约定的期限内没有履行合同的。 第十六条 合同变更或解除时应注意的问题 (一)变更或解除合同应采取书面形式；

(二)变更或解除按特别程序签订的合同，应按特别程序进行。如经过鉴证 或公证的合同，变更或解除时，应在原鉴证或公证机关备案；

(三)公司订立的合同需变更或解除的，其程序与订立时相同。

第五章 合同的管理

第十七条 合同签订后，经办部门应及时将合同的一份正本交公司综合管理 部存档，一份由本部门留存。其它相关部门可以复印件留存。

第十八条合同的经办部门应严格履行合同规定，公司综合管理部负责合同 履行的监督与指导。

第十九条若在合同履行过程中出现问题和纠纷的，综合管理部应会同公司 的法律顾问，积极协助经办部门妥善处理。

第二十条 公司合同章包括“合同专用章\"、“销售合同专用章”等。“合 同专用章”由综合管理部指定专人负责使用与保管，其余专用章由相关部门指定专人负责使用与保管。

第二十一条各类合同一经签订，必须认真履行。凡未按规定程序签订合同、 越权签订合同以及未按合同规定履行职责而给公司造成损失的，应追究责任人的经济及行政责任。

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第二十二条公司员工在签订合同过程中利用手中职权，放弃公司应有权利 的，公司应追究其经济及行政责任；在签订合同时收受贿赂、给公司利益造成严重损害的，公司在追究其经济及行政责任的同时，可视具体情况诉求司法机关，通过法律途径追究其刑事责任。

第六章 附 则

第二十三条 本规定由综合管理部负责解释和修订。 第二十四条 本规定自印发之日起施行。

工商登记事务管理规定

第一条 为加强绿地房地产集团XX（以下简称公司）的工商登记事务管理，提高办事效率，本着“合法、快捷、有效”的原则，结合公司实际，特制定本规定。

第二条 本规定中的工商登记，是指公司在法定部门，经过法定程序，办理设立、变更、注销登记。

第三条 综合管理部为公司工商登记事务的归口管理部门，负责公司工商登记的相关事宜和对分、字公司工商登记的指导、监督和管理。

第四条 公司的设立登记应依据公司股东会决议办理。 （一）公司设立登记时应注意以下几点：

1、名称。公司的名称应由字号（或商号）、行业和组织形式三部分要素组成，并冠以所在地行政区划名称。原则上，公司设立登记的全资分、字公司名称应遵循“行政区划名+绿城+行业+组织形式”模式命名；与其他方合作设立登

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记的公司名称应遵循“行政区划名+绿城+合作方简称+行业+组织形式”的模式命名（合作方控股的可以例外）。

2、经营X围。公司的经营X围为房地产的开发与经营，如有可能，应尽量扩大到房地产开发的其他相关领域，如建筑材料的销售等。

3、资质。在工商色合理登记时，公司的经营场所应是固定的自有或租用的房屋、场地。在色合理登记当地，有自有房的，应以自有房作为经营场所；无自有房的，可租赁场地作为经营场所。

5、注册资本。根据项目的开发经营需要，由股东会确定。 （二）公司设立登记时应提交的材料： 1、公司董事会签署的设立登记申请书；

2、全体股东指定代表或者共同委托代理人的证明； 3、公司《章程》；

4、具有法定资格的验资机构出具的验资证明； 5、股东的法人XX明或者自然人XX明；

6、载明公司董事、监事、经理的XX、住所的文件以及有关委派、选举或者聘用的证明；

7、公司法定代表人任职文件和XX明； 8、企业名称预先核准通知书； 9、公司住所证明；

1 O、法律、法规规定公司设立登记必须报经审批的有关文件。 (三)公司设立登记应遵循的操作程序： l、向工商行政部门申请企业名称预核准；

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2、取得有效的验资报告；

3、将以上材料报请当地工商行政管理局审批； 4、补充相关材料； ． 5、取得相关证照。

(四)各分、子公司在设立登记完成后，应将在工商设立登记过程中所涉及到的所有资料及营业执照复印件报公司综合管理部和企业发展部备案。 第五条 公司的变更登记应依据公司股东会、董事会决议办理，变更登记时 应注意：

(一)变更登记应依法办理；

(二)各分、子公司在变更登记前，应事先报公司股东会或董事会审核，并按规定程序办理；

(三)各分、子公司在变更登记完成后，应将在工商变更登记过程中涉及到的所有资料及变更后有关证照的复印件报公司综合管理部和企业发展部备案。 第六条 公司的注销登记应依据公司《章程》、股东会决议办理，注销登记 时应注意：

(一)注销登记应依法苏理；

(二)各分、子公司在注销登记完成后，应将在工商注销登记过程中涉及到的所有资料报公司综合管理部和企业发展部备案。已注销公司的所有文件、档案资料均应移交公司综合管理部统一归档处理。

第七条公司在办理工商登记后，相关的税务登记证、组织机构代码证、资 质证、统计证、银行账户以及包括公司章、法人章、财务章、合同专用章在内的所有印章的刻制，均应及时按规定手续办理。有关证照的年检手续，应按规

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定时间及程序办理。

第八条本规定适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股 项目公司、专业公司参照执行。

第九条本规定由综合管理部负责解释和修订。 第十条本规定自印发之日起施行。

商标事务管理办法

第一章 总 则

第一条为充分发挥绿城房地产集团XX(以下简称公司)的品牌优势， 维护公司权益，规X公司商标管理工作，根据《商标法》等相关法律、法规，结合公司实际，特制定本办法。

第二条本办法中的商标，是指能够将自然人、法人或其他组织生产、制造、 加工、拣选、经销的商品或提供的服务区别开的可视性标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及上述要素的组合。

第三条综合管理部为公司商标注册、使用、变更、续展、转让以及商标保 护等事宜的归口管理部门；策划部为公司商标设计的归口管理部门，并负责公司商标在使用印制中的形象审查。

第四条本办法适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股 项目公司、专业公司参照执行。

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第二章 商标的设计

第五条策划部在接到公司商标设计任务后，应按商标设计要求拟定商标设计方案，在规定的时限内组织设计，并附设计说明。

第六条商标设计的原则是：以公司现有注册商标为基础，充分体现绿城的企业文化、经营理念、价值标准及行业特征，最大限度利用商标组成要素，使之美观、大方、寓意、醒目。

第七条 商标设计方案完成后，策划部应按《评审会议管理制度》，及时落实商标设计方案的评审事宜。

第八条评审后的商标设计方案须报经公司董事长审定。

第三章商标的注册

第九条 设计的商标经审定后，由综合管理部负责办理注册事宜。综合管理部可委托具有商标代理资格的代理机构，具体办理商标注册手续，并负责提供注册所需的相关资料。

第十条 公司所属分、子公司也可根据本公司实际，申请注册其特有的商标。 其商标的设计方案须报公司策划部审查，由综合管理部对其有效性和可行性提出意见，报董事长审定。审定后的商标由公司综合管理部协助办理注册手续。 第十一条 商标注册的主要X围：房地产及相关行业、领域，公司计划涉足 的行业、领域，对目前各类已注册商标的保护性注册等。

第四章 商标的使用

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第十二条 商标使用的X围

(一)公司及所属分、子公司的房产品和其他相关产品； (二)公司及所属分、子公司提供的服务项目； (三)公司对外广告宣传活动及相关宣传用品； (四)公司资产，包括房屋、车辆、办谷用具等。

第十三条 公司及所属分、子公司均应使用公司已注册的“绿城”系列及其它经批准使用的商标，并根据本办法规定的商标使用X围和公司统一要求，准确标注或印翻公司商标。

第十四条所有使用公司商标的各单位(部门)应遵章守法，在充分、合理、有效使用的同时，应维护公司商标形象，如有损害公司商标形象的情况发生，公司将视情节轻重，追究有关部门或人员相应的责任。

第十五条在公司商标使用中，策划部负责商标组成要素外形、外观的审核把关。公司各单位(部门)需在各类场所或物品上标注或印制公司商标时，须将标注或印制意见书面交策划部审核，并经分管副总经理审批后安排印制。

第五章 商标的保护

第十六条 公司所有员工均有义务关注公司商标的使用情况，发现有其他单 位未经允许擅自使用公司已注册商标的，应立即向公司综合管理部和有关领导报告，并协助调查解决。

第十七条公司所有员工均应履行对公司尚未注册商标的XX义务。如有泄露公司商标注册秘密的，公司将视情节轻重，予以处分。

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第十八条综合管理部应根据商标的使用情况，及时组织参与省内著名和国家驰名商标的评选活动。

第六章 附则

第十九条 本办法由综合管理部负责解释和修订。 第二十条 本办法自印发之日起施行。

经济纠纷处理规定

第一章 总 则

第一条 为维护绿城房地产集团XX(以下简称公司)的合法权益，规X公司经济纠纷的处理工作，本着“实事求是、公正合法”的原则，根据相关法律、法规，结合公司实际，特制定本规定。

第二条本规定中的经济纠纷，是指公司在经营活动中，与合作方或经营业务相关当事人在合作、合同履行过程中发生的意见争执。

第三条 综合管理部为公司经济纠纷处理的归口管理部门，负责公司经济纠纷的处理，负责律师的委托和手续办理，负责指导、协助各分、子公司经济纠纷的处理工作。

第四条 本规定适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股 项目公司、专业公司参照执行。

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第二章处理程序

第五条 各职能部门发生经济纠纷时，应及时将经济纠纷的详情向分管副总 经理汇报，并将事情经过、初步处理意见及相关的证据、资料报公司综合管理部汇总。

第六条 综合管理部应及时对上报材料进行初审，提出初步处理意见报行政副总经理审定。

第七条 综合管理部应根据行政副总经理审定的意见，进行纠纷的处理工作，并随时将纠纷处理的进展情况向综合管理部负责人及行政副总经理汇报。

第八条 在协商无效的情况下，应做好仲裁或诉讼的准备。在进入仲裁或诉讼阶段前，必须向总经理和董事长汇报。根据领导的指示，在尊重事实、遵守法律的前提下，有理有据地开展仲裁或诉讼工作。

第九条 各分、子公司在处理经济纠纷时，应将事件经过及处理方案报公司 综合管理部备案。如纠纷处理进入到司法程序，各分、子公司应将有关材料收集、整理后报公司综合管理部，由综合管理提出处理方案协同处理，并报总经理、董事长审阅。

第十条 纠纷处理结束后，具体经办部门应写出纠纷处理报告，说明纠纷产生的原因、处理经过、最终结果及经验教训，报行政副总经理审阅后，交公司综合管理部统一归档处理。

第三章 奖 惩

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第十一条纠纷处理过程中，因员工责任心原因而使公司财产及声誉受到损失的，公司应追究当事人的经济及行政责任；为谋取私利而与对方当事人恶意串通，使公司遭受重大损失的，公司在追究当事人经济及行政责任的同时，应提请司法部门追究其刑事责任。

第十二条凡在经济纠纷处理过程中表现出色，为公司挽回或减少各类损失的员工，公司应给予精神或物质、方面的奖励。

第四章 附 则

第十三条 本规定由综合管理部负责解释和修订。 第十四条 本规定自印发之日起施行。

固定资产管理规定

第一章 总 则

第一条 为加强绿城房地产集团XX(以下简称公司)固定资产的管理， 提高固定资产使用效率，减步损失和浪费，明确管理职责，根据有关规定，结合公司实际，特制定本规定。

第二条 绿城集团固定资产的标准为：能独立发挥作用，使用期限超过一年 且单位价值在2000元及以上的房屋、建筑物、机器设备、办公设备、运输工具、 主要的工作用具及其他设备等。

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第三条 本规定适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股 项目公司、专业公司参照执行。

第二章 管理职责

第四条 固定资产管理实行归口与分级管理相结合的原则，在总经理领导下，综合管理部与财务管理部为固定资产的归口管理部门，保管使用单位(部门)为固定资产实物的具体管理部门。

第五条综合管理部既是公司固定资产动态管理的职能部门，也是公司固定资产实物管理的职能部门，具体管理职责有：

(一)负责公司固定资产的动态管理，编制固定资产新增、更新计划； (二)组织开展一年一度的清产核资工作，使固定资产“帐、卡、物”一致； (三)负责公司固定资产购置的组织管理，设立管理台帐，填制卡片(见附件1)

(四)负责审查办理公司固定资产的调拨、转移、报废、租赁等手续。随时记录固定资产的变动情况，及时将固定资产卡片、管理台帐变更情况通知有关部门；

(五)负责公司固定资产使用说明资料的收集并交档案室保管，为固定资产使 用单位提供服务；

(六)负责公司固定资产维修、保养的协调组织工作，为部分专业设备的维修 第六条财务管理部是公司固定资产价值管理的职能部门，具体管理职责： (一)负责监督公司各单位购置固定资产计划执行情况；

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(二)协同综合管理部对整个公司进行固定资产清查工作；

(三)负责公司固定资产总分类帐及明细帐管理，根据原始凭证及时入帐、转帐，正确核算固定资产的原值、折旧和净值；负责固定资产的增减、调拨、转移、报废的审核与财务处理，定期与综合管理部核对。

第七条各分、子公司负责本企业固定资产管理。各分、子公司综合管理部 和财务部门分别为本企业固定资产实物管理和价值管理的归口管理部门，并指定专人负责本企业固定资产的管理，每年一次向公司归口管理部门报告本企业固定资产增减情况、帐实情况。

第八条 固定资产使用保管单位负责对所使用资产的运行、维护和保养，保证资产始终处于良好状杰。

第三章 固定资产的增加

第九条固定资产的购置

(一)公司各单位一般于每年1月15日前，将本年度固定资产购置计划报分管领导审阅后，交综合管理部汇总审核，按管理权限逐级上报，批准后由综合管理部统一组织实施，并交财务部备案；

(二)公司购置固定资产，单价在1万元以下的，须由总经理批准，1万元以上的，须由董事长批准；

(三)综合管理部统一负责固定资产的购置，会同使用单位验收，及时根据实物填写固定资产卡片，设立管理台帐，准确记录固定资产规格、数量、价值、使用单位等情况；管理台帐需有纸质文本和电子文本两种形式；

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(四)因工作需要临时增置固定资产，申购部门须提出购置申请，经分管领导同意，交综合管理部审核，按管理权限逐级上报审批；

(五)所属子公司每年年初将本年度固定资产购置计划报公司综合管理部、财务管理部备案；购置固定资产，单价在1万元以下的，须由本企业总经理审批， 1万元以上的须由本企业董事长审批，5万元以上的须由集团公司董事长审批。

第十条固定资产的盘盈

盘盈的固定资产由使用保管单位查明情况，填具《固定资产盘存表》(见附件2)分别报综合管理部、财务管理部审核，由综合管理部报经分管领导批准后作相应处理。

第十一条固定资产的租入

租入的固定资产应由使用单位固定资产管理人员根据实际情况填制《固定资产租赁单》，报综合管理部审核，经分管领导批准后作相应处理。

第十二条 固定资产的调入

公司与所属子公司之间固定资产的调拨，由调入方根据公司领导批复的文件或合同，填制《固定资产调拨单》，交综合管理部，由综合管理部报分管领导批准后作调拨处理，通知财务管理部作帐务处理。

