xxx信息技术有限公司管理制度

前 言

XXX信息技术有限公司（下面简称公司）的规章制度适用于公司全体部门。此制度是公司各部门正常运行的行为规范.公司的每位员工都在制度的约束和指导之下。本制度由相关部门起草，总经理签署。本制度在执行过程中,经董事会决定方可修改、增加或废止.本制度自发布之日起实施。制度共分六编：

第一编：组织规程 第二编:行政管理制度 第三编:人事管理制度 第四编：财务管理制度

第一编 组织规程

组织指公司内部的具体形式，是公司行为的载体和执行者。公司

组织结构的制定是公司依据市场变化，随时调整战略的重要手段，也 是公司各项工作及时落实的保障。公司应根据不同的发展阶段和发展战略调整公司的组织结构形式，以适应市场的变化需要。 本编包括以下内容:

第一章 公司部门设置及基本工作职责

第二章 总经理职责 第三章 副总经理职责 第四章 技术总监职责 第五章 市场产品总监职责

第一章 公司部门设置及基本工作职责

公司的负责人为总经理，公司各部门负责人均由总经理任命。具体设置如下图：

总 经 理 管 理 者 代 表 产 品 规 划 部 一、董事会职责

软 件 开 发 部 业 务 拓 展 部 综 合 管 理 部 质 量 管 理 部 1、负责召集股东会，并向股东报告工作； 2、执行股东会的决议；

3、审定公司的经营计划和投资方案;

4、制订公司的年度财务预算方案；

5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6、制订公司增加或者减少注册资本方案；

7、拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； 8、决定公司内部管理机构的设置； 二、综合管理部基本工作职责 1、行政事务:

⑴ 拟定公司行政管理制度并监督实施； ⑵ 公司会议管理； ⑶ 档案管理; ⑷ 印章管理; ⑸ 合同管理；

⑹ 办公设备及办公用品采买和管理； ⑺ 车辆管理；

⑻ 消防、安全卫生管理； ⑼ 资产管理；

⑽ 公司经营所需的各种信息资源管理; ⑾ 公司对外关系管理； ⑿ 公司各项年检工作；

⒀ 企业文化建设及企业形象策划；

⒁ 完成总经理及副总经理交办的其他任务。 2、人事管理事务：

综合管理部的人事职责是负责公司各级员工的聘用、考核、监察、调动、离职、社会保险等。具体职责如下：

⑴ 组织拟定公司各机构的人员编制计划；

⑵ 负责公司各职位薪酬规划、福利制度制订与修订； ⑶ 负责公司人员选聘、考核、监察、调动等工作；

⑷ 对拟招聘的公司人员进行面试调查,并办理有关入职手续； ⑸ 办理人员任免、调薪、迁调、奖惩等各项事务；

⑹ 负责公司员工劳动合同、社会保险、请假等工作； ⑺ 定期组织对员工的考核、评议; ⑼ 员工考勤管理及劳动纪律管理； ⑿ 负责落实执行公司的各种规章制度； ⒀ 完成领导交办的其他任务。 三、财务部职责

1、对公司的财务管理负全责，具体负责公司日常财务管理及核算工作. 2、根据公司资金运作情况合理调配资金，确保公司资金正常运转；

3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告；

4、组织编制公司月、季、年度营业计划和财务计划，对资金运作情况进行检查和分析；

5、严格财务管理、加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律；

6、负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，按规定计算折旧费用,保证资产的来去分明；

7、了解公司所有对外经济合同的内容； 8、负责公司现有固定资产管理工作； 9、会计意见反映及督促，税务及税法研究； 10、完成领导交办的其他任务。 四、工程技术部职责

1、工程技术部立足于信息系统维护与新项目开发; 2、立足行业客户软件定制开发； 3、在项目经理带动下，实施项目； 4、系统维护以及内部网的开发和维护； 5、公司信息化建设的其它工作。 五、产品研发部职责

1、负责新产品的研制开发、引进及消化吸收； 2、现有产品的改进;

3、对公司内外相关部门提供技术服务和技术支持;

4、做好各类技术信息和资料收集、整理、分析、研究汇总、归档保管工作,为逐步实现公司现代化销售的目标，提供可靠的指导依据； 5、负责制定公司产品的企业统一标准,实现产品的规范化管理； 6、及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题;

7、负责编制公司技术开发计划，抓好技术管理人才培养，技术队伍的管理。有计划的推荐引进、培养专业技术人员，搞好业务培训和管理工作； 六、业务拓展部职责

1、根据公司下达的指标完成销售计划； 2、制定有效的市场营销策略，并实现之； 3、管理销售团队,挖掘优质客户；

4、拓展客户市场。制定相应的市场营销计划； 5、进行市场竞争情报的收集和分析；

6、利用公司已有的销售渠道有效拓展公司相关产品和业务；

第二章 总经理职责

总经理是公司经营计划、方案的组织实施者和监督者,其职责范围如下： 一、执行董事会决议，主持全面工作,保证经营目标的实现，及时、足额地完成公司经营指标;