第四章 固定资产的计价和折旧

第十三条 固定资产的计价：

(一)对固定资产应按其取得时的成本作为入帐价值，包括买价：进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支

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出。

(二)购置计算机硬件所附带的未单独计价的软件，应与所购置的计算机硬件一并作为固定资产计价。

(三)具体的各类固定资产计价按财务制度的有关规定执行。 (四)固定资产价值按规定入帐后，除下列情况外，不得任意变动： l、根据国家规定对固定资产价值重新评估； 2、增加补充设备或改良装置； 3、将固定资产的一部分拆除； 4、原是暂估价调整为实际价值； 5、发现原记价值有错误。 第十四条 固定资产的折旧

(一)固定资产的折旧按财务有关规定计提。

资产价值如是暂估价，按暂估价计提折旧。在以实际价调整估价时，同时调整已提折旧。

(二)下列固定资产不计提折旧：

1、房屋建筑物以外的未使用、不需要用的固定资产； 2、以经营租赁方式租入的固定资产； 3、已提足折旧但仍继续使用的固定资产；

4、按国家规定在成本、费用中列支的，因新产品、新技术开发而购置的单 价值在5万元以下的测试器、试验装置等固定资产；

5、以前已经单独入帐的土地； 6、已办理提前报废手续的固定资产。

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第五章 固定资产的登记及清查

第十五条固定资产卡片由综合管理部的固定资产管理人员按一物一卡填制。卡片一式三份，一份交财务管理部进行明细核算，一份由综合管理部固定资产管理人员留存，一份交使用保管部门保管。

第十六条 固定资产卡片应记录下列内容： (一)卡片编号(适应电算化核算需要)；

(二)资产的主件、主要附属设备的名称、规格型号、生产制造单位、出厂序号、计量单位、数量和安装使用地点； (三)资产的来源、原值和变动情况；

(四)资产的购买日期、启用日期和使用保管单位；

(五)折旧情况。财务部门要及时补充折旧等各项应填资料。 第十七条 固定资产的管理责任单位或部门应有专人(专职或兼职)登记、 管理资产卡片，保证卡片记录正确无误，并根据固定资产变动情况及时调整卡片记录同时，综合管理部根据固定资产不同类别和卡片编号在实物上设置标识，标注名称、购买日期、编号、责任单位和责任人。

第十八条为提高固定资产管理工作效率，管理台帐、报表等均须采用电子 与纸质形式结合的办法；传递可通过网络传递、电子方式。

第十九条 对无利用价值、闲置的固定资产，公司综合管理部负责整理、填具《闲置固定资产明细表》(见附件3)，提出意见呈报分管领导批复后处理。

第二十条 每年12月份，公司全面开展清产核资。各单位(包括所属子公)对

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所属的固定资产进行一次清查、盘点，并将清查结果及一年来固定资产增减情况分别填具《固定资产盘存表》和《固定资产增减表》(见附件4)，报公司综合 管理部与财务管理部。综合管理部应会同财务管理部对帐、卡、物不符合情况及时查明原因，予以更正，将结果报公司总经理。

第六章 固定资产的减少

第二十一条 固定资产的报废

(一)当使用的固定资产出现主要部件陈旧、损坏严重，经技术部门鉴定再予大修也不能符合使用要求，或虽能修复但费用太大，修复后可使用的年限不长，效率不高，或按国家规定必须报废的情况时，使用保管单位可填具《固定资产报废单》(见附件5)申请报废。

(二)固定资产的报废手续：

l、由使用保管单位提出报废申请，或由综合管理部根据实际情况通知使用保管单位填具《固定资产报废单》，交相关部门鉴定，固定资产报废的审批程序、审批权限与购置时相同。

2、固定资产使用保管单位在报废申请批准后，将固定耷产卡片撤出并设置固定资产清理登记簿予以登记。经批准报废的固定资产统一由归口管理部门处理。

第二十二条固定资产的盘亏

盘亏的固定资产由使用保管单位查明情况，填具《固定资产盘存单》分别报综合管理部、财务管理部，综合管理部报分管领导批准后作相应处理。

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第二十三条 固定资产的出租

出租的固定资产应由出租单位固定资产管理人员根据实际情况填制《固定资产租赁单》，报综合管理部审核，经分管领导批准后作相应处理。

第二十四条固定资产的调出

公司与所属子公司之间固定资产的调拨，由调出方的固定资产管理人员根据公司领导批复的文件或合同，填制《固定资产调拨单》，交综合管理部，由综合管理部报分管领导批准后作调拨处理，通知财务管理部作帐务处理。

第七章 固定资产维修与保养

第二十五条 固定资产的日常清洁保养工作由各使用单位负责。设备发生故 障，则由使用单位提出修理申请，由综合管理部安排维修；需要支付费用的，须经行政副总经理同意，方可联系安排修理。

第二十六条 综合管理部严格控制维修费用，充分利用公司内部技术力量， 在公司内部无法解决时，安排外单位修理，使用部门参与验收。

第二十七条维修验收后，经办人将维修清单附于发票后交综合管理部签署 意见，行政副总经理审核，总经理审批。

第二十八条对有固定资产损坏的情况，综合管理部应会同维修人员查明损 坏的原因，界定事故责任，如属人为因素造成的损坏，应追究责任人、保管人的相应经济责任，责令赔偿或承担维修费用。

第二十九条 汽车的维修保养参见《车辆管理规定》；办公自动化设备维修 保养参见《办公自动化设备使用维护管理办法》。

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第八章 附 则

第三十条 固定资产的保险根据具体情况另行确定。 第三十一条 本规定由综合管理部负责解释和修订。 第三十二条 本规定自印发之日起施行。

绿城房地产集团XX 固定资产登记卡

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名称 规格型号 购买日期 生产单位 附属设备 编号 原值 交拨日期 来源 计量单位 使用单位 原值变动记录 数量 出厂序号 名称 型号 数量 单位 金额 日期 凭证 摘要 增或减金额 变动后金额 购买人签名： 责任领用人签名：

核定折旧率 估计清理残值 预计清理费用 开始使用日期 全部使用日期 已使用年数 尚可使用年限 月折旧率 月折旧额 内部转移记录 调拨、报废记录 日期 转出部门 转入部门 转入责任人签名 日期 调拨金额 调拨单位 其它 备注 综合管理部负责人签名： 财务管理部负责人签名： 备注：本卡一式三份，财务管理部、综合管理部、使用单位各存一份。

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绿城房地产集团XX 固定资产盘存表

使用部门：年月日 NO.

财产编号 名称 固定资产 规格 厂牌 登记卡 数量 盘点 数量 数量 盘盈 金额 数量 盘亏 金额 原因说明 使用保管人： 固定资产管理员意见： 财务管理部负责人意见： 综合管理部经理意见： 公司领导意见：

使用单位负责人： 117 / 225

附件3：

绿城房地产集团XX 闲置固定资产明细表

填表时间 ：年月日 NO.

序购买日资产编号 号 期 综合管理部意见： 财务管理部意见： 公司领导审批意见： 填单人：

资产名称 规格型号 原值 提取折旧值 处理意见 118 / 225

附件4：

绿城房地产集团XX 固定资产增减表

使用单位： （年半年） NO. 财产编号 资产名称 规格 增减原因 单位 数量 金额 耐用年限 折旧额 数量 金额 耐用年限 已提折旧 折旧金额 备注 填表人： 使用单位负责人： 填表时间： 年 月 日 注：集团公司各所属单位、部门将本年度所有固定资产增减情况填入本表，于12月31日前交集团公司综合管理部，财务管理部。

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附件5：

绿城房地产集团XX 固定资产报废单

申请日期：年月日 资产编号 购买日期 使用部门 报废原因 资产名称 规格型号 使用保管人 使用保管人： 负责人签字： 年 月 日 原值 财务管理部意见： 负责人签字： 已提取折旧值 年 月 日 120 / 225

综合管 理部 意见 公司领导审批意见 处理结果备案

固定资产管理员： 负责人签字： 年 月 日 签字： 年 月 日 车辆管理规定

第一章 总 则

第一条为进一步合理、完善和规X绿城房地产集团XX(以下简称集 团公司)车辆管理制度，提高工作效率和工作品质，特制定本管理规定。

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第二条本规定所指车辆包括集团公司本部、各控股项目公司、专业公司的领导专车、公务用车、费用包干车及其它所有车辆。

第三条 集团公司、项目公司、专业公司的综合管理部(以下简称综管部) 为集团公司、项目公司、专业公司的车辆归口管理部门。

第四条 本规定适用于集团公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行， 参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章 车辆的配备

第五条集团公司根据员工职务职级、工作性质和工作需要的原则配备车辆。集团公司总经理助理以上人员、项目公司、专业公司总经理应予以配备；集团公司部门经理、项目公司、专业公司副总经理、总经理助理原则上应予以配备；对其他员工根据其工作性质、工作量等情况，决定是否予以配备。

第六条配备车辆或调配车辆标准，应根据车辆使用人员的职务、职级、工作性质和需要，由集团公司董事长确定。 第七条集团公司总经理助理以上人员、项目公司、专业公司总经理配备车

辆由集团公司综管部提出，报集团公司分管副总经理签署意见，经总经理审核后，由集团公司董事长审批；集团公司其

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他人员或部门配备车辆，由本人或部门提出申请，报集团公司综管部，经集团公司分管副总经理签署意见，总经理审核后，报集团公司董事长审批。专业公司、项目公司其他人员或部门配备车辆，由本人或部门提出申请，所在公司总经理批准后报集团公司综管部，经集团公司分管副总签署意见，总经理审核后，报集团公司董事长审批。

第八条车辆配备申请应写明车辆使用人或单位、部门、拟配备车辆的品牌、型号、市场价格、要求配备时间等。 第九条 根据集团公司董事长审批意见，同意配置车辆的，集团公司、省内各项目公司、专业公司由集团公司棕管部负责购置或调配；省外各项目公司、专业公司由各公司棕管部购置或调配，并报集团公司棕管部备案。

第十条 车辆购置后，棕管部应进行验证、登记、并对有关资料、备用钥匙妥善保管；对新购置或调配的车辆应建立专门档案；车辆领用手续必须齐备、规X。

第十一条 集团公司、项目公司、专业公司 车辆分为三类：一是专车，包括集团公司董事长、常务副董事长、总经理及专业公司、项目公司总经理用车；二是公务车，包括接待、销售、工程建设等由各公司、单位(部门)统一调度，用于公司公共事务的车辆；三是费用包干车，包括由公司、部门(单位)为员工配备的，以公司事务为主，个人使用为辅的所有车辆。

第十二条集团公司根据工作需要，应当配备若干公务用车，各项目公司、

专业公司可根据工作需要配备若干公务用车。公务用车配备应由各单位、部门提出申请，按规定程序报请集团公司董事长审批。

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第十三条任何单位和部门未经集团公司董事长审批，一律不得购置任何类 型的车辆，否则，一切费用由购置人自理。

第三章车辆的使用管理

第十四条集团公司综管部为集团公司、在杭各专业公司、项目公司车辆管

理责任部门，在杭各专业公司、项目公司综管部为车辆管理的协助管理部门，外地专业公司、项目公司综管部为本公司车辆管理责任部门，负责车辆的日常管理工作。

第十五条 集团公司和在杭项目公司、专业公司专车、公务车的年检年审、

养路费购买、车辆保养维修、车辆保险、车辆事故处理等由集团公司综管部负责办理。费用包干车除养路费由综管部代买代扣外，其余由车辆使用人自行办理；外地专业公司、项目公司除XX车牌由集团公司综管部代办外，其余由各单位、部门自行办理。代办的各项费用，由车辆使用单位(部门)、人员承担。

第十六条 集团公司、项目公司、专业公司专车使用人每月应向公司缴纳使用费800元，其余费用按实报锩公务车所有费用按实报锩费用包干车使用实行公司补贴统包，具体为：集团公司副总经理包干费为3万元／年，集团公司总经理助理、部门经理、专业公司、项目公司副总经理、总经理助理包干费2．5万元/年，其余配车人员包干费为2万元／年。每

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辆车的包干费用在每年初由各单位车辆管理部门提出意见，总经理审定。包干费用凭用车的各类发票报销，当年未用完的，可结转下一年度，但不得支取。超支部分一律由使用人自行承担。 第十七条车辆包干费根据车况，用车频率等，每年年初可以调整一次，费

用可以适当增加，每年增加不超过10％。集团公司和在杭专业公司、项目公司每年年初是否调整、调整比例等由集团公司综管部确定；外地项目公司、专业公司由各单位综管部确定。包干费包括车辆年检年审、保险(包括车辆损失险、第三者责任险、司乘人员险三种必保的险种)、维修保养、油费、养路费、过路桥费、洗车、停车费等一切使用费用。

第十八条公司外派人员配置费用包干车的，其回杭费用实行定额补贴，除 享受第十六条规定的统包费以外，每月补贴200元，每年2400元。超支部分一律 由使用人自行承担。

第十九条公务车应指定专人保管，保管责任人报集团公司综管部备案。公务车必须服从公司统一调度，公务车在保证公司公务的前提下，鼓励公司员工用车。员工用车应承担一定的车辆耗损、油费等，具体规定由各单位车辆管理部门自行确定。公务车保管人在非工作时间，可将公务车私用，每月应承担200元至350元的费用，具体由集团公司综管部确定。

费用包干车在集团公司、项目公司、专业公司有工作需要时应无条件服从统一调配使用，使用费用由使用单位或部门承担。

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第二十条专车、费用包干车辆使用人因劳动合同到期(不续签的)或因个 人原因离开公司的，应将车辆交公司车辆管理员审验后归还公司。

第二十一条 交回的车辆应保持性能完好，无破损。如有损坏，车辆使用人

应承担一定的赔偿责任。赔偿责任具体根据车辆破损程度、造成原因等，由各单位车辆管理部门确定。赔偿费用从车辆使用人效益工资中扣除。

第二十二条车辆使用人因工作能力、工作过错被降职、降级或辞退的，公司有权调整、调配使用车辆或收回使用车辆。

第二十三条 费用包干车因使用年限较长或调配使用人使用前已有较重损伤等客观原因导致车况不好、使用费用增加、使用人不愿继续使用的，经公司审验并经批准后可以退回公司，由公司折价卖给员工、外单位或报废。使用人是否另行配车，由集团公司董事长审批。若因使用人主观原因或因使用人使用不当引起的，不准退回公司。

第二十四条 公司所有车辆原则上不得外借，不得将车辆交给非公司驾驶员或无证人员驾驶。确因工作需要需外借的，应经所在公司总经理批准。

第二十五条 公司所有车辆使用人都应爱惜车辆，妥善保管，禁止停放在无

人看管的不安全停车点，若因违反规定造成车辆被盗、被损的，一切损失均由使用人或专职驾驶员承担。

第二十六条 对专车、公务车、费用包干车，各单位综管部均应建立固定资

管理台帐，准确记录购置时间、地点、车辆价值、颜色、型号、发动机、排量、发票、调配的时间、使用人等；对外单

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位长期借用的车辆，也应记录清楚；对需要报废的车辆，应办理相应报批手续，并做好财务核销等工作。

第四章 车辆的保养维修

第二十七条专车、公务车可以配备专职驾驶员，由其负责车辆的保养维修；使用费用包干车的集团公司总经理助理、专业公司、项目公司副总经理以上人员，且年龄女在四十五周岁、男在五十周岁以上的，根据需要可以配备专职驾驶员，并由专职驾驶员负责车辆的保养维修；其余费用包干车一律不得配备专职驾驶员，由使用人负责车辆的保养维修。

第二十八条 车辆使用人应自觉遵守《中华人民XX国交通管理条例》，行

车前应经常检查方向盘、制动等安全系统，每日例行保养、检查发动机润滑油、轮胎气压，保持车况良好，确保行车安全。

第二十九条集团公司、专业公司、项目公司专车、公务车应在公司指定修

理厂家进行保养维修。特殊情况需要至非指定厂家保养维修的，须经分管副总经理批准。综管部应对车辆建立保养维修记录档案。

第三十条公司专车、公务车辆的保养维修实行申报制。凡车辆需进行保养

维修的，均需由驾驶员填写《汽车保养维修报修单》，经综管部经理审定同意后，凭《报修单》到指定修理厂家进行保

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养维修。在维修过程中，如确需调换零件的，驾驶员应将调换下的旧零件拿回公司作统一处理。 第三十一条 专车、公务车辆因公外出，遇车辆故障在非指定地点维修的，

须经分管副总经理同意(交通事故除外)。维修完毕车辆返回后，凭车辆维修清单、交款发票、证明材料等报销修理费用。凡人为造成的车辆机械事故的，维修费用由责任人自理。

第三十二条 车辆保养维修费用由各单位综管部定期统一向修理厂结算。综 管部在申请支付保养维修费用时，须提供《修理(加工)用料清单》及《汽车保

养维修报修单》，维修及报修内容必须一致，送财务部门审核，并报经总经理批准后支付。 第三十三条 各类车辆每行驶5000公里，须办理定期保养手续。专车、公 务车须在指定厂家定期保养，费用包干车可以自定厂家定期保养。

第五章 违规与事故处理

第三十四条公司车辆因违反交通规定而被罚款，或未经许可将车辆私自借 于他人而导致事故发生的，一切损失均由车辆责任人自行承担。

第三十五条公司车辆如在公务途中因不可抗力遭遇车祸时，应先急救伤员，向附近交警部门报案，并立即报告综管部。如属小事故，可自行处理后向综管部报告，并书面说明事件经过、处理结果。

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第三十六条公司车辆发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失的，在

扣除保险赔偿后，其差额应根据责任认定进行处理。因交通事故造成车辆损坏的，其损失在扣除保险赔偿后，应根据责任认定进行处理。

负主要责任的，按以下处理：

1、一般事故(经济损失在2000元以下者)，按经济损失的80％处罚； 2、重大事故(经济损失在2000—5000元者)，按经济损失的60％处罚； 3、特大事故(经济损失在5000元以上者)，按经济损失的40％处罚。 负次要责任的，按以下处理：

1、一般事故(经济损失在2000元以下者)，按经济损失的30％处罚； 2、重大事故(经济损失在2000—5000元者)，按经济损失的20％处罚； 3、特大事故(经济损失在≥OOO元以上者)，按经济损失的l O％处罚。

第六章 专职驾驶员工作规则

第三十七条专车、公务车专职驾驶员应自觉履行岗位职责，增强服务意识，

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遵守工作纪律，服从管理，安全、高效率地保障日常用车。

第三十八条专职驾驶员应保持个人整洁卫生，着装得体。男性不留长发(发 角不盖及后衣领)，不留长指甲(每七天修剪一次)。女性不化浓妆，长发者上班 时间头发作捆扎或盘好，不散开披肩。

第三十九条在工作时间应礼貌用语，杜绝脏话或粗鲁语言。不出车时在办

公室休息待命，可看报、看书，交流驾驶经验及体会，不串岗。应按时参加驾驶员安全学习。

第四十条应保持每天车容车况的整洁卫生，雨天、下雪天出车，应及时用

擦车巾擦去车门把手的泥水、脏污。做到脏车不过夜、不入库。综管部对车辆保洁状况应作不定期检查，凡发生车辆连续三次不合格的，·将处以50一500元罚款。逢公司庆典活动，若发现车辆不洁而影响公司形象的，每发现一次处罚200元，直至取消驾驶公司车辆的资格。

第四十一条专车驾驶员接送领导或宾客应准时(至少有五分钟的提前时间)，能正确领会领导意图，不多问，不乱说，增强自律性；原则上不得和领导、宾客同桌用餐，如领导宾客邀请同桌用餐，应快捷就餐完毕，及时到车上或休息场所等候、准备。车上应备有雨伞及饮用瓶装水。

第四十二条应时常保持通讯正常，服从领导临时派车，被派替班工作时也 应认真负责。公务车执行公务完毕应及时向综管部报告。

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第四十三条车辆出发前应检查有关证照是否齐备。应主动帮助乘车人方便

上、下车，行车时应随时保证乘车人的舒适、安全。车辆停放两周以上重新启用时，应保持五分钟温车时间，并仔细检查各项车辆功能指标情况。

第七章 附 则

第四十四条 本规定由综管部负责解释和修订。 第四十五条 本规定自印发之日起施行。

通讯工具管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强绿城房地产集团XX（以下简称公司）的通讯工具管理，使通讯工具的配置、使用和管理合理规X，进一步提高工作效率，特制定本办法。

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第二条 综合管理部为通讯工具的归口管理部门。

第三条 本办法适用与公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章 通讯工具的种类和配置X围

第四条通讯工具的种类：

(一)固定 1、单位直线 2、单位分机 3、住宅 (二)传真机 (三)移动

第五条 通讯工具的配置X围

(一)单位直线：部门经理助理及以上人员；其他人员因工作需要配置的，须经总经理或其授权人批准； (二)单位分机：全体员工；

(三)住宅：总经理及以上人员，其他人员因工作需要配置的，须经总经理或其授权人批准；

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(四)传真机：经批准的部门和机构

(五)移动：部门经理及以上人员，共他人员鼓励配置，但须经总经理或其授权人批准。

第三章 通讯工具的配置程序和标准

第六条通讯工具的配置程序 (一)单位直线：

1、由所需部门或机构提出申请，经综合管理部经理签署意见，分管副总经理审核后报总经理或其授权人批准，由综合管理部在3个工作日内到电信部门办理申请安装手续。

2、拆、移也须由所需部门或机构提出申请，经综合管理部经理批准，由综合管理部在3个工作日内到电信部门申请拆、移。

(二)单位分机

1、由所需部门提出申请，经综合管理部经理批准，当天安装完成。 2、拆、移也须由所需部门提出申请，经综合管理部经理批准，当天拆、 移完成。

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(三)住宅

总经理及以上人员或其他经批准的人员需要安装(拆、移)住宅，由综 合管理部负责办理相关手续。

(四)传真机

由所需部门或机构提出配置申请，经分管综管的副总经理审核，报总经理或其授权人批准后，由综合管理部统一购买，使用部门或机构需在《通讯工具领用登记册》上签收。

(五)移动

可配置人员应提出书面申请，经分管综合管理工作的副总经理审核，报总经理或其授权人批准后自行购买，费用由综合管理部按规定统一报销，使用人需在《通讯工具领用登记册》上签收。

第四章报销标准

第七条通讯工具的报销标准 (一)机、传真机购置费：

由综合管理部统一购置并全额报销。

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(二)手机购置费：

l、部门经理及以上人员最高限额3000元； 2、其他人员报销50％，最高限额1500元。

第五章 通讯工具的费用管理

第八条通讯话费的报销标准 (一)单位：全额报销 (二)住宅：全额报销 (三)移动话费：

l、总经理及以上人员全额报销； 2、副总经理最高限额600元／月； 3、总经理助理最高限额500元／月； 4、部门经理最高限额350元／月；

5、部门副经理、部门经理助理最高限额250元／月； 6、部门主管最高限额l 70元／月；

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7、部门主管以下员工最高限额1 30元／月。

第九条超出报销限额的移动话费原则上由个人承担；前期、销售和工程管理人员及其它人员确因工作需要，移动话费超出报销限额的，由本人提出申请，报总经理或其授权人在其规定报销限额上浮50％的X围内酌情审批。

第十条通讯话费的交缴

(一)固定话费单位和住宅的话费由公司通过银行托收方式支付。 (二)移动话费：

l、不使用缴费卡的移动话费由后勤管理人员填写费用申请单，经综合管理部经理审核，报总经理审批后统一交缴或银行托收，超额部分在下月工资中扣除。

2、使用缴费卡的移动话费，由使用人先行支付，经综合管理部经理审核，报总经理审批后，由后勤管理人员根据报销标准凭发票统一报销，超额部分由使用人自理。

第十一条通讯话费的登记

(一)固定话费每月由综合管理部在话费登记本上登记。如有疑问， 可去电信部门帐务中心查询。

(二)移动话费每月由综合管理部按实际报销金额在移动话费交缴登记本上登记备查。

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第六章 通讯工具的使用

第十二条单位固定开通国际或国内直拨功能，须由部门提出申请，由 综合管理部经理签署意见，经分管副总经理审核，报总经理批准。 第十三条单位固定机的国内直拨功能平时应锁定，部门负责人应加强 管理。

第十四条具有国际直拨功能的单位固定机须从严控制，非工作需要

一律不得擅自开通。确因工作需要的，开通后应加强管理，任何人员不得私用。 第十五条使用单位固定应长话短说，简明扼要。

第十六条禁止使用单位固定拨打声讯台，一经发现，处以通讯话费5 倍的罚款。

第十七条 传真机的使用规定与固定机相同。

第十八条使用人应爱护单位的设施，保持机的清洁卫生。

第十九条报销话费的手机一般均应随时保持开机状态，以便工作联系。 第二十条机和传真机发生故障，使用部门提出维修申请后，由综合管

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理部统一安排维修。

第二十一条 新增员工手机需入虚拟网的，每月25日前报综合管理部，由 综合管理部负责办理有关手续。

第二十二条移动的折旧年限为3年。员工离开单位时，折旧年限已满

3年的，通讯工具归使用人所有；折旧年限未满3年的，须按折旧比例计交使用。 剩余年限的费用后，通讯工具归使用人所有。

第二十三条 移动机遗失的，由使用人自行负责。

第七章附则

第二十四条 本办法由综合管理部负责解释和修订。 第二十五条 本办法自印发之日起施行。

办公用品管理制度

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第一章 总 则

第一条为加强绿城房地产集团XX(以下简称公司)办公用品的管理，

保障后勤服务，更好地控制成本，节约办公费用，明确管理职责，根据公司实际，特制定本制度。 第二条本制度中的办公用品，分为办公设备用具、办公文具用品、办公印刷文印耗材三类。

第三条本制度适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章管理职责

第四条综合管理部为公司办公用品的归口管理部门，统一负责公司办公用品的购置、验核入库、保管、领发、库存统计等工作。

第五条综合管理部采购管理员负责办公用品的购买、维修、调配、费用支付等工作。

第六条综合管理部办公用品保管员负责办公用品的入库核验、保管和领发139 / 225

工作。并建立台帐，统计报告月度办公物品进出及存量情况。

第七条使用部门(使用人)负责对自用办公用品的保管、使用。

第三章 办公用品的购置

第八条办公设备用具是指机、电脑、传真机、空调、电风扇、复印机、 保险柜、冰箱、电视机、桌椅、橱柜等办公资产。 第九条办公设备用具的购置与配给

(一)公司所属各部门根据工作和业务需要，要求配置办公设备用具的，以部门为单位，填报《物品申购单》或申请报告，交综合管理部负责办理审批手续。购买单价在2000元以下的需经综合管理部经理同意，由行政副总经理审核，报总经理审批；购置单价在2000元以上的办公资产属固定资产，参照公司《固 理规定》审批程序办理。

(二)在购置办公设备用具前，综合管理部应实行“先调配，后购买\"的原则， 在无库存和调剂可能的情况下，再办理购买审批手续。

(三)综合管理部采购管理员根据领导审批意见，要以“优质、低价”为原则，

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到专业市场或商店作多方询价，并将询价后的品牌、规格、价格征得使用部门确认后，方能办理订购手续。 (四)对专业设备或特殊的办公设备用具，采购管理员可要求使用部门或相关 专业部门协同购买。

(五)所订购的办公设备用具到货后，综合管理部办公用品保管员应按《送货

单))进行验收，核对品种、规格、数量与质量，在《送货单》上进行签收。并负责将属于固定资产的办公设备用具的产品说明书、保修单等有关资料送档案室。

(六)办公用品保管员负责已购办公设备用具的使用安装工作，办理使用部门 (使用人)的领用手续，并进行台帐登记，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。

(七)员工因离职、调职等退回的办公设备用具，．由办公用品管理员统一办理；使用转移手续或验收入库。 ． 第十条办公文具用品分为消耗品和管理品二种。 ’

(一)消耗品：铅笔、圆珠笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、 复写纸、案卷封皮、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子等；

(二)管理品：签字笔、荧光笔、修正液、电池、直尺、剪刀、美工刀、订书 机、打孔机、钢笔、文件夹、打码机、XX章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。 第十一条办公文具用品的采购

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(一)综合管理部办公用品保管员每月5日前填写《办公文具用品上月库存明 细表》及《当月进货计划表》，送综合管理部经理审核后报行政副总经理审批。做 到以最小的采购量满足日常对办公文具用品的基本需求。

(二)采购管理员根据已审定的《进货计划表》，直接向选定的供货单位订购 所需用品。综合管理部经理对选定的供货单位要定期进行价格、质量测评，测评不 符合条件的供货单位要及时更换。

(三)采购管理员要掌握办公文具用品市场价格和最佳采购日期。在保证质量的前提下，努力降低采购成本。 (四)办公文具用品到货后，由办公用品保管员负责验收和填写《办公甩品入 库单》及办理入库手续，并在收货凭据上签字。

(五)办公文具用品的费用支付，由采购管理员根据收货凭据与供货单位结算，填写出《费用申请单》并附《办公文具用品清单》，经办公用品管理员证明，送综合管理部经理签署意见、行政副总经理审核后，报总经理审批报销。 第十二条办公印刷文印耗材分为印刷品和文印耗材二种。 第十三条印刷品及文印耗材的定制、采购

(一)综合管理部采购管理员根据对各印刷单位、文印耗材供货单位的考察及报价、质量等综合因素，选择印刷、供货单位，报综合管理部经理审定。

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(二)印刷品的定制：

1、因印刷品具有时效性，尽量少备库存。各部门如需领用或印刷物品时，需提前一周提出申请，经部门领导同意，报综合管理部经理审批后交办公用品保管员办理。 ． ．

2、印刷品上的字体、图案、颜色等标识，应由公司策划部统一设计和确定。

3、办公用品保管员负责并会同策划部对所印刷品样稿进行核稿后，交采购管理员通知印刷单位进行印制。 4、印刷品由办公用品保管员填写《印刷品入库登记单》，进行入库登记，并在收货单上签字。

5、采购管理员根据((印刷品入库登记簿》及《送货单》与印刷单位结算，并填写《费用申请单》，附印刷品清单，经综合管理部经理签署意见和行政副总经理审核后，报总经理审批报销。 (三)文印耗材的采购