二、组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案；

三、审核批准公司的各种计划，审核批准各部门工作计划及财务计划； 四、以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜； 五、决定组织体制和人事编制，各个职能部门和各部门经理的任免、报酬、奖惩;建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系；决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退；

六、健全财务管理、搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资金的保值和增值； 七、搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍建设,建立一支作风优良、纪律严格、培训有素，适应需要的员工队伍；

八、加强企业文化建设,搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。

第三章 管理者代表职责

管理者代表是公司主营业务的具体实施者与监督者，其职责范围如下: 一、协助总经理制订公司中长期战略规划；

二、协助总经理确定公司整体经营计划和公司总目标；

三、负责整体经营计划的具体实施，制定经营计划的实施计划，实施计划的落实； 四、辅助与协调销售工作和项目组织实施工作，辅助销售人员制定销售策略，售前信息化咨询，编写信息化解决方案;

五、辅助项目经理组织项目团队、制定项目实施计划，项目实施工作的协调； 六、协调技术人员参与项目售前工作；

七、协调好销售人员与项目实施人员的配合工作；

八、负责组织公司各项管理与规章制度的起草，并组织上会讨论,修改通过； 九、负责公司绩效管理体系的设计,并组织上会讨论,修改通过； 十、负责监督各项管理与规章制度的执行，绩效考核制度的真正落实； 十一、逐步完善公司各项制度与管理机制，提升公司管理水平;鼓励不断改进与创新，使公司始终充满活力；

十二、注重培养行业专家，积累行业应用，使行业咨询、规划、项目快速实施能力作为公司的核心竞争力；

十三、注重公司核心团队能力培养与稳定； 十四、由总经理授权处理的其他重要事项。

第三章 技术总监职责

一、组织企业产品技术发展趋势分析、新产品开发;

二、把握企业技术发展方向,负责组织制订企业科技发展及技术进步规划、计划,并组织实施；

三、负责领导技术开发、研究工作; 四、主管企业技术推广、技术保密等工作； 五、负责抓好技术人员的继续教育和知识更新工作； 六、抓好技术人员的使用、培训、调动、晋级、奖惩工作；

七、贯彻落实技术类岗位责任制和工作标准，密切与公司各部门的工作关系，加

强与有关部门的协作配合工作; 八、完成领导交办的其他工作。

第四章 市场产品总监职责

一、组织整合公司市场营销运营管理体系；

二、制定公司营销战略和产品策略，保证公司销售目标的实现，并监控具体执行情况；

三、根据公司产品策略，制定产品推广计划，组织促销方案，并对实施效果进行评估；

四、根据销售数据、市场数据以及第三方统计进行市场分析并定期提供市场报告；

五、负责公司市场活动的协调、指导、监控、评估。 六、各项内部管理、专业培训及部门运行成本控制

第二编 行政管理制度

行政工作是公司的辅助管理工作,其宗旨是使公司运转有序，其制度包括以下内容： 第一章 文书档案管理制度 第二章 印章管理制度 第三章 合同管理制度

第四章 办公设备及办公用品管理制度 第五章 通讯费用管理规定 第六章 采买制度 第七章 车辆管理制度 第八章 卫生保洁制度 第九章 日常事务管理制度

第一章 文书档案管理制度

第一节 文书管理

一、 文书的分类

文书分为文件、信函两种。文件包括签报、通知、决定、决议、会议记录、会议纪要、 制度、法律事务等。信函包括信件、介绍信、证明、委托书等。 1、文件

⑴签报：签报用于下级请上级指示和批准的事项，用“签报”； ⑵通知：传达指示,要求办理或者需要知道的事项，用“通知”； ⑶决定、决议：对某些问题或者重大事项做出安排，用“决定”； 经过会议讨论通过,要求贯彻执行的事项，用“决议”；

⑷会议记录：记录会议议定事项和主要精神，用作存档的，用“记录” ⑸会议纪要:传达会议议定事项和主要精神，要求有关部门共同遵守执行的，用“纪要”；

⑹制度：各种规章制度、员工守则等需要全体员工遵守的规则，用“制度\"； ⑺法律事务：所有律师事务所提供的法律、法规类文件，用“法律”。 2、信函

⑴信件:对外发送信件及接受信件，包括信件、邮件、包裹单、特快专递等。 ⑵介绍信：外出至银行、政府机关、事业单位等办理工作事宜，需持介绍信； 3、 文件编号规则如下