1、文印室管理员根据用量，提前3天填写《物品申领单》，报综合管理部经理审批后，交办公用品保管员通知采购管理员购买。

2、物品到货后，办公用品保管员负责办理入库登记，并在收货单上签字。

3、采购管理员根据《文印耗材入库登记簿》及《收货单》》与供货单位结算，并填写《费用申请单》，由办公用品管理员及文印室管理员证明，经综合管理部经理签署意见和行政副总经理审核后，报总经理审批报销。

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第四章 办公用品的使用和管理

第十四条办公设备用具的使用和管理

(一)办公设备用具的购买、配置、领用、维修与保管等管理过程，综合管理部均须用台帐形式进行记录和登记。 (二)综合管理部对配置的办公设备用具一律实行编号，在设备用具上标明使用部门(使用人)名称、编号以及购置日期等。

(三)各使用部门(使用人)对其所使用的办公设备用具，实行“谁使用，谁

保管’’的原则，要防止被盗、被挪用或污染与破损，不得擅自移交或委托他人代为保管。 (四)办公设备用具因破损、污染后需要维修或清洗的，应由使用部门(使用 人)与综合管理部联系，由采购管理员负责办理各项维修与清洗事宜。

(五)经专业部门检验，确认办公设备用品已经没有维修必要时，应由使用部门申请，经综合管理部经理审核，报行政副总经理审批后j予以报废处理。办公用品管理员负责办理有关报废手续：属固定资产的办公设备用具，按照《固定资产管理规定》办理。

(六)因使用或保管不当等原因，造成办公设备用具破损、丢失的，视情节轻重，使用部门(使用人)应承担相应赔偿责任。

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(七)综合管理部每年12月份，会同财务管理部对公司所属办公设备用具进 ：行一次清产核资工作，并制作《清查明细表》上报主管领导及存档。 第十五条办公文具用品的使用和管理

(一)各部门(人员)需领用办公文具用品时，应到办公用品保管员处办理领 用手续，并在《办公文具用品领用登记簿》上签字。

(二)办公文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用保管的用品，如圆珠水笔、橡皮擦、直尺等。部门领用指本部门共同使用的用品，如

打孔机、订书机、打码机等。办公用品保管员要分别设置个人和部门的《领用登记簿))。 (三)消耗品可依据上年平均月用量或经验法则(估计消耗时间)设定领用雀 理基准(如签字笔每月每人发放一支)，并可根据部门或人员的工作情况调整发勘时间。 (四)管理品自第二次领用起，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。 (五)人员离职时，应将剩余办公文具用品移交综合管理部。

(六)办公用品保管员必须清楚地掌握办公文具用品库存情况，经常整理和清点，要求摆放整齐，帐、物一致。 (七)办公文具用品仓库一年盘点两次(6月与12月)，盘点工作由综合管理 部经理负责，盘点要求做到帐、物一致。

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第十六条印刷文印耗材的使用管理

(一)使用部门(使用人)领用印刷品，应到办公用品保管员处办理领用登证 手续，并在《印刷品领用登记簿》上签字。

(二)文印管理员领用文印耗材，应到办公用品管理员处办理领用手续，并在《文印耗材领用登记簿》上签字。 (三)使用部门(使用人)．要厉行节约，杜绝浪费，使印刷品能物尽其用，不得将公司印刷品挪为私用或赠送他人使用。

(四、)复印文件资料要办理登记手续，使用部门(使用人、)须茌《文印登记簿上登记后，方可送文印管理员复印。 (五)文印管理员要严格控制文印耗材的使用，不得复印与工作无关的资料。

第五章附则

第十七条 本制度由综合管理部负责解释和修订。 第十八条 本制度自印发之日起施行。

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办公自动化设备使用维护管理办法

第一章 总则

第一条 随着科技的发展和办公节奏的加快，办公自动化设备（下称OA设备）的使用越来越普及。为规X绿城房地产集团XX（以下简称公司）OA设备的使用维护管理，减少设备故障率，充分发挥使用效能，提高工作效率，特制定本办法。

第二条 OA设备使用维护管理主要包括：机房使用维护、设备使用维护、通信线路使用维护等方面的管理。 第三条 本办法适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章 管理职责

第四条 综合管理部为公司OA设备的职能管理部门，负责设备的购置、调配、实物台 帐管理、维修管理和办理报废手续等。OA设备的购置、报废按照公司《固定资产管理规定》执行。

第五条 OA设备的操作使用人负责设备的保管、日常保养，为OA设备的直接责任人；所有员工不得利用OA设备 玩电子游戏或进行与本职工作无关的操作。

第六条 OA设备维护管理员负责公司信息网络中心及各终端电脑应用程序的维护管理、系统故障排除和“病毒”侵害的预防和消除；负责局域网初始密码、信箱的分配和设备的配置；指导电脑使用人员正确使用操作；为广域网上的信息发布提供技术和安全管理服务；负责公司OA设备的维护、修理、调试；负责公司线路和网络线的维护管理，负责与电信部门等单位的联系。

第三章 机房使用维护管理

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第七条 机房包括：信息网络中心机房、文印机房等。

第八条 机房应保持环境清洁，机房人员应每日清洁台面地面，不得带食物入内和在 室内吸烟、堆杂物；应避免潮湿和高温，制定防震、防电磁场、防火措施。

第九条 机房实行专人管理，无关人员未经许可不得擅入机房，不得随意动用机器设备。

第十条 严禁在机房设备中使用未经批准和病毒测试的软件盘，严防计算机病毒破坏应用软件系统。 第十一条 计算机房人员不得私自修改系统设置、拷贝系统使用软件及文档。 第四章 设备使用维护管理

第十二条 公司OA设备主要有计算机及相关外部设备、机、传真机、复印机、油印机和其他辅助设施。

第十三条 OA设备使用人应严格履行操作规程，使用前仔细阅读设备说明书，了解日常维护保养常识及一般故障的排除方法。 第十四条 OA设备周围应避免电磁场和高温设备，安装时应按规X要求接地良好；使用时要注意防尘、保养。 第十五条 综合管理部统一负责OA设备说明维修资料的保管，使用人查阅时须办理借阅手续。

第十六条 综合管理部应加强对文印纸、传真纸的质量控制，文印人员使用前应进行去潮处理，复印前要将纸X打松后整齐地装入机器纸盒内。

第十七条 OA设备使用不得自行拆卸、修理设备，发生故障应及时通知OA设备维护管理员，由管理员修理或安排修理；如需更换零件，则需填具《OA设备报修申请单》（见附件），交综合管理部负责人，按有关规定办理手续。

第十八条 对复印机、打印机应采取保护性措施，一次连续印制较多的，中间应挺印休息，对一式50份以上的文印，尽可能采用油印方式，若必须复印或打印，则须经综合管理部经理批准。

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第十九条 办公用电脑实行谁使用、谁负责的管理原则，使用人员应设置必要的驱动开XX码，对软盘应标号、登记，借用时应履行相关手续。

第二十条 电脑软盘使用时应注意：

（一）不触摸软盘的磁头孔，防止油污弄脏磁介质表面；

（二）用完应妥善保管，以免落上灰尘摩擦磁盘表面和划伤磁道； （三）不应重压，不要过度弯曲软盘表面；

（四）不应把软盘放在录音机或显示屏等强磁场的地方；以免破坏磁介质上的信息； （五）避免日光曝晒，减缓塑料和磁介质老化； （六）对使用的软盘应先格式化。

（七）对于存有重要信息的软盘，为防止信息丢失，应采取写保护措施。 第二十一条 电脑使用人应定期清理硬盘上的失效文件，释放存储空间，以提高程 序运行速度。

第二十二条 电脑使用人应严格按开机、关机程序操作，设置突然断电和突然加电时的保护措施。

第二十三条 电脑使用人发现病毒时，应立即采取措施，或与OA设备维护管理员会同相关单位、部门进行。 第二十四条 OA设备的检修应选择节假日进行，由OA 设备维护管理员会同相关单位、部门进行。 第二十五条 未提足折旧的OA设备，发生故障尽可能修理，不轻易报废。 第四章 通信线路使用维护管理

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第二十六条 通信线路应用X围包括：、传真、计算机局域网、远程网络通信

系统。

第二十七条 公司OA设备维护管理员负责管理通信线路，负责与电信等有关部门的协调；负责定期检测线路，保证通信线路的通畅。 第二十八条 外部通信线路发生故障时，管理员应立即与电信部门联系，并协助电信部门尽快排除故障，保证线路畅通。 第二十九条 办公场所禁止擅自接线拉线和其他妨碍通信线路畅通的行为。 第五章 附则

第三十条 本办法由综合管理部负责解释和修订。 第三十一条 本办法自印发之日起施行。

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附件

绿城房地产集团有XX OA设备报修申请单

申请单位 请修事项 希望完成 日期 预计维修 费用 151 / 225

设备名称 损坏原因 折旧情况 设备使用 人签名 年 月 日 申请部门 经理意见 年 月 日 OA设备维 护管理意见 公司领导 审核意见 修理单位 综管部经 理审核意 见 年 月 日 年 月 日 修理人 修理工时 修理结果 说明 使用材料 名称 规格 数量 单位 费用

合 验收意见： 计 金 额 年 月 日 劳保福利用品管理规定

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第一条 为充分调动员工的工作积极性，体现绿城房地产集团XX（以下简称公司）对员工的关爱，在规X、有序、节俭的前提下，结合公司实际，特制定本规定。

第二条 劳保福利品的管理应遵循“合理、有效、实用”的原则。

第三条 本规定中的劳保福利品，是指公司在保证生产、经营、发展需要的基础上， 为进一步改善员工的工作条件，提高员工生活福利待遇而发放的各类物品。

第四条 综合管理部为公司采购、保管和发放劳保福利品的归口管理部门。 第五条 劳保福利品的种类：

（一）劳保类：包括工作服、鞋、帽、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉、人丹、十滴水、 风油精、万金油、饮料等物品。

（二）福利品：包括逢节假日或有员工结婚、生日、生育、生病、丧事等时，发放的各类物品。

第六条 综合管理部应在每年12月底前，根据人力资源部提供的劳保福利品总体发放指标，做好下年度劳保福利品采购发放的计划工作。劳保福利品的采购发放计划，须报分管副总经理审核，报总经理批准后实施。

第七条 综合管理部应指定专人（以下称采购员）负责劳保福利品的采购工作。采购员在采购前，应对所要采购的物品进行市场询价，将询价及对照结果报部门经理审核，并根据价廉物美的原则，确定供货单位。

第八条 采购员在实施采购前，应详细填写《劳保福利品申购单》（附件1），注明所购物品的种类、供货单位、单价、数量及本次采购的总计金额，报部门经理审核，分管副总经理批准后实施。

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第九条 采购员在采购时，应严格按照《劳保福利品申购单》的内容进行采购。采购过程中，严禁采购人员利用职务之便，为个人谋取私利，一经发现，严肃处理。

第十条 综合管理部应指定专人（以下称保管员）负责劳保福利品的验收、保管和发放工作。

第十一条 保管员应对到库的劳保福利品进行验收，检查其数量、质量、价格、发票金额等内容，是否与《劳保福利品申购单》及《送货单》上的内容相符。在确认无误后，保管员应在《劳保福利品申购单》及《送货单》上签收；如有出入，应及时会同采购员与供货单位进行沟通，尽快解决问题。

第十二条 对已验收入库的劳保福利品，应建立台帐进行登记，并加以妥善保管。库中存货较多时，至少每月进行一次实物盘点，应做到帐物相符。

第十三条 劳保福利品应按照规定时间和程序及时予以发放。在发放过程中，如有质量问题的，应停止发放。同时，保管员须立即将情况向部门经理汇报，并协同有关人员尽快将问题解决。

第十四条 采购员凭购物发票及保管员已签收的《劳保福利品申购单》，按规定程序进行报销。

第十五条 本规定适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。 第十六条 本规定由综合管理部负责解释和修订。 第十七条 本规定自印发之日起施行。

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绿城房地产集团XX 劳保福利品申购单

物品内容 供货单位 单价 155 / 225

数量 金额 金额总计（大写） 副总审批： 经理审核： 保管员： 采购员：

办公区域环境管理规定

第一章

总则

第一条 为规X绿城房地产集团XX（以下简称公司）办公区域的环境管理，保持环境的整洁、清新、怡人，维护良好的企业形象，根据公司的现状和发展要求，特制定本规定。

第二条 本规定中的环境管理，是指公司办公区域的清洁和绿化管理。 第三条 综合管理部为公司办公区域环境管理的归口管理部门。

第四条 本规定适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、 专业公司参照执行。

第二章 环境管理的X围和要求 第五条 环境管理的X围：

（一）清洁管理的X围：包括办公室、会议室、洗手间、走廊、楼道等部位及各类办 公设施设备。

（二）绿化管理的X围：包括董事长、常务副董事长、总经理办公室、会议室、会客室、各部门办公室、入口处，走廊及其他需要进行绿化布置的地方。

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第六条 环境管理的要求：

1．清洁人员应在员工上班前和下班后做好日常保洁工作； 2．地面（地毯）保持整洁，无污迹； 3．天花板、墙面、墙角保持无灰尘，无蛛网；

4．会议室保持整齐、洁净，茶具充足，并及时清洗、消毒，做到无污渍； 5．洗手间保持空气清新，无异味，场地整洁，卫生用品齐全，不断档； 6．门窗、走廊、楼梯、踢脚线、空调送风口等部位保持无灰尘、无污迹； 7．窗帘、垃圾筒、灯具、电源开头及插座等设施保持无破损、无尘垢； 8．办公设施设备摆放整齐，无灰尘、无污迹； 9．各办公室的茶具按时清倒，无遗漏；

10.绿化植物无灰尘，花盆内无茶叶、烟蒂等杂物。 11．办公垃圾和洗手间垃圾及时收集，做到无积压。 （二）绿化管理的要求：

1．观花、观果、观叶植物相结合； 2．高、中、低档植物相结合； 3．大、中、小型植物相结合； 4．常青类与季节类植物相结合；

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5．根据工作需要和区域要求进行布置；

6．绿化植物无灰尘、无异味、无虫害、无枯败叶，修剪美观； 7．费用适当。

第七条 绿化管理可根据实际需要采用自管型或租摆型的方式：

（一）自管型绿化管理需自行采购绿化植物及相关用品，并对绿化植物进行日常养护 和定期更换。

（二）租摆型绿化管理则聘请绿化公司进行绿化布置、养护和更换。综合管理部应对绿化租摆合同的履行进行监督，确保租摆植物的品种、数量、质量、养护、更换周期符合合同的要求。

第三章 环境管理用品的管理 第八条 环境管理用品的X围：

（一）清洁用品：包括吸尘器、洗洁精、除虫剂、抹布、扫帚、畚箕、拖把、水桶、梯子及其他用品。 （二）绿化用品（自管型）：包括绿化植物、化肥、农药、剪刀及其他用品。 第九条 环境管理用品的采购

综合管理部后勤管理人员根据需要和库存，编制环境管理用品的采购计划，由 综合管理部经理签署意见，经分管副总经理审核，报总经理审批后实施。采购时应对市场上清洁绿化用品的品牌、质量、价格进行调查，力求价廉物美。

第十条

环境管理用品的保管：

综合管理部对所采购的用品进行验收、登记和入库（绿化植物即摆放于办公区域）。

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第十一条 环境管理用品的领用：

清洁人员应本着合理、节约的原则，根据工作需要填写领用单，经后勤管理人员审核， 综合管理部经理审批后领取。

第四章 管理职责

第十二条 后勤管理人员的环境管理职责： （一）管理清洁人员；

（二）经常检查环境卫生和绿化植物； （三）制订环境管理用品的采购计划； （四）洽谈绿化租摆合同及监督合同的实施。 第十三条 清洁人员职责：

（一）对办公场地、会议室、洗手间和楼道等办公区域进行保洁； （二）更换洗手间卫生用品；

（三）清洁办公设施设备，清洗、消毒茶具；

（四）养护、清洁和更换绿化植物（对租摆植物则进行检查记录）； （五）收集、倾倒垃圾。

第十四条 各部门员工应协助做好环境管理工作，自觉保持办公场地清洁，爱护绿化 植物，主动进行节日卫生大扫除。

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第十五条 综合管理部每周对清洁工作进行1次检查，每季度对绿化布置进行1次调整，发现问题及时整改。

第五章 附则

第十六条 本规定由综合管理部负责解释和修订。 第十七条 本规定自印发之日起施行。

办公区域安全管理办法

第一章

总 则

第一条 为加强绿城房地产集团XX（以下简称公司）办公区域的安全管理，增强员工的安全意识，落实各项安全措施，保障公司各项工作顺利开展，根据“预防为主、杜绝隐患”的原则，特制订本办法。

第二条 本办法中的安全管理，是指包括消防、防盗和用电等方面的安全管理。

第三条 综合管理部为公司办公区域安全管理的归口管理部门，负责安全防X措施的制订、落实、检查及安全事故的调查、处；各部门、机构应负责本部门的安全管理工作。

第四条 本办法适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。

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第二章 消防安全管理

第五条 综合管理部应定期组织消防安全学习，开展多种形式的消防安全宣传教育。

第六条 综合管理部应按照消防法规和消防部门的要求，对消防设施设备的配置情况进行检查，发现问题立即整改。

第七条 综合管理部应对消防设施设备的性能情况经常进行检查，确保消防监控系统、消防栓、灭火器具等完好、有效，消防通道畅通，消防标识清晰、准确。

第八条 办公区域严禁存放易燃易爆物品。 第九条 发生火情应立即采取相应措施。 第三章 防盗安全管理

第十条 财务管理部、计算机房、档案室等重要部门应安装防盗门窗；出入口及其 他重要部位应安装闭路电视安全监控系统或其他安全报警设施。

第十一条 公司员工不得在办公室存放私人贵重物品或大笔现今，离开办公室（室 内无人）应随即锁门。

第十二条 会议室应有专人负责管理，无会议时应锁门。

第十三条 财务人员外出存取大额现金时，应不少于二人；财务管理部门在保险柜存放过夜的现金应控制在规定X围内。 第十四条 公司印信须存放在保险柜内或其他安全的地方，财务专用章和法人代表人印章应分开存放。 第十五条 公司车辆使用人在停放车辆时应关窗锁门，车内不宜存放贵重物品。

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第十六条 公司员工及外来人员携带大件物品或办公设备离开公司，须持有综合管理部开具的出门单。 第四章 用电安全管理

第十七条 公司办公区域配置设施设备应根据配电容量，并留有余地。

第十八条 公司员工使用各类设施设备时，应遵守相关的操作程序和要求，禁止违规 操作以保障用电安全。

第十九条 维修人员在维修各类电力设施设备时，应严格按照安全操作规程操作。

第二十条 公司员工不得在办公室私拉电线，不得擅自使用电热器具；下班时应切断办公设施设备的电源。 第五章 相关事项

第二十一条 公司及分、子公司的员工应佩带有效证件进入公司办公区域，外单位人 员进入办公区域，应在门卫处登记，并遵守引导人员的指引。

第二十二条 公司实行值班制度。工作日值班人员负责工作日的安全防X工作，下班时应检查办公室门窗及电源的安全情况，并做好值班记录。如值班人员下班时仍有员工在加班，则须做好交班工作。节假日及双休日值班人员负责节假日及双休日的安全防X工作，发现情况应及时报告或处理，并做好值班记录。

第二十三条 公司综合管理部应定期检查各类安全防X设施的完好情况和安全防X措施的落实情况，发现问题及时整改。 第二十四条 各类安全问题由综合管理部根据原因、性质、后果、责任等因素负责处理 ，必要时向有关公司领导报告。

第六章 附则

第二十五条 本办法由综合管理部负责解释和修订。

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第二十六条 本办法自印发之日起实行。

员工用餐管理办法 第一章 总 则

第一条 为加强绿城房地产集团XX(以下简称公司)员工用餐管理， 更好地服务于员工，特制定本办法。

第二条综合管理部为员工用餐的归口管理部门，负责餐券的发放、菜单的 制定审核、用餐质量监督、食堂卫生检查等管理工作。

第三条本办法适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股 项目公司、专业公司参照执行。

第二章用餐形式

第四条公司员工均享受午餐工作餐，工作餐标准为每餐8—10元。 第五条用餐形式可根据公司具体情况而定，一是食堂用餐，二是雇用人员 烹饪，三是由快餐公司送餐。

第六条雇用人员采取月付薪金制；食堂用餐可采用餐券管理办法；快餐公 司送餐可采用半月或一月支付1次的形式。 ． ’

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第七条综合管理部后勤管理人员负责公司员工工作餐的日常管理，包括确 定用餐形式和办理结付事项等。

第三章菜单的制定审核

第八条综合管理部后勤管理人员负责食堂用餐每周菜单的制定和审核，每

同四17：00前须将拟好的下周菜单交员工用餐食堂负责人，由食堂负责人进行修改调整，在由后勤管理人员审核确定，尽量保证一周内饭菜不重样。

每周菜单需复印三份，一份留存综合管理部，一份交员工食堂，一份公布于员工就餐食堂。

第九条雇用人员可于每周五之前根据公司后勤管理人员审核的菜单，向公司财务部借支下周买菜款。 I

第十条后勤管理人员应督促快餐公司每周五之前将下周菜单送交审核修改，并监督快餐公司按照菜单要求制作每日菜肴。

第十一条后勤管理人员应不定期地了解员工的用餐意见和要求，并根据员工填写的《员工用餐意见调查表》(见附件1)进行总结，及时与就餐食堂负责人、 雇用人员或快餐公司联系，切实改进菜肴质量。

第四章餐券管理

第十二条本章规定适用于食堂用餐形式。

第十三条公司为员工提供工作午餐和加班用餐，凭加盖食堂用餐专用章的

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餐券享用。

第十四条 员工餐券分为工作午餐券和加班餐券两种，工作午餐券为蓝色， 加班餐券为黄色。

第十五条餐券可以在员工食堂就餐使用，也可以在公司所辖酒店抵用现金，但不找兑。 第十六条餐券的发放以每月的实际工作日计算，每人每天1X。如遇出差， 则在下月餐券领用时，按出差实际天数扣除。

各部门加班餐券的领取需填写《加班餐券申领单》(见附件2)，经部门经理核准后，交综合管理部经理审批领取。 ’ 第十七条综合管理部负责餐券的定制印刷，并负责加盖公司食堂用餐专用 章，由专人负责发放。

第十八条 餐券管理员负责在每月2 5日和公司就餐食堂进行联系，统计当

月实际用餐次数及相关费用，报综合管理部经理核定后交财务管理部，并由财务管理部结清当月用餐费用和预支下月部分用餐费用。

第十九条 财务管理部应定期核对公司餐券盖章发放数量和结算金额情况，及时掌握员工用餐动态。 第二十条每月2 8日(遇周末提前)为餐券发放日，综合管理部餐券管理 员按各部门上月考勤表发放下月餐券，并填写《餐券发放登记册》(见附件3)。

第五章 质量卫生管理

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第二十一条 用餐食堂应保证员工进餐的卫生与安全，保证饭菜可口营养。

第二十二条 综合管理部应指定人员负责用餐质量监督和用餐食堂卫生检查工作。指定人员应经常检查厨房、菜肴、餐具以及用餐环境的卫生，督促食堂或好一切防X工作，保证不进、不用、不制作过期变质的原料和食品；并督促厨房操作人员按照卫生防疫部门的相关规定操作。

第二十三条 食堂工作人员应持有健康证并定期进行体检，合格后方能雇佣。

第二十四条 采用快餐形式作为员工工作餐的，应选择执有卫生防疫部门颁发的相关证书，经营许可证的快餐公司，确保菜肴质量卫生。公司应指定人员进行不定期检查，比较各家快餐公司，适当变换用餐口味。

第六章 员工用餐规则

第二十五条 食堂用餐的公司员工，在用餐时间内，一律凭餐券用餐，一人一票，在进餐前交给食堂管理人员。 第二十六条 用餐人员进入就餐食堂后，必须排队打饭打菜，不允许插队。 第二十七条 用餐人员应按照自己的实际食量盛菜打饭，避免浪费。

第二十八条 食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声喧哗起哄，做到文明用餐。

第二十九条 用餐人员应服从食堂管理人员的管理和监督，爱护公物、餐具等，注意用餐卫生，尽量减少服务人员的工作量，做到有涵养、有道德。

第三十条 为方便工作无法到公司食堂用餐，需另行雇佣人员烹饪的单位（部门），应事先书面报综合管理部审核，经公司分管领导审批后方可开设。每月餐费支出暂由单位（部门）垫付，每月25日前上报菜肴成本清单交公司综合管理

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部、财务管理部核定，报分管副总经理同意后由总经理审批。

第七章 附则

第三十一条本办法由公司综合管理部负责解释和修订。 第三十二条本办法自印发之日起施行。

附件1

绿城房地产集团XX 员工用餐意见调查表

填写日期： 填写人：

项目 服务态度 评分栏 167 / 225

服务质量 餐具洁净程度 用餐环境与卫生 菜肴质量 任 L一 岙 日 味 我最喜欢的菜肴 自选菜肴 建议栏

★备注：评分满分为5分，评分级别为： 5分——优秀；4分——良好； 3分——及格； 卜2分——差

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附件2：

绿城房地产集团声限公司

加班餐券申领单

领用部门： 日期： 领用人： 数量： 事由： 部门经理：

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审批人： 附件3：

绿城房地产集团XX 餐券发放登记册

年 月 部 日期 领用人 应发数量 出差天数 实发数量 170 / 225

备注 171 / 225

总计： 对比上月：

员工宿舍管理办法 第一章 总 则

第一条为切实加强绿城房地产集团XX(以下简称公司)员工宿舍的 管理，确保员工宿舍的整洁、安全、有序，特制订本办法。 第二条综合管理部为公司员工宿舍的归口管理部门。

第三条本办法适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股 项目公司、专业公司参照执行。

第二章宿舍的类型和配置

第四条宿舍的类型分为集体型宿舍和公寓型宿舍。

第五条宿舍的配置包括：床、衣橱、写字台、洗手间、浴室、灯具等，在条件允许的情况下，可配置热水器、空调、彩电、宽带网等。

第三章宿舍的安排、收费和补贴

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第六条安排标准：部门经理助理及以上员工配置公寓型宿舍，其他人员可 安排集体宿舍。 第七条收费标准：

(一)标准单人间350元／月； (二)普通单人间200元／月； (三)双人间l 00元／月·人。

第八条公司本部工作人员的住宿费由公司人力资源部按月在工资中扣除(试

用期除外)，由公司统一安排的分、子公司员工住宿费由入住人员或其所在公司交公司财务管理部。 第九条符合入住条件，需要安排员工宿舍又未能安排的员工，如已享受效

益工资的则不享受补贴，如未享受效益工资的则可酌情给予住宿补贴：部门经理助理及以上员工为300元／月，其他员工为

200元／月。

第四章宿舍的入住和退舍

第十条入住的条件： 入住者须同时符合下列条件：

(一)与公司签订正式或试用劳动合同的； (二)户口在外地的； (三)单身长期在XX工作的；

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(四)在XX未有住房的。

外地分、子公司员工来公司办事，需连续居住时间超过10天的，可安排在公 寓宿舍临时入住。 第十一条退舍的条件：

凡有下列情形之一的，须迁出员工宿舍： (一)调离集团系统的；

(二)调往集团系统外地公司工作的；

(三)已分配或购置住房(并已交付半年以上)的； (四)非工作原因连续一个月不住宿的； (五)在宿舍内从事非法活动的； (六)患有传染疾病的。 第十二条入住的手续：

(一)符合入住条件，需安排员工宿舍的员工须填写《员工宿舍申请表》； (二)部门负责人同意； (三)分管副总经理审核； (四)综合管理部经理审批；

(五)综合管理部填写《员工宿舍入住／退舍登记表》(见附件1)，并给需要

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入住的员工开具《员工人住／退舍联系单》(见附件2)，员工凭联系单领取宿舍钥匙。 第十三条退舍的手续：

（一）综合管理部开具《员工宿舍入住/退舍联系单》；

（二）退舍人员应及时退还宿舍钥匙，并缴清应缴的各类费用及物品；

(三)填写《员工宿舍入住／退舍登记表》，由综合管理部和物管公司管理员签字确认。

第五章 宿舍的管理

第十四条 装修管理

员工宿舍的装修由综合管理部统一安排，未经批准，个人不得擅自装修，不得擅自安装各类设施设备。 第十五条 物业管理

员工宿舍（外租房除外）的物业管理（包括房屋共用部位和共用设施的日常维修）委托XX绿城物业管理XX负责，具体落实到各相关管理处。物业管理的内容和标准按照物业管理服务合同的有关规定执行，物业管理费和水电费由入住员工分摊；室内由公司配置的设施设备维修费用除人为损坏外由公司承担。

第十六条 内务管理

员工宿舍应建立轮流值日制度，各轮流值班人员必须负责所在宿舍的清洁卫生和安全防X，并督促每位入住员工搞好个人卫生。

第十七条 综合管理部宿舍管理人员的职责：

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（一）负责员工宿舍的调配；

（二）负责员工宿舍物品的采购、调配； （三）负责员工宿舍房屋及设施设备的维修管理； （四）负责检查员工宿舍纪律；

（五）负责将入住员工及变动情况及时告之人力资源部； （六）负责员工宿舍的其他管理工作。 第十八条 物管公司宿舍管理人员职责：

(一) 负责集体宿舍的入住接待、迁出管理和物品的清点； (二) 负责集体宿舍的卫生监督；

(三)负责集体宿舍的房屋及设施设备的报修；

(四)负责集体宿舍的来访登记和安全防X； (五)负责代收代缴物业管理费、水电费等费用；

(六)对入住员工的违纪行为应予以制止，并及时报告综合管理部。

第六章宿舍纪律

第十九条入住员工应当服从管理员的管理，遵纪守法，并注意以下事项： (一)自觉保持宿舍内部和环境的整洁，不随地吐痰，不乱丢果皮、烟蒂等，

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不乱堆放杂物，生活垃圾应袋装后放到垃圾桶边； (二)爱护公物，损坏公物须照价赔偿； (三)按规定缴纳物业管理费和水电费等费用；

(四)不在宿舍内存放贵重物品，不私接电源、使用明火及电热器具； (五)不在宿舍内酗酒、大声喧哗、乱贴乱画； (六)不擅自在宿舍留宿他人； (七)不得在规定区域外随意晾晒衣物； (八)不随意停放车辆； (九)不豢养宠物；