XXX信息技术 （部门）［年]＊号 部门简称：行政发文“办” 人事发文“人\" 二、文书的管理

所有收发文件中，公司的文件由综合管理部统一管理。

第二节 档案管理

本节档案所指为公司原始资料. 一、管理部门

公司档案管理的责任部门为综合管理部。

二、档案编号

IGIT (部门）［年]档案 第*号 部门简称：行政－XZ

人事－RS 财务－CW 工程－GC 业务拓展部－YW 产品研发部－YF

三、档案整理

综合管理部应每年对档案进行整理，对重复档案进行销毁，对不全档案进行补充。 四、管理

1、档案管理人员应认真、负责、无遗漏地进行分类、登记、归档。收到的文档先签记,再分类保存；

2、借阅文档应签字登记，使用完毕后及时归还。借期超过一个月的档案管理人员应催收;

3、档案为公司机密，档案管理员、借阅人对所知悉的档案应保守秘密，不得泄密;

4、档案管理员、借阅人应细心保管公司档案，损坏、丢失公司档案按相关条例进行处罚；

第二章 印章管理制度

本制度所称的“印章”指公司公章、公司合同章、公司财务章、法定代表人名章等。

一、 印章使用规则：

1、公司公章、合同章由综合管理部指定专人管理使用，执章人必须签署“用印审批单”,人员变更时应办理书面交接手续,交接手续应存档保管； 2、所有印章均应建立印章印样档案；

3、凡需印章的各类文件,均须经有关负责人签字后方可使用. 4、印章管理人员须对印章使用情况进行登记; 5、印章不经批准不得携带外出；

6、盖章要求位置恰当,对有年月日内容的盖章要求先填定内容再盖章，对合同等权益性文件，对要求同时有签名和盖章的，应先签名后盖章，对于一页以上内容的合同要求加盖骑缝章，对需加盖多个印章的文件，各印章不能交叉重叠，不能压住正文，不能盖出纸边; 7、不得伪造、变造印章、印样;

8、使用印章时，严禁对空白的介绍信、证明、合同等加盖印章,

9、印章管理人员如违反本制度规定，公司将给予扣发工资、赔偿损失、辞退等处理,并有权追究其法律责任， 二、公司公章的管理： 1、公章适用范围:

⑴ 以公司名义对外所发各类文件;

⑵ 以公司名义对各部门所发文件、通知等； ⑶ 公司各类对外报表； ⑷ 公司对外签订的协议； ⑸ 其他由领导指定用章的文件. 2、公章使用程序：

⑴ 凡需加盖公章之文件、公函及各种财务报表、对外报表，均需相关部门负责人在“用印审批单”上签字，公章管理人员凭签字盖章； ⑵ 用章后的文件、公函,需登记存入档案。 三、公司合同章的管理： 1、合同章使用范围： 公司对外签订的各类合同. 2、合同章使用程序：

⑴ 凡需使用合同章的文件，需经公司部门负责人签字后报领导签字批准，方可用章；

⑵ 所有合同，公司至少留存2份，盖章后，1份存入合同档案（综合管理部保管），1份转给财务部； 四、公司财务章管理

公司财务章管理办法见财务管理制度.

五、法定代表人名章

法人代表人名章主要用于签发支票（现金、转帐）及其社保、住房公积金等办事机构的印样档案。无特殊情况一般不使用。

第三章 合同管理制度

本制度所称合同指以公司名义对外签署的所有书面协议。订立合同、执行合同均应遵守本章规定.凡在合同的订立、执行、变更过程中公司遭受损失，相关人员有过错的应赔偿公司损失，并追究其责任。 一、订立合同的程序 订立合同应按如下程序进行: 1、起草

合同的起草应由参与谈判并掌握订立合同背景情况的人员负责。 2、协商

双方就合同草稿内容进行协商。我方代表应遵循公司利益高于一切的原则，不得为谋取私利牺牲公司的利益,不得与对方恶意串通损害公司的利益。 3、定稿

代表公司与对方协商合同内容的人员，应根据双方协商的结果进一步修订、完善合同内容并交付打印。我方至少留两份原件。 4、审核

⑴签订合同应填写《公司对外签订合同审核表》; ⑵经各相关部门审核无误后，方可签订；

⑶若需修改，则依据各部门审核意见对合同进行修改、补充、完善. 5、签字、盖章

由我方代表在合同文本上签字,签字后的合同文本加盖合同专用章. 6、归档

所有合同在双方签字、盖章后三日内应将合同原件归档。合同履行中不得使用合同原件，应使用复印件. 7、 合同的变更程序

合同成立后，经双方协商同意可以对原合同进行变更。合同变更的程序与合同订立的程序相同。

二、合同管理： 1、归档

双方签字、盖章后三日内，我方负责订立合同的人员应将合同原件归档，并办理归档手续，丢失合同原件为违纪行为。 2、执行

合同成立后,公司负责执行合同的人员应认真、负责的执行合同。合同执行过程的情况应及时向有关人员反映，以便及时制定对策. 3、合同原件的查阅

合同原件为公司机密,凡知道合同内容的均负有保密义务。除总经理、副总经理、法律顾问、财务总监及合同人外，其他人无权查阅。 三、合同编号 各类合同和协议管理 1、合同分类