(十)严禁在宿舍里存放易燃易爆有毒物品； (十一)不得有吸毒、赌博等XX犯罪行为。

第二十条入住员工违反宿舍纪律，综合管理部可根据公司奖惩条例的有关 规定酌情处罚。

第七章附则

第二十一条本办法由综合管理部负责解释和修订。 第二十二条本办法自印发之日起施行。

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附件1 绿城房地产集团XX

员工宿舍入住／退舍登记表

申请人 进公司时间 性别 所在单位／部门 签订合同时间 学历／专业 单位／部门 负责人意见 籍贯／现住所 分管领导 。鼠见儿 综合管理部 分管领导意见 入住宿舍地址 入住时间 入住人签名 经办人签名 领用公物清单 物管处签名 备注 178 / 225

退舍人签名 经办人签名 退舍移交手续 物管处签名 备注

附件2： 绿城房地产集团XX

员工宿舍入住／退舍联系单

入住宿舍地址 入住时间 入住人签名 经办人签名 领用公物清单 物管处签名 备注 退舍人签名 179 / 225

经办人签名 退舍移交手续 物管处签名 备注

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总机话务工作管理办法

为规X绿城房地产集团XX(以下简称公司)总机的管登，公司内外工作联系畅通、安全、高效，提高工作效率和质量，特制订本管理办法。

第一条综合管理部为公司总机话务工作的归口管理部门。 第二条综合管理部指定总机话务员负责总机话务的具体管理工作。 第三条总机话务工作职责：

(一)了解设备的结构、性能和操作方法； (二)熟悉话务员的各项业务知识； (三)上班时将总机调至人工接听状态；

(四)下班或因需要临时离机时，将总机调至电脑接听状态； (五)做好总机设备和周边场所的日常清洁工作； (六)按要求做好会议的通知工作； (七)做好通话数据的统计和管理； (八)做好来电留言的记录和传达； (九)总机设备发生故障及时报修； (十)发现对外通话时间过长的，适时提醒。

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第四条总机话务工作程序： (一)人工接听程序： ．

1、铃响三声之内接起，即致问候语：“您好，绿城集团”。

2、找部门或总经理以下员工，应答复：“请稍等’’，即切转相应分机；分机占线应答复：“对不起，占线，请稍后再拨”；分机无人接听，应答复“对不起，无人接听”，并询问是否需要留言或切转其他分机。

3、找总经理的，应婉言问清对方姓氏、单位、事由，然后单线接入，请示总经理；总经理同意接听，即将来电转入；否则，即请对方留言；总经理不在，则请对方留言或转综合管理部经理。

4、找董事长或副董事长的，分别转入秘书；秘书不在，则请对方留言。 5、询问公司内部部门或人员的来电，酌情答复。

6、找任何部门和个人的投诉，应耐心倾听、解释，并及时接转客户服务中心。 7、要找的部门或人员不明确的联系，转综合管理部。 (二)电脑接听程序：

将总机设置在自动接听状态，设置语音： 1、您好，这里是绿城集团； 2、请拨分机号，查号请拨零； 3、请听好：

×××部，×××(分机号)；

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×××部，×××(分机号)； 第五条总机话务工作要求： (一)语音亲切、温和； (二)语言文明、得体； (三)态度耐心、谦恭； (四)操作准确、快捷； (五)业务精通、全面； (六)设备保修及时，设备保洁规X； (七)留言记录正确，传达及时无误； (八)坚守工作岗位，严守企业XX；

(九)未经综合管理部经理同意，不得擅自请他人接听总机或操作总机设备； (十)每天应提前1 5分钟上班，延迟1 5分钟下班。

第六条本办法适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股 项目公司、专业公司参照执行

第七条本规定由综合管理部负责解释和修订。 第八条本办法自印发之日起施行。

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寄发管理办法

为加强绿城房地产集团XX（以下简称公司）寄发的规X管理，提高工作效率，确保信息传遍的迅速、准确、有效，特制定本办法。

第一条 管理职责

综合管理部为公司寄发的归口管理部门，负责的投寄及费用支付。 第二条 的种类分为平函、挂函和特快专递。 第三条 寄发管理

（一）一般性业务函件采用平函的方式寄发。由寄发人填写好受寄人的邮 编、地址、单位、XX，并填写邮政部门印制的《交寄函件清单》，交综合管理部投寄。

（二）销售类或重要的工作函件可采用挂函的方式寄发。由寄发人填写好收寄人的邮编、地址、单位、XX及《交寄挂号函件清单》后，交综合管理部办理邮局投寄业务，并保存挂函号联。

（三）急件或较重要的工作函件可采用特快专递的方式寄发。由寄发人填写好收寄人的邮编、地址、单位、XX及《寄发登记表》后，交综合管理部办投寄手续，并保存特快投递复写联。

第四条 退函处理

无论何种原因发生的退函，均须先统一交综合管理部作好登记后，再发至各相关部门或人员。 第五条 费用支付

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投寄发生的费用，均由综合管理部统一支付，经分管副总经理审批后报销。 第六条 附则

（一）本办法适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。 （二）本办法由综合管理部负责解释和修订。 （三）本办法自印发之日起施行。

内部通讯录管理规定

为方便绿城房地产集团XX(以下简称公司)内部员工的通讯联系，提 高工作效率，确保内部通讯录的准确性和有效性，特制定本规定。 第一条内部通讯录的管理部门：

(一)公司综合管理部负责内部通讯录的汇总编辑和发放； (二)公司策划部负责内部通讯录的版面设计。 第二条内部通讯录的种类： (一)收录住宅的通讯录； (二)未收录住宅的通讯录。 第三条 内部通讯录的收录X围：

(一)公司本部、控股项目公司和专业公司、参股项目公司和专业公司的有关通讯资料；

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(二)各单位员工的有关通讯资料。 第四条内部通讯录的收录内容：

(一)各单位(部门)的名称、地址、邮政编码、、传真、网址、 电子；

(二)各单位员工的XX、单位、部门、职务、单位、住宅(部门副职以上人员)、手机(包括虚拟网)、传呼机、电子。 第五条内部通讯录的发放X围：

(一)收录住宅的通讯录发至公司本部各部门经理助理以上人员及各项目公司、专业公司总经理助理以上人员； (二)未收录住宅的通讯录发至各单位及有关人员。 第六条 内部通讯录的更新周期： (一)一般情况下，每半年更新一次； (二)员工变动超过20％时，则随机更新。 第七条通讯资料的收集与提供：

(一)综合管理部应及时了解公司员工的变动情况，准确收集新进员工的通讯资料； (二)人力资源部及各项目公司、专业公司应主动、及时、准确地向公司综合 管理部提供员工的变动情况及相关通讯资料。

第八条持有公司内部通讯录的员工应妥加保管，并做好对外XX工作。未 经公司领导批准，不得将内部通讯录向外人借阅或赠送。

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篦九条附则：

(一)本规定适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项 目公司、专业公司参照执行。

(二)本规定由综合管理部负责解释和修订。

(三)本规定自印发之日起施行。

投资管理办法

第一章 总 则

第一条为促进绿城房地产集团XX(以下简称公司)经济发展，不断

培育新的经济增长点，积极参与市场竞争，提高经济效益，规X投资行为，提高决策的科学性和可靠性，减少投资风险，根据国家有关法律、法规，结合公司实际，特制定本办法。

第二条本办法所述投资是指公司利用现有的品牌、资金、人才等资源，在

境内外以全资、合资、合作等形式开发经营项目、开办新企业，从而直接取得权利、收益和承担风险的行为。 第三条公司投资的原则是：安全性、盈利性，公益性，符合公司发展战略。

第四条公司企业发展部为投资的归口管理部门，负责投资项目的信息收集、市场调查、可行性研究、投资的建议意见、参与投资决策，负责投资决策的实施和对投资的管理等；公司各有关职能部门负责职能X围内投资管理的相关工作。 第五条本办法适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股

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项目公司、专业公司参照执行。

第二章投资方向

第六条 公司投资方向应依据公司发展战略和自身资源状况选择确定，一般有以下几类项目： (一)房地产开发经营项目。一般包括公寓、别墅、写字楼、商铺等。 (二)房地产延伸产业开发经营项目。一般包括规划设计、景观设计、建筑、 安装、建筑材料、绿化、设备、装潢、物业管理等与房地产相关的产业。

(三)其他产业的开发经营项目。一般包括教育、体育、文化、旅游休闲、酒店及公司具有一定资源优势的产业。

第三章投资决策

第七条公司投资决策前，企业发展部应组织好拟投资项目的投资环境分析、

市场调查、投资机会研究、投资项目可行性分析、投资项目经济评估等各项与决策有关联的工作。 第八条信息收集与筛选

企业发展部应利用各种渠道、方法对投资信息进行收集，X围包括社会、政

治、法律、经济、文化等领域，以及自然、基础设施、经济、产业结构、具体项目的基础情况等方面的投资信息。并根据公司发展战略和资源现状对所收集的信息进行整理、筛选。公司各相关部门应予以配合。 第九条市场调查

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(一)企业发展部应在日常信息收集工作的基础上，整理出有效信息，并根据

公司领导的意见，运用科学的方法，有目的、有计划、有针对性地对市场有关情况进行调查。调查内容包括当地的经济状况、资源状况、相关政策、市场需求、同业状况、人文环境、风俗习惯和行业发展态势等。 (二)调查的一般步骤应为根据选定项目或专题，制定调查计划，包括时间、

人员、调查方式等，收集与项目或专题有关的资料，进行分析整理，在此基础上撰写出调查报告。 (三)调查报告应包括以下内容：

1．调查的目的、方法、对象、时间、地点等基本情况； 2．由调查资料分析得出的调查结论； 3．对调查结论分析论证；

4．对调查项目或专题的意见和建议等。

(四)调查报告由企业发展部呈公司分管领导，经分管领导审阅后，逐级报公司董事会。 第十条投资项目的可行性研究

(一)对拟投资的项目，企业发展部应会同公司有关部门在充分调查了解、查询的基础上编制项目可行性研究报告(以下简称可研报告)。

(二)可研报告应包括以下内容：

l、项目背景概况、投资必要性、可行性分析；

2、市场预测和项目投资规模。包括市场需求预测、同类企业开发经营情况

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3、投资估算和资金的筹措。包括项目的注册资金、投资总额、资金来源渠道、筹集方式、资金回收期预测和现金流量分析等；

4、项目财务分析。包括项目前期费用、各项建设成本、经营管理费用、不可预见费用、税金、利润预测、投资回报率等各项财务指标分析。 第十一条投资项目的评审

(一)可研报告完成编制后，企业发展部应组织有关专家、公司领导和相关部门人员按《评审会议管理制度》规定进行评审。

(二)企业发展部将评审后的可研报告以及相关资料逐级上报，为董事会决策提供依据。 第十二条 投资决定

公司董事会根据企业发展部上报的材料，经充分研究后确定是否投资、投资规模、投资的最佳时机、项目合作者和股权比例等。

第十三条合作协议书或合同

(一)企业发展部根据拟定的投资项目，负责起草或会同合作方共同起草合作协议或合同，经审定后，由公司董事长或其授权人签订。

(二)合作协议书一般应包括以下内容： 1．合作双方或多方的名称、公司负责人； 2．合作的标的内容；

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3．合作的具体形式；

4．合作双方或多方的权利、义务； 5．违约责任规定；

6．其它必须明确的事项。

第四章 投资实施

第十四条 根据董事会批准的投资决策意见，企业部应独立或与投资合作各方共同筹建项目公司，包括组织各方股东会、确定董事会、监事会人员、项目公司工商注册登记、确定项目经营管理架构、组建经营班子、拟定工作计划等。 第十五条公司人力资源部应协助项目公司招聘所需的各类专业人员，并指 导项目公司设置合理的组织构架，确定合适的薪酬制度等。 第十六条前期管理部应指导或协助办理建设用地的相关手续。

第十七条计划资金部负责或指导、协助项目公司办理所需资金的筹措、拨 付工作。

第十八条项目公司应及时编制项目产品策划书，报送公司评审。通过后，由项目公司负责实施。 第十九条项目产品策划书应包括以下内容： (一)前言部分。

(二)项目概况。包括项目地理位置、，地块情况、交通条件等。

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(三)调查分析。包括项目周边背景情况、周边项目、参照区域的选定及其开发概况、项目地块的有利和不利因素分析、结论与对策等。

(四)项目定位。包括目标客户群的分析、项目定位、开发构思、开发节奏及技术经济指标等。 (五)规划设计。包括规划构想、景观要求、空间布局、交通组织等。

(六)建筑形态。包括建筑间距、朝向要求、建筑风格、建筑色彩、建筑材料、建筑结构选型、建筑细部处理等。 (七)居室户型。包括总体要求、户型配比、功能布局、尺度要求等。 (八)会所。包括调查分析、意向与定位、功能与规模、建筑风格等。

(九)公建配套。包括配套设施调查分析、生活服务类设施、休闲娱乐类设施、中心花园、车库、物管用房等。 (十)基础设施。包括建筑内部管线配置、供水系统、排水系统、中水系统、

供电系统、公共照明系统、供热系统、天然气、通讯系统、空调系统、有线电视及卫星接收系统、消防系统、安防系统、背景音响系统、计算机网络系统、垂直运输系统等。

(十一)园区环境。包括园区道路、园区绿化、园区水景、园区小品、园区标识、细部处理等。 (十二)物业管理。包括物业管理方式、管理要求、开发商一次性投入内容、 服务项目、物管费收取原则及支出X围等。

(十三)营销策划。包括营销策划工作要点、售楼处建设、样板房建设等。 第二十条项目公司应根据审定的项目产品策划书，委托规划设计，并按规 定向政府职能部门申报立项。 ·

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第二十一条勘察设计、规划设计、建筑设计、环境设计、综合管线设计、智能化设计和施工图设计等方案均应按规定进行评审。工程建设中重要用材、重大设备采购、重要环节的处理等均应按规定程序确定。

第五章投资管理

第二十二条为确保投资结果与投资决策期望的一致性，企业发展部应对投

资项目建立科学的管理体系，包括对投资项目的定期跟踪检查，投资项目的动态管理，及时掌握投资项目的品质、进度、成本控制等有关情况，并运用价值工程手段对项目定期进行评价，并将评价意见及改进方案报公司董事会。 第二十三条公司应对项目公司实行法人治理结构管理，强化对项目的有效 控制职能，建立目标考核责任制，以确保投资效益，降低投资风险。 第二十四条公司人力资源部应指导、协助项目公司建立具体、细致的绩效

考核制度，经常性保持与员工沟通，并通过切实措施加强员工培训，提高员工素质，确保员工良好的工作状态。 第二十五条公司综合管理部应在投资项目决策前，提出法律意见，对项目

合同、章程等文书进行法律审核。在项目公司设立后，应通过工作会议等形式，加强对项目公司的综合管理，使项目公司的管理工作规X、有序。

第二十六条 公司财务管理部应定期汇总项目公司财务报表等资料，编制相关统计报表，对项目公司的成本进行严格控制，确保项目公司的各项成本、管理费用合理、合规。

第二十七条公司成本管理部应科学、合理地选择成本预测方法，对项目成

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本进行准确预测，对项目工程建设的各项预、决算进行细致审查、审核，把好项目工程建设的成本控制关。 第二十八条公司销售部应指导各项目公司制定科学、合理的销售策略，强 化销售人员的服务意识，提高服务水平，使公司的产品销售达到利益最大化。

第二十九条 公司策划部应做好公司品牌、公司文化、公司产品的策划、推广、传导工作，为公司的持续发展打好基础。

第三十条在投资活动中，凡未按规定程序进行而导致决策失误或管理不善造成亏损的，有关人员应承担相应的经济责任。

第六章 投资的转让与收回

第三十一条 出现或发生下列情况之一的，公司可以收回对外投资。 （一）按项目公司《章程》规定，该投资项目经营期满的；

(二)由于投资项目经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产的； (三)由于发生不可抗力而使项目无法继续经营的； （四）协议或合同规定投资终止的其他情况出现或发生时。 第三十二条出现或发生下列情况之一时，可以转让对外投资： （一）投资项目已明显与公司的经营方向背离；

（二）投资项目出现连续亏损且扭亏无望、没有市场前景的；

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（三）由于自身经营资金不足而急需补充资金，公司又无法筹措资金的； （四）公司董事会认为有必要的其他情形发生时。

第三十三条 投资转让应严格按照《公司法》和公司《章程》中有关转让 投资的规定办理。

第七章 附 则

第三十四条 本办法由企业发展部负责解释和修订。 第三十五条 本办法自印发之日起施行。

出差管理制度

第一章 总 则

第一条为加强绿城房地产集团XX(以下简称公司)的出差管理，有 效控制经营费用，本着既合理、节约，又不影响工作的原则，特制定本制度。 第二条本制度中的出差，是指离开公司所在城市，办理与公司业务有关或 经公司有关领导同意办理的其他事务的活动。

第三条本制度适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股

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项目公司、专业公司参照执行。

第二章计划与申请

第四条公司各部门员工出差原则上应制订出差计划，并纳入月度工作计划 中。计划应明确出差的目的和要求。

第五条各部门员工出差，均须填写《出差申请单》(见附件)。部门副经理

及以下员工出差，由部门经理审核，分管副总经理批准；部门经理、总经理助理出差，由分管副总经理审核，总经理批准；副总经理及以上人员出差，由总经理审核，董事长批准。

因工作需要，确需到国外出差的，由经办部门提出申请，编制详细的出差计划，明确任务和目的，经公司总经理审核后报董事长审批。

第六条对临时要求出差的，各部门经理应认真审核，出差的审批程序及权

限按上款规定执行。因情况紧急而无法办理出差审批手续的，可用方式请示，得到同意后，可先出差，后补办手续。

第三章 费用与标准

第七条 出差费用包括：路途交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。 第八条出差费用一般标准：

出差费用标准表

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单位 元／人*天(次)

长途交通工具 项目 标准 职务 总经理及以 上管理人员 总助及以上 管理人员(A) 普 通 部门正、副 (助理)经理(B) 普 通 飞 机 特 等 轮 船 特 等 软 席 豪 火 车 汽 车 省会及 特区 按 实 400 其他 地区 按 实 280 250 220 省会及 特区 按 实 50 50 50 其他 地区 按 实 30 30 30 省会及 特区 按 实 60 50 40 其他 地区 按 实 40 30 20 住宿费 伙食费 市内交通 1=|． 一 等 二 等 普 三 等 软 席 软 席 硬 席 华 350 大 巴 320 其他人员(C) 通

第九条出差费用特殊标准(按实报销人员除外)：

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(一)住宿：住宿费多不补，少不退，凭发票核报。多人共同出差时，应本着节约的原则，两人合住一室；凡合住的，每室住宿标准可按同行人员中的最高标准上浮50％。

由接待单位免费提供住宿或住亲朋好友家的，不享受住宿费报销待遇；如夜间在长途交通工具上度过的，不计入住宿的天数。

(二)伙食费补助：伙食费补助不分途中与住勤，按上述费用标准核发。凡由接待单位免费提供就餐的或就餐费用已通过其他方式在公司报销的，应按实予以扣减。

(三)市内交通费：市内交通费按上述费用标准凭发票核报。凡自带车辆或由 接待单位提供交通工具的，应按实予以扣减。

(四)长途交通工具总经理及以上管理人员出差，交通工具自选；部门经理助

理及以上人员出差，原则上可乘坐飞机(普通舱)，但应尽量节俭其他人员因工作需要需乘坐飞机的，应报总经理批准后，方可乘坐。因工作需要，领导的随行人员中可有一人享受与随行领导相同待遇。 (五)为降低费用，公司鼓励出差人员乘坐火车，凡连续乘车超过12小时的， 每满1 2小时(不满1 2小时按12小时计算)另行补助20元，依此类推。 第十条凡自带车辆出差的，过路过桥费、油费等按实报销。 第十一条凡公司派往外地学习、培训、参观、参加会议，对方已免费提供

食、宿、市内交通工具的，或食、宿、市内交通费用已计入相关费用中的，则不再享受相关待遇。 第十三条到国外出差的，国内行程中的差旅费按国内出差标准执行。国外

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出差费用标准根据具体情况由公司董事长审定。

第十三条凡超出以上出差费用标准的，超出部分均由当事人自理，特殊情 况应说明原因，并报总经理批准后，方可报销。

第四章 出差管理

第十四条 公司员工出差前，应做好出差行程的安排工作，明确出差的任务和要求，准备好出差所需的文件、资料等。

第十五条 出差员工应随时与公司保持联系，并经常、及时地将任务完成情况用最有效、最经济的方式向直接领导汇报，遇到重大、重要的情形变化，应做好详细记录，并迅速向直接领导报告。

第十六条 出差员工应严格按照《出差申请单》中的要求开展工作，努力提高办事效率。因情况发生变化而需要延长出差时间的，应向直接领导请示，经批准后，按批准后的时间执行。如已提前完成任务或确信已无法完成任务的，应在请示领导后立即返回公司。公司员工不得借出差机会办理与公司业务无关的事宜或借机旅游。 第十七条公司员工出差办理重大或重要事务、外出调研、学习培训、参加

会议以及到国外出差的，回公司后，应及时写出工作汇报或学习培训心得交直接领导审阅。 第十八条 国外出差员工的政审工作及办理护照、签证、出国机票等事务， 均由公司综合管理部负责。

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第五章 借支与报销

第十九条 出差员工需借支差旅费的，应填写《差旅费借款单》，与《出差申请单》同时报批，其程序与权限与出差申请相同。

第二十条 出差返回后，应在5个工作日内凭《出差申请单》到公司财务管 理部办理报销手续，不能按时报销的，应向财务管理部说明原因，否则不予报销。

第二十一条报销时，应填写《差旅费报销单》，部门副经理及以下人员，由部门经理签字后，送财务管理部审核，其他人员直接送财务管理部审核，由公司总经理或其授权人审批报销。

第六章 附则

第二十二条 本规定由综合管理部负责解释和修订。 第二十三条 本规定自印发之日起施行。

附件：

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绿城房地产集团XX

出差申请单

年 月 日

申请部门 出差人 预计出差天数 出差目的地 出差事由： 行程安排： 预计费用 部门 经理 分管 副总经理 ’‘总经理

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接待工作管理办法 第一章 总 则

第一条为树立绿城房地产集团XX(以下简称公司)的良好形象，扩 大公司对外联系和交流，使接待工作规X、有序，特制定本办法。

第二条接待工作的原则是：热情周到、讲究礼仪、俭省节约、统一协调。 第三条本办法适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股 项目公司、专业公司参照执行。

第二章 管理职责

第四条综合管理部为公司接待工作的归口管理部门，负责接待工作的安排 和管理，拟定重要来宾的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障。

第五条公司行政副总经理是公司接待工作的分管领导，负责审定接待计划、协调有关接待事项，审批接待费用。 第六条公司各部门和分、子公司，负责本单位。(部门)的接待工作；定期 统计接待情况报公司综合管理部登记备案同时应完成公司安排的各项接待任务。

第三章 类型与标准

第七条 本办法所指接待对象，按来访事由不同，主要分成以下几种类型：

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． (一)公务来访

1、政府职能部门、行业主管部门工作人员来公司检查工作； 2、项目合作单位来公司洽谈工作事宜；

3、有合作意向的投资单位、金融机构来公司考察； 4、外地分、子公司人员来公司办理公务。 (二)参观来访

l、各级党政机关领导来公司视察工作； 2、各地机关、企事业单位来公司参观考察； 3、购房客户参观考察。 (三)会议活动来访

应邀前来参加公司会议、活动的各级领导、专家、新闻记者等。 (四)其他来访客人。

第八条按接待对象级别不同和对公司业务的影响不同，分为重要来宾和一 般来宾。

第九条用餐原则和标准：

(一)参观接待根据需要安排招待用餐；

(二)分、子公司人员原则上安排公司员工工作餐；

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(三)来宾用餐具体参照公司《业务招待管理办法》执行；同一项接待任务， 由公司或部门领导出面的宴请原则上不超过两次。 (四)住宿标准

1、外地分、子公司人员来公司本部办事，一般安排公司所属酒店的普通标间如连续居住时间超过十天的，则尽可能安排公司公寓宿舍，公寓宿舍安排标准参照公司《员工宿舍管理办法》执行，费用由居住人所在单位承担或自行承担； 2、公司领导出面接待的外地重要来宾住宿，由综合管理部根据需要安排，一般安排在与公司签有协议的三星级以上酒店，费用的承担与标准根据需要确定。 第十条用车标准：

(一)一般公务来访，根据情况需安排用车的，由综合管理部统一调度； (二)对列入计划的重要来宾用车应优先予以保证，车型、驾驶员、用车天数 等内容应事先在接待计划中明确。 第十一条接待规格：

重要来宾可安排对口业务的分管副总经理或以上领导出面接待会晤；其他来 宾根据情况由相关人员接待。

第四章计划与准备

第十二条 综合管理部在接到公司领导通知或相关单位重要来访预约时，应在《来访接待登记表》(见附件1)中作

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登记。对重要来宾接待，须在详细了解接待要求的基础上拟定接待计划，排出日程安排表，报分管领导审定后及时通知相关部门和领导；对一般来宾酌情安排业务对口部门接待；

第十三条公司各部门和分、子公司在接到重要来访预约后，须填写《接待 申请单》(见附件2)报综合管理部，并协助拟定接待计划。需公司领导出面、综

合管理部协调的重要接待一般应提前两天告知综合管理部；对时间紧迫的临时重要接待任务，可先在中请示，并经相关领导同意，在完成接待后补办手续。

第十四条重要来访接待计划应载明以下内容： (一)接待类别：公务来访、参观、参加会议或其他。 (二)来宾基本情况

1、来访单位名称、领导XX、职务等；

2、来访具体时间、人数，当地陪同来访的领导和人数； 3、来访的目的和要求； 4、在本地逗留的天数。 (三)具体接待安排

1、明确主要接待的部门，相关配合的部门，接待人员分工及职责，出面接待的领导和陪同人员； 2、参观线路或洽谈、举行活动的场所； 3、费用预算。

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第十五条重要接待计划还应考虑以下内容： (一)是否安排车辆接送；

(二)是否需要会场布置，包括花卉、烟茶、音响、投影、领导席笺、横幅等； (三)是否制作欢迎牌、指示牌； (四)是否安排礼仪； ’

(五)是否需要邀请新闻媒体和草拟新闻通稿； (六)是否安排摄影摄像； ’ (七)是否需要准备公司宣传资料；

(八)是否宴请，包括宴请时间、地点、参加人员、标准； (九)是否安排住宿，是否在房内放置鲜花水果； (十)是否安排游览、购物、娱乐； (十一)是否需要赠送礼品； (十二)其它需要说明的事项。

第十六条 对重要参观来访，主要接待部门应按计划落实参加会晤的领导、

陪同人员、会晤时间及场所。确定来宾访问路线并检查相关设施，确保电梯安全完好，环境、楼道、洗手间清洁，欢迎牌的设置和内容正确，摄像机、照相机电源充足。

第十七条对重要公务来访或会议来访，主要接待部门应根据计划和来宾要

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求，提前预订好来宾下榻的宾馆；根据计划预订宴请的酒店；依据所定用餐标准，以既迎合来宾地方口味，又体现本地菜肴特色的原则审查菜单，安排烟酒、饮料根据计划确定游览路线、购物商场、娱乐项目；定制礼品要保证质量。 第十八条对大型会议或活动的来访接待，主办部门应事先准备公司简介等

相关资料；检查会场水电、桌椅、投影仪、音响等设施；安排礼仪人员，准备签到册、名片盒等。 第十九条综合管理部按接待人数调度安排接待所需车辆，留有余地，保证 车辆清洁，安全性能良好；公司车辆应服从综合管理部的统一调度。

第五章行为规X

第二十条接待礼仪：

(一)仪表：面容清洁，衣着得体； (二)举止：稳重端庄，从容大方； (三)言语：语气温和，礼貌文雅； (四)态度：诚恳热情，不卑不亢。

第二十一条接待程序中要注意把握迎候时间，提前等候于公司门口或车站

机场；接待人员引见介绍主宾时，要注意顺序；接受名片时，要以恭敬的态度双手接受，默读一下后X重收入口袋中；过走廊时，通常走在客人的右前方，不时左侧回身，配合客人脚步，转弯处伸右手示意，并说“这边请”；进电梯时要告诉客人上几楼，让客人先进，先出；客人落座后，要以双手奉茶，先客人，再主人，先领导，后同事；送客时根据身份确定规格，若送至大门口、汽车旁，招手待客人远去，方可离开。

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第二十二条接待中涉及机要事务、秘密文电、重要会议，要特别注意XX

接待中既要熟练介绍公司情况，又要注意内外有别，严守本单位商业XX；对不宜摄影摄像的场合，应向参观人员说明。 第二十三条接待中应厉行节约，精打细算，不摆阔气，不讲排场，不奢侈 浪费。

第六章 接待费用与信息反馈

第二十四条公司各部门的接待费用在公司业务费中列支。接待人员于完成 接待任务后3天内，将费用发票交所在部门经理签署意见，并送综合管理部经理 审核后，报行政副总经理审批。

第二十五条因分、子公司经营业务需要所发生的接待费用，由公司综合管 理部办理审批手续，公司财务管理部定期向分、子公司结算。

第二十六条重要接待任务完成后，接待人员应收集客人的意见、建议，总

结本次接待工作中的经验教训，提出对今后接待工作的改进意见，并填写《来访接待情况反馈单》(见附件3)，综合管理部。?