合同主要分六大类：技术服务合同、劳动合同、采购合同、销售合同和各类协议。 2、编号规则

XXXXX―XX—XXXX―XXX 公司、部门缩写(见注1） 年份

当年顺序号(01、02、03……） 类型名称 (见注2)

例如：与公司人事部签订的劳动合同IGIT—RS—2006—01—LD ＊注1：部门缩写主要有： 行政－XZ 人事－RS 财务－CW 工程－GC 业务拓展部－YW 产品研发部－YF

*注2：类型名称主要有：

技术服务合同——GF 采购合同——CG 劳动合同——LD 销售合同--XS 各类协议-—XY

第四章 办公设备及办公用品管理制度

办公用品、办公设备、固定资产的使用、管理应遵循实用、节约的原则。公司所用办公用品及办公设备由综合管理部每月编制“本月支出计划”经部门负责人审核同意后报送副总经理批复。

第一节 办公用品

一、购买、入库及出库

1、所有办公用品必须建立台帐,入库、出库必须使用入库单、出库单； 2、公司所需办公用品由综合管理部派人购买。新购进的办公用品应由综合管理部登记入库;

3、出库手续由综合管理部指派专人负责。出库必须填写出库单； 二、办公用品每月15日、25日申请，其他时间原则上不再另行申请； 三、新进人员到职时按“新员工办公用品领用标准\"在综合管理部领用所需办公用品，离职时，应将剩余办公用品一并退还综合管理部；

四、印刷品(如信纸、信封、表格等），除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由综合管理部统一管理；

五、办公用品丢失或被盗、损坏，公司将根据具体原因追究当事人相关物品净残值予以赔偿。

第二节 办公设备

一、办公设备主要为电脑、打印机、复印机、传真机、电话机及公司各种服务帐号密码等；

二、办公设备由综合管理部统一管理，已有的和新购进的办公设备应建立设备档案，每台设备都应有相应的责任人管理.设备的管理、维修、更换均应详细记入设备档案。对于需要维修、更换的设备应报综合管理部负责人审核；

三、公司网络的帐号密码由综合管理部统一管理，为保障其安全性，需定期更换密码，报综合管理部备案。不得私自改动，一经发现，按违纪行为论处； 四、各部门于每年的3月上旬填报“部门年度办公设备申购单”，交综合管理部汇总，拟定办公设备购置计划；

五、办公设备由综合管理部负责人按照工作性质和工作需要决定是否发放； 六、员工因各种原因离开公司时，需退还办公设备并办理交接手续。

第三节 固定资产

一、固定资产分包括房屋、车辆及其他价值在3000元以上的物品;

二、固定资产由综合管理部统一管理，已有的和新购进的固定资产应建立资产档案，每项资产都应有相应的责任人签字。所有管理、维修、更换均应详细记入资产档案。对于需要维修、更换的办公用固定资产应报综合管理部负责人审核； 三、公司于每年的3月上旬填报“部门年度固定资产申购单\交综合管理部汇总，拟定“公司年度固定资产购置计划\"；

四、固定资产由综合管理部负责人按照工作性质和工作需要决定是否发放； 五、固定资产的管理、维修、更换必须由综合管理部建立相应的档案； 六、员工因各种原因离开集团公司时，需由综合管理部监督进行固定资产交接手续，交接手续办妥后方可办理离职.

第五章 通讯费用管理规定

通讯费用是指公司公用通讯费用以及员工个人手机费用。

一、目的

为保障公司通讯资源有效合理使用，加强通讯费用管理，制定本管理规定。 二、适用范围

本规定适用于XXX信息技术有限公司全体人员。 三、通讯费用管理原则

1、手机通讯费额度的给予以业务需要为原则; 2、手机通讯费用实行额度制管理；

3、公司统一发布额度标准:手机话费额度标准； 4、移动通讯设备为员工自配设备。 四、通讯费用管理办法：

1、公司手机实行通讯费用额度制管理.额度分为长期额度和临时额度两种。长期额度为事先确定,在较长时间内不变化的额度。临时额度为当月发生调整的额度； 2、额度内产生的手机话费按实际发生额由公司财务报销；

3、公司财务只报销额度内手机话费，超额度通讯费由个人自理.因特殊性工作导致手机话费超额，可申请临时话费额度。临时额度申请时间为话费产生次月的1－20日.确因工作需要导致话费长期超支，经部门经理审批，可修改长期额度；

4、公司座机话费是公司员工公用话机产生的费用，采取实报实销的形式。禁止利用公司电话长时间聊天,一经发现，视情节轻重处于200元以下的罚款处罚。 5、手机费用标准：

手机通讯费用实行额度管理,具体标准见下表。

手机费用标准

岗位类别 职能、研发 销售市场、 客服支持 工作性质、级别 公司董事长、总经理 公司副总经理 项目经理 一般员工 部门经理 一般员工 手机费 400（不实行） 400 150 80 150 80 第六章 采购制度