第二十七条 接待人员应及时撰写重要来访信息稿交策划部；将与来访者交 流中取得的信息汇总整理，提取其中对公司有价值的信息交有关部门和分管领导。 第二十八条每月5日前，公司各有关部门和在杭的各有关分、子公司应根

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3天内交据上月重要来访来宾的参观考察情况，填写《来访接待汇总反馈表》(见附件4)， 报综合管理部备案；外地分、子公司可每季度上报一次。

第七章 附 则

第二十九条 本办法由综合管理部负责解释和修订。 第三十条 本办法自印发之日起施行。

附件1：

绿城房地产集团XX 来访接待登记表

年 第 页

来访单位日期 或人员 行程安排 人数 级别 求 209 / 225

来访人员目的及要接送要求 食宿要求 人 联系联系预约时间 接待人 批准人 备注 210 / 225

附件2：

绿城房地产集团XX

接待申请单

申请部门 来访目的 接送要求 来访单位 主要领导人 XX、职务 人 数 食宿要求 行程安排 申请部门 接待规格 意见 经理签名： 综管部 审核意见 接待规格： 费用总额： 审核人： 公司领导 审批意见 审批人： 备注

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附件3：

绿城房地产集团XX 来访接待情况反馈单

来访单位 人数 接待人 接待情况 评价 职务 或 职称 联系 费用组成 情况 来宾反馈 情况 存在问题 和改进意见

备注：请在重要接待任务完成后填写此表，3天内交综合管理部。

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附件4：

绿城房地产集团XX 来访接待汇总反馈表

单位： 年 月 第 页

来访接待简序号 来访时间 来访单位 重要来宾 况 联系 接待人员 价 议及意见 接待情况评来访人员建记录人 213 / 225

业务招待管理办法 第一章 总 则

第一条为加强绿城房地产集团XX(以下简称公司)对业务招待工作

的管理，本着“必需、合理、节约”的原则，结合公司实际，特制定本办法。 第二条本规定中的业务招待，是指公司在对外交流、交往过程中，因经营 管理活动的需要，所进行的包括餐饮、住宿、旅游、购物、休闲、娱乐等内容的接待行为。

第三条本规定适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股 项目公司、专业公司参照执行。

第二章 计划

第四条各职能部门大型、重要的业务招待，事先应订有计划，并纳入季度 和月度工作计划中。招待计划应报经分管副总经理审核，总经理审批后实施，综合管理部备案。临时的业务招待须报经分管副总经理审批后实施。 第五条业务招待计划的内容包括招待对象、人数、职级和招待的时间、地 点、形式、标准、费用预算以及建议出面招待的领导及陪同人员等。

第三章 管理

第六条各职能部门，应本着从严控制的原则，加强对本部门业务招待工作 的管理。业务招待人员必须按照规定程序办理审批手续，未按规定办理的，费用由招待人自理。

第七条各职能部门进行业务招待，应填写《业务招待申请单》(附件1)，报分管副总经理审批(在公司定点酒店签单形式的招待除外)；大型或重要的业务招待应报总经理审批。 ．

第八条 餐饮和住宿招待原则上应安排在公司的定点酒店。凡因工作需要， 在本地非定点酒店消费的，须报行政副总经理或以上领导审批，餐饮招待由招

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待部门自行安排，住宿招待由公司综合管理部统一安排。

第九条各职能部门需进行旅游、购物招待的，应事先制订详细的招待计划， 经公司总经理审批后由综合管理部协同办理。

第十条对于娱乐、休闲等形式的招待，必须严格控制，确因工作需要安排 的，应报经分管副总经理审批。 ．

第十一条凡离开XX地区的招待，具体经办部门应做好招待计划书，内容 包括：陪同人员、旅行行程、招待人数、招待形式、招待标准、费用预算等，报分管副总经理审核，总经理审批后实施。在具体招待过程中，实际招待内容发生变化的，应请示分管副总经理同意。

第十二条各类招待突破计划标准的，事前应经分管副总经理批准，事后须 及时补办报批手续。

第十三条业务招待完成后，招待人员应凭《业务招待申请单》及时办理报 销手续。如在定点酒店消费的，由公司综合管理部统一办理结算手续。

第四章 注意事项

第十四条业务招待的各级审批人员，应对每次招待的合理性认真审核，切 实履行管理职责。

第十五条临时招待，可先用或口头请示，但事后须及时补办相关手续。 第十六条对公司定点酒店的签单消费应严格控制，公司所属酒店签单人员 限定干部门经理及以上人员；非公司所属酒店签单人员限定为总经理及以上人员和公司授权的其他人员。

第十七条在各类招待中，应严格控制公司陪同人员，原则上不超过来宾人 数的20％。

第十八条业务招待中，严禁业务招待人员假公济私，一经发现，严肃处理， 并复l、以报销金额5倍的罚款。

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第五章 附 则

第十九条本办法由综合管理部负责解释和修订。 第二十条本办法自印发之日起施行。

附件1：

绿城房地产集团XX 业务招待申请单

年 月 日

申请部门 经办人 招待时间 来客单位 招待形式 来宾人数 招待酒店 招待标准 陪同人员 申请部门 经理 公司分管 领导 行政副总经 理／总经理

备注：在公司定点酒店有签单权的人员，在业务招待前也应填写本单(无需再审 批)，交综合管理部备案。

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信息管理制度 第一章 总 则

第一条为更好地掌握和利用信息，使信息管理科学化、制度化，为绿城房 地产集团XX(以下简称公司)的决策提供及时、有效的依据，并使公司内 部管理和沟通顺畅，特制定本制度。

第二条本制度中的信息管理，是指与公司经营管理有密切联系的信息收集、分析和有效利用。

第三条综合管理部为公司信息工作的归口管理部门。

第四条本制度适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股 项目公司、专业公司参照执行。

第二章 内容与原则

第五条 信息收集的种类

(一)法律法规和各类重大政策； (二)与本行业相关的市场信息；

(三)直接影响公司发展的金融、土地、人才等信息； (四)公司本部经营管理中的各类信息； (五)各单位及分、子公司工作进展状况； (六)分、子公司经营管理中形成的各类信息； (七)其它各类信息。

第六条 信息报送的内容、X围和渠道

(一)新出台的全国性、地区性、行业性的法律法规和各类重大政策； (二)同行业中出现的新思路、新方法、新经验； (三)为领导或公司决策而提供的多方面意见和建议；

（四）公司各部门、各分、子公司对公司推行政策的反馈、执行情况；

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(五)公司各部门、各分、子公司工作进展状况和需要解决的问题； (六)影响全局的倾向性、苗头性、预测性信息； (七)公司各个层面在沟通交流中产生的信息； (八)员工思想动态以及员工生活中的热点、难点问题； (九)公司指定的各种调研信息； (十)其它信息。 第七条信息报送原则 (一)及时、准确、全面；

(二)突出重点、提高质量、适用对路； (三)超前性、预见性；

(四)实事求是、不回避问题信息。 第八条信息报送的质量要求

(一)反映的事件应真实可靠、有根有据；重大事件上报前，应认真核实； (二)信息中的事例、数字、单位应准确无误；

(三)急事：要事和突发事件应迅速报送，必要时应连续报送；

(四)调研信息要突出“短、平、快’’的特点，题目集中、目的性强、讲究时效；

(五)报忧信息既要说明问题也要说明正在采取的相关措施，或者其他类似问题的处理经验，并及时形成系列反馈；

(六)实事求是，喜忧兼报，防止以偏概全。对尚未统一意见的问题性、建议性信息，可将不同意见一并报送；

(七)主题鲜明，言简意赅，力求用简炼的文字和数据说明情况；

(八)反映问题要有一定的广度和深度，注重反馈各部门、各地区工作的新情况、新问题和新思路；尽量做到有分析、有预测、有建议。

第三章 采编与利用

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第九条 信息采编渠道

(一)政府部门或行业主管部门下发的各类文件资料； (二)报纸、杂志；

(三)互联网和公司系统网络； (四)口头传递； (五)总经理信箱； (六)其它渠道。 第十条信息编制方式 (一)《一周要情》

《一周要情》是公司实施有效管理的重要途径，采编内容为公务信息，主要是及时有效地反映公司各部门和各分、子公司业务进展、管理动态、项目当地的政策或市场情况等内容。

各部门和各分、子公司的一周信息必须于每周四下午下班前传真或电邮至综合管理部。各单位(部门)不得借故推诿延迟信息的报送。 (二)内部报纸、报刊

内部报纸、报刊是编制除公务信息以外公司内部信息的主要途径，反映公司 主要业绩、重点工作、主要措施、存在问题、员工思想动态等内容。 (三)剪报

报纸、报刊的剪辑是公司详细了解外部信息的重要途径之一。各有关部门或人员应根据工作性质和特点收集与公司相关的报纸、报刊信息资料，并将其分类整理成册。剪报上应标明出处和具体日期。每年5月底之前整理后交综合管理部归档保存。 第十一条信息的利用

(一)公司各级管理人员应及时有效地掌握、了解各种政策法规、市场行情、 行业发展态势、难点热点等，为公司决策提供依据，并不断调整战略目标； (二)公司应及时了解行业新动态，学习同行中的优秀经验，不断自我完善；

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(三)公司各级管理人员应有效利用各类信息，加强各个层面的沟通，以增强公司的凝聚力。 第十二条信息的管理 (一)信息采编人员

l、公司应指定部门或人员负责每周信息的采编。

2、综合管理部负责向各部门和各分、子公司催收一周信息，并负责公司所有信息的整理与汇编；同时信息采编人员负责定期收集网上相关信息，汇编并交综合管理部负责人审核后，提供领导参考。 3、信息采编人员素质

(1)工作认真负责，具有一定的洞察力和敏捷的思维； (2)对信息工作有一定的敏感度，了解政策情况和市场动态； (3)熟悉公司发展目标，领会公司领导在工作中的想法和意图； (4)善于进入角色，站在公司发展的高度观察分析问题。 (二)系统网络与技术设备

公司系统网络是公司员工了解各类信息的窗口，公司各部门应及时在系统网络上公布相关业务动态，及时更新信息。综合管理部应指定人员负责系统网络的建设与维护，保证网络的畅通安全，并根据不同层级设置安全措施，保证公司各级管理人员随时查阅、掌握相关信息。

公司系统网络的建设是实现公司无纸化办公的必要条件，也是公司领导迅速有效地掌握公司发展情况的重要途径，公司应加强系统网络的建设，不断提高信息化管理水平。 (三)总经理信箱

总经理信箱是保证上下沟通顺畅的主要渠道，也是真实反映员工思想、情绪、工作状态的重要途径。公司应分别在办公场所和系统网络上设立总经理信箱，方便员工反映意见与建议。 第十三条信息考核

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信息管理工作应纳入各部门和分、子公司的绩效考核X畴，公司不走期地开 展检查，表扬先进、鞭策后进。

第四章 附 则

第十四条 本制度由综合管理部负责解释和修订。 第十五条 本制度从印发之日起施行。

XX管理制度 第一章 总 则

第一条为维护绿城房地产集团XX(以下简称公司)利益，保障公司 合法权益不受侵害，特制定本制度。

第二条本制度中的公司秘密，是指关系公司利益和权利，依照特定程序确 定，在一定时间内只限一定X围的人员知悉的事项；XX是指对公司秘密加以保护，使之在一定时间和X围内不外泄的行为。

第三条 综合管理部为公司XX管理工作的归口管理部门，负责XX制度、 措施的具体检查与落实工作。公司各单位、部门和员工均负有XX管理的责任。 第四条本制度适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股 项目公司、专业公司参照执行。

第二章 XXX围和密级划分

第五条公司XXX围包括生产、经营、管理的各个领域，主要有以下方面 (一)公司中层管理人员以上会议、各类专题会议讨论内容和决定事项中不宜公开的内容及其会议记录、纪要；

(二)公司尚未付诸实施的经营战略、经营方针、经营规划及经营决策； (三)不宜公开的公司行政文件、档案，内部掌握的合同、协议、各种内部

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程序文件、规章制度等；

(四)公司内部各类财务资料、统计资料、帐册、凭证等；

(五)项目产品策划书、可行性报告、成本核算书、规划设计方案、图纸、景观设计方案、图纸等；

(六)招标项目的标书、合作条件等；

(七)公司内部局域网数据库密码、管理程序密码、计算机程序文件、计算机终端、微机输入的秘密内容等；

(八)人事档案、劳动合同和员工薪酬资料等；

(九)其他尚未对外公开的各类信息和公司确定应当XX的事项。

第六条公司XX内容的密级应依据秘密事项一旦泄露对公司利益损害的程度进行划分，一般应划分为“绝密”、“XX\"和“秘密”三级，其中：

(一)绝密级为：直接影响公司权益和利益的重要文件资料和信息，如：集团公司莆事会正在研究的经营计划、投资计划及其他决策方案，管理维护程序密码、招标项目的标书、合作条件，公布前的商品房调价信息等。

(二)XX级为：公司的财务、统计资料，重要会议记录、计算机程序文件和密码以及不宜公开的内部文件资料、信息等。

(三)秘密级为：公司人事档案、劳动合同、员工薪酬资料和其他不宜公开的资料、信息。

第七条 公司XX文件资料(包括电子文件、声像资料等)，均应按规定标 明密级，并根据实际情况酌情确定XX期限。

第八条XXX围内文件资料的密级，由主办部门拟定，分管领导确定。

第三章XX措施

第九条在秘密文件资料制作过程中应采取如下XX措施： (一)禁止在起草文件、编制报表或设计技术图纸的场所会客； (二)对于作废的草稿应及时作碎纸处理；

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(三)文件起草或制作人员离开岗位时，应将正在起草或制作的XX文件妥善 收存；

(四)打印文印资料要明密分开，秘密文件资料专机处理，设置加密口令，严 格按规定份数印制，废页应及时销毁。

第十条在查阅、复制、收发、传递和保管秘密文件资料时，应采取以下保 密措施：

(一)凡查阅、复制绝密级文件、资料的，必须经公司副总经理以卜领导或授 权人批准：凡查阅、复制XX级和秘密级文件、资料的，必须经相关部门经理或 以上领导批准。

（二）综合管理部文书收发人员在对秘密文件的收发、传递中，应作登记，避免误发误传，未经批准不得扩大传阅X围；秘密文件不得通过普通邮政传递；绝密文件不得通过计算机传输。

(三)密级文件资料形成后应及时整理，单独组卷，妥善保存。

(四)各部门保管的过期文件资料不得自行处理，应在每年3月份交综合管理 部统一处理。

第十一条在对外交往与合作中需提供公司XX资料的，须经相关部门分管 领导批准。

第十二条在安排涉及公司XX内容的会议和活动时，主办部门应采取如下 XX措施：

(一)根据工作需要，限定与会人员X围； (二)选择具备XX条件的会议场所；

(三)印制涉密的会议书面材料时应编号，发放时应登记，如属会议讨论稿， 应在会后收回；

(四)会议开始时，应宣布会议XX纪律； (五)确定会议内容是否传达及传达X围。 。

第十三条公司员工不得在与人交往和通信中泄露、传递公司秘密，不得在

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公共场所谈论公司秘密，不在无加密措施的计算机网络上传递秘密信息，不私自携带秘密文件出入公共场所。

第十四条一旦发现公司秘密被泄露或可能被泄露时，公司员工应立即采取 补救措施，并告知综合管理部，综合管理部应会同相关职能部门立即作出处理，并提出对责任人的处罚意见。泄露公司秘密，给公司造成经济损失的，应按公司有关奖惩规定承担相应经济责任；情节严重的，公司予以除名，并责令赔偿经济损失。

第十五条文件收发室、档案室、文印室、计算机控制机房等重要工作场所， 属机要重地，无关人员不得随意入内。

第十六条 综合管理部可视工作需要不定期地组织召开XX管理工作会议，了解XX制度执行情况，改进XX工作，并于每年的长假日前进行XX安全检查。

第四章 附则

第十七条本制度由综合管理部负责解释和修订。 第十八条本制度自印发之日起施行。

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