为规范公司的采购工作，特制定本制度。

一、采购范围

办公用品、办公设备、日用品、固定资产、低值易耗品以及相关服务等。 二、 采购原则

严格执行询议价程序，必须咨询三家以上供应商的价格，在权衡质量、价格等因素的基础上进行综合评估。 1、合同会签制度

固定资产的采购合同，必须经过有关部门的共同参与，汇总各方意见，经公司领导审核后签约。 2、一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与签报所批要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。 3、最低价搜寻原则

采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态，实现最优化采购. 4、廉洁制度

所有采购人员必须做到：

1、热爱企业,自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量,降低采购成本； 2、加强学习,提高认识，增强法治观念； 3、廉洁自律；

4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督;

5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 三、采购程序

公司采购工作由综合管理部完成。综合管理部根据部门经理批准的签报，或根据公司制定的各阶段采购计划，遵循采购原则进行采购。采购工作完成后，按规定进行登记入库或固定资产管理。

第七章 车辆管理制度

一、车辆用途

往返总公司办理各项事宜；往返其他公司联系业务;往返税务、社保、银行等办事机构；接送公司客人；采购大宗物品;公司级大型活动及接待服务;领导用车；领导交办的专项任务。 二、车辆管理

1、建立车辆档案.纪录车辆状况、大修情况、年检情况、保险情况、 及其他重要事项.车辆档案由综合管理部进行管理。

2、车辆具体管理由综合管理部指定车辆管理负责人负责。车辆管理负责人有义务管理并监督车辆使用者使用车辆。 三 、用车管理

1、公司员工外出开展业务，确需由公司派车，应提前报综合管理部,并填写派车单,批准后方可用车。行车前后认真填写车辆使用情况登记表。

2、所有车辆钥匙、车辆行驶证及其他证件均由综合管理部保管，车辆回到公司后将车辆钥匙、车辆行驶证等一应手续交齐，并在派车单上签字确认。 四、车辆维修、保养管理

1、车辆使用者有义务保持车容整洁，有义务在行驶中安全驾车、妥善保养。因非安全因素导致车辆损坏,出现交通事故及纠纷，由使用者个人承担。 2、车况异常，应及时报告给车辆管理人员。车辆管理人员根据实际情况进行处理。如需维修、保养需填写车辆维修情况登记表报综合管理部备案。

3、所有驾车外出人员出车前必须检查车辆汽油、水、轮胎气压、灯光设备等是否齐备，将车辆情况填写在“派车单”上。车辆有状况需要及时报告给车辆管理人员. 五、油料管理

1、车辆使用者有义务节约并合理使用油料.因公用车公司统一实行汽油票报销制度管理，因私用车油料自理。

2、车辆使用者在每次用车前后，如实填写派车单和车辆使用情况登记表。 3、每月25日前，车辆管理者统计因公用车公里数，并按照每公里油耗计算出因公用车油料费，报综合管理部办理报销手续。 六、人员管理

1、公司车辆使用人员必须严格遵守国家法律法规，车辆使用者应严格遵守交通安全法.凡在使用车辆过程因违法而被扣证、扣牌、扣车、罚款而产生的费用，由责任人承担。

2、使用者因公驾车外出时产生的停车费、过路费等费用，每月由使用者将发票贴好并核算出总数填具报销单，报到综合管理部.

附件1：派车单

部门： 起始公里: 车辆状况(需说明）： 用车事由: 姓名： 终止公里: 用车时间：年 月 日 时至 年 月 日 时 合计公里： 用车路线： 行政主管签字： 公司领导签字： 用车人签字: 附件2：车辆使用情况登记表： 姓名 部门 用车理由（公、私） 上车 时间 下车时间 起始公里数 终止公里数 合计公里数 备注 附件3：车辆维修情况登记表 维修 维修时间 人 维修 费用 故障 原因 费用说明 备注(公司报销理由 领导签字） 第八章 卫生保洁制度

为创造良好的工作环境，确保公司卫生整洁，制定本制度。 一、公司全体工作人员应树立良好的公德意识和卫生观念，保持良好的卫生习

惯。人人都有权利和义务对违反卫生保洁制度、不讲卫生的行为进行劝阻和制止。

二、应做到环境优雅,空气清新，窗明几净,地面无杂物,卫生间无污迹异味，垃圾及时清理。

三、公共区域的卫生，由专职保洁人员负责打扫.员工工位桌以及周边卫生由个人负责。

四、工作区禁止吸烟。

五、办公桌上的办公用品、文件、资料等要摆放整齐，可适当增加个人物品美化工作环境。

六、下班时，办公桌上文件资料要整理归档。 七、其它废弃物入篓（筒)，不得乱丢、乱扔。

八、综合管理部定期检查环境卫生，并将检查结果纳入员工考核内容。

第九章 日常事务管理制度

一、接待、礼仪

1、外方人员到公司，应先询问是否事先有约，然后通知公司相关人员； 2、对没有明确约定或访问的人，应介绍到相关部门； 3、上门联系业务或推销应介绍到相关部门或婉言拒绝； 4、客人来访应主动端上茶水；

5、业务招待应本着节约的原则,即达到招待目的又不铺张浪费； 二、电话、传真机

1、接电话应当先说“你好,＊＊*＊＊＊***＊*公司”，然后再询问内容； 2、接电话语言语气要得体，尽量多使用敬语和文明用语；

3、打电话应当长话短说，不过于寒暄，禁止电话闲聊、大声通话，以免影响他人工作或泄漏公司机密. 三、电脑

1、电脑使用必须以业务需要为前提,不应在电脑中任意制作文件； 2、禁止擅自修改电脑的设置或删除电脑中的文件； 3、禁止使用电脑玩游戏;

4、未经允许不得擅自动用他人管理的电脑；

5、下班关闭电脑,最后离开公司的人员关闭服务器及电源。 四、礼品、名片

1、礼品的制作和赠送由公司综合管理部进行。各部门根据需要制定计划以及签报,经领导审批后执行。

2、名片由综合管理部统一标准印制，名片使用应注重公司形象。 五、公共关系

1、政府机关及行政部门通知的会议，原则上由综合管理部安排人员参加,所安排人员不得借故推诿。

2、公司所有人员都有义务协调公司与其所在地政府机关及职能部门关系。

第三编 人事管理制度

公司秉承“推动、创新、开放、高度负责”的经营理念和创业精神，本着“以人为本\"的人事管理原则，制定以下人事管理制度。以求创造和谐的工作环境，促进员工个人与企业的共同发展。 本编包括以下内容： 第一章 人事制度 第二章 考勤制度

第三章 员工招聘、晋升调动、离职工作流程 第四章 薪酬管理体系

第一章 人事制度

一、聘用 1、就业机会

XXX信息技术有限公司有权招聘、选拔、培训、提升和调动员工,并在符合各种法律、法规以及合同要求的情况下采取积极措施实现这些目标。 2、录用

欲到XXX信息技术有限公司求职的求职者，应向公司综合管理部递交简历，经综合管理部根据职位需求面试考核后录用。 公司欢迎和鼓励员工推荐候选人。 3、条件和要求

⑴ 所有录用的人员在办理录用手续前，必须提供相关证明（包括学历、资格证书等证明文件）。

⑵ 聘用员工年龄必须达到18周岁或以上,具有中华人民共和国认可的有效身份证明.

⑶ 所有与XXX信息技术有限公司发生劳动关系的个人必须与公司签订合同（包括劳动合同、临时用工合同、实习员工劳动协议）。 4、试用期

⑴ 试用期时间：劳动合同期限在６个月以内的，试用期不超过１５日;劳动合同期限在６个月以上１年以内的，试用期不超过３０日；劳动合同期限在１年以上２年以内的，试用期不超过６０日；劳动合同期限在２年以上的，试用期不超过６个月。对于个别技术突出同时又为公司急需人才,可报经公司领导审批提前转正。

试用期包括在劳动合同期限内.

⑵ 试用期工资：按劳动合同约定的70％发放。试用期员工部门主管在其试用期结束时应对其试用做出评定，填写《员工转正表》,确定结束试用期并签订劳动合同或延长试用期。 5、新员工岗前培训

公司对新录用员工在上岗前进行岗前培训,内容分别包括：公司的各项规章制度、岗位职责等。 6、人事档案

公司认为，对人事档案进行恰当的管理十分重要。因为它体现了公司对每个员工的重视。公司员工档案统一由海淀人才交流中心托管。因此，每位员工都有责任：

⑴ 劳动关系开始前,真实地填写《个人基本情况登记表》。提供不正确或虚假情况的视为违反诚信方针，由此导致的后果由本人承担。

⑵ 员工表中所填情况发生任何变化时,员工主动通知直接主管和综合管理部。 7、保密制度

员工不得私下打听他人的个人情况和工资收入，公司对员工个人情况和工资收入保守秘密。

涉及到公司管理工作的重大事宜,在未宣布实施前，公司有权要求相关员工对其知晓内容保密，一经发现个别员工对外泄露并对公司的管理工作造成不良影响时，公司将根据具体情况对其做出处理。 8、晋升和调动

公司根据员工工作表现和工作能力可调整其工作岗位和职务.如被晋升或调动，直接主管应该将晋升或调动情况通知员工，员工有义务填写《员工晋升或调动表》，送交综合管理部，载入该员工人事档案. 9、劳动关系终止

⑴ 在试用期内不符合录用条件的，可以随时终止劳动关系。

⑵ 员工解除劳动合同，应当提前15日或者按照劳动合同约定的提前通知期，以书面形式通知综合管理部.员工给公司造成经济损失尚未处理完毕或者未按照劳动合同约定承担违约责任的，不得依据前款规定解除劳动合同。员工合同期满前15天，公司和员工本人有责任和义务通知对方是否续签劳动合同，未提前通知者不得按合同期到期解约。员工离职填写《离职审核单》,经部门主管和综合挂历部批准后，方可办理离职手续. 二、工作时间 1、工作时间

XXX信息技术有限公司员工工作时间为定时工作时间。实行7.5小时工作制。遇法定节假日仍需正常工作时,公司按国家规定给予一定补偿。公司在不违备劳动法的前提下，有权对工作时间予以调整，公司综合管理部负责解释调整原因。 2、加班

此项适用于公司全体员工加班。为满足工作职责需要，公司管理人员可以要求员工加班。 三、 报酬 1、政策

为吸引和保留高素质员工并贯彻公司的报酬宗旨,公司根据每一个职位所要求的知识技能、经历及教育等情况，向员工支付有竞争力的工资。

加薪将根据表现、公司经营状况、劳动力市场等因素而定.工作表现是决定工资水平与加薪的基本因素。 2、工资和福利津贴

员工工资包括基本工资、绩效工资、和个人费用三部分。福利津贴主要包括饭费补助、通讯费补助以及其他费用及奖励. 3、年终奖金

在XXX信息技术有限公司工作满半年（包括试用期）的正式员工有资格参加．．．．．．．年终奖金的发放。年终奖金的发放按照以下标准衡量：员工考勤情况、员工全年的工作表现、绩效考核情况及对公司的特殊贡献（由员工个人填写年终总结表,部门主管给予评定）。业务类和技术类员工按项目签约奖和实施奖进行发放。 4、提前解除劳动合同和经济补偿金

见双方劳动合同中附则约定. 5、个人所得税

所有工资收入,员工有义务根据国家税务规定交纳个人所得税. 公司将在

每次支付时，代为扣缴相应的个人所得税. 6、发薪日

月薪结算日为每月15日,支付日为每月25日。如遇节假日提前发放。全部现金按月存入员工的个人银行账户。 四、休假 1、法定节假日

公司全体员工每年享受以下带薪法定休假日（共10天)：

元旦 1天 春节 3天 国际劳动节 3天 国庆节 3天

2、请假程序

员工请假必须得到批准。不经批准休假者视为旷工处理.请假程序如下: ⑴ 休假前由员工本人填写《请假申请单》。 ⑵ 主管批复。

⑶ 员工本人接到批复通知后，方可休假。 3、病事假规定

⑴ 病假:员工因病或非因公负伤不能正常工作的，需向直接主管请假，病假超过两天(包括两天），需提供医生证明.具体参照《考勤制度》。

⑵ 事假：员工因私申请事假，需事先报经直接主管批准并送综合管理部备案。员工连续事假超过2个工作日的,需报经上一级领导批准。具体参照《考勤制度》。 4、婚假

公司对依国家婚姻法履行登记手续的正式员工，给婚假3天，如符合男25周岁、女23周岁及以上初婚的晚婚条件，假期可延长至10天.员工休婚假需报经直接主管批准并送综合管理部备案。婚假前三天为带薪假期，第四天起只发放基本工资。 5、产假

女员工产前休假一个月,产后可休产假三个月。如属晚育(24岁以上)，可再增加产假一个月。女员工休产假,前两个月，除福利津贴停发外，其余薪酬不变；第三个月起，只发放基本工资和个人费用。

在女方产假期间，男员工可享受10天陪护假。陪护假期间，只发放基本工资和个人费用. 6、丧假

所有员工,遇有直系家庭成员去世，如父母、岳父母、公婆、祖父母或外祖父母、配偶、子女、兄弟、姐妹等，可被准予3天带薪丧假。 7、年假

凡工作满一年的公司正式员工有权享受年度年假，休假期间,薪酬不变。 ⑴ 员工完成试用期后的下一年起，年度休假天数按下面规定执行：

工龄Y 1≤Y∠5 5≤Y∠10 10≤Y

年休假时间 5个工作日 8个工作日 10个工作日

⑵ 员工年度休假应在本年内休完。确因工作原因年内未能休完的假期，经直接主管同意并报上一级领导批准后，可以转到来年第一季度,如果转入的休假在来年第一季度仍未能利用，则此年假被取消.转入第二年的休假最多不能超过5天。员工年内累计事假超过10个工作日或累计病假超过20个工作日的，当年不享受年度休假;如果当年已享受年度休假，须将已享受部分从第二年的年休假中扣除。员工的病假、事假可以抵年休假。

⑶ 员工年度内未休年假按照员工基本工资×未休天数折算作为奖励。 五、员工福利

根据《劳动法》规定,公司为正式员工建立社会保险福利基金制度，包括以下五部分:

1、养老 2、失业 3、工伤 4、医疗 5、生育 6、住房公积金 六、备注

1、本制度的解释权归XXX信息技术有限公司综合管理部所有。

2、XXX信息技术有限公司有权在必要时对制度的内容进行删除、修改或添加，并在公司内部公布，生效日期以公布日期为准.

第二章 考勤制度

为确保公司有序、有效的经营管理，更好贯彻执行公司规章制度,以加强员工纪律意识，同时保障员工合法权益，特制定本制度. 适用范围

一、适用范围

适用于XXX信息技术有限公司全体员工。 二、责任部门（人）

总经理、副总经理、各部门经理、项目经理、综合管理部 三、内容 1、工作时间

⑴ 公司实行五天工作制:周一至周五为工作日，周六、周日和国家法定节假日休息。

⑵ 各部门每天工作时间为：上午：9：00—12:00 下午：13:00—17：30。工程技术部实行弹性工作制，每周保证40小时工作。

⑶ 除国家、公司安排调整工作时间外，法定节、假日等公共休息日为非工作日. ⑷ 公司可视经营情况的需要对工作时间和工作制度作适当调整.

2、考勤管理

公司考勤由综合管理部负责管理、监督与统计。员工上下班打卡,综合管理部每月16日将上月考勤原始数据进行统计。员工每日上下班须亲自打卡,否则无论是否出勤，均按旷工计算。 3、迟到、早退及奖惩制度 ⑴ 员工迟到、早退按次处理。

⑵ 迟到、早退30分钟以上者，可依事假规定办理（即该次迟到/早退按半天事假处理），未办理者当日以旷工论处.

⑶ 特殊情况（特殊情况仅指恶劣天气、交通堵塞、国家政治活动、昨夜加班过晚等）,需在1个工作日内向部门经理说明原因。 ⑷ 午餐时间为中午12：00至13:00。

⑸ 迟到、早退每次扣发工资10元，从基本工资中扣除。 4、关于加班

⑴ 员工工作日因业务任务紧急需要加班时,须提前向部门经理/项目经理申请并说明需完成之任务。员工双休日因业务任务紧急需要加班时，须提前告知项目经理，并说明加班起止时间、需完成之任务，每月由项目经理通过报工系统审批报工时间。

⑵ 弹性工作制员工,一周内出勤未达40工时,当月所申请加班的工时计入正常出勤工时，不计入加班.

⑶ 员工加班晚上超过21点，返家发生的交通费予以实报实销。 ⑷ 员工加班记录将作为该员工当月绩效考核、及年终评审的依据。 5、因公外出原则

⑴ 员工因公外出，由部门经理签字认可，部门经理因公外出由总经理/副总经理签字认可。

⑵ 员工如因工作需要须早晨直接外出或至下班时间未归而无法登记考勤表时,须说明理由,并由部门经理签字认可；部门经理由总经理/副总经理签字认可。 ⑶ 员工不允许借因公外出办理私事，一经查明，作旷工处理。 6、关于病、事假

⑴ 员工请病、事假必须填写《请假申请单》,病假两天以内由部门主管审批，二

天以上报公司总经理/副总经理签批，并于返回当日提供医院开具的病假证明，报综合管理部备案.

⑵ 员工患病（含非因工负伤，下同）停工治疗，实行医疗期制度，医疗期按国家和北京市有关规定执行。

⑶ 员工请病假，其当月工资按下列公式计算扣款额： ① 多于1日少于10个工作日（包含第10个工作日）： 缺勤工资扣除额=基本工资×缺勤天数 ②

多于10个工作日小于一个月:

缺勤工资扣除额=基本工资×缺勤天数×1。2 ③

多于一个月小于三个月：

缺勤工资扣除额=基本工资累计×60% ④

多于三个月小于六个月：

缺勤工资扣除额=基本工资累计×80％ ⑤

多于六个月：

停发基本工资,发疾病救济费，疾病救济费依据国家规定按员工基本工资的一定比例确定。连续病休的，节假日按病休日计算。 ⑷ 员工请事假，其当月工资按下列公式计算扣款额： ① 多于1日少于5个工作日:

缺勤工资扣除额 =基本工资× 50％ × 缺勤工作日数 / 22 ② 多于5个工作日少于15个工作日：

缺勤工资扣除额 =基本工资× 70% × 缺勤工作日数 / 22 ③ 多于15个工作日小于一个月：

缺勤工资扣除额 =基本工资× 80％ × 缺勤工作日数 / 22 ④ 整月未能出勤：

缺勤工资扣除额 =基本工资× 90%

⑸ 员工请病、事假，但没有经批准及履行相应手续者,以旷工论处.

⑹ 如遇紧急情况不能事前请假，应在2小时内（重病等特殊情况除外)电话或邮件通知部门经理,并在返回公司上班当日补办手续，否则记为旷工. ⑺ 病、事假当月超过15天日,扣除绩效工资和福利补贴。

7、关于其他假期

⑴ 员工按规定休带薪年假的具体制度见《人事制度》。

⑵ 员工需申请婚假、产假、丧假等时需先填写《请假申请单》经部门经理审批同意后报总经理/副总经理审批。具体休假规定参见《人事制度》。 ⑶ 部门经理休假需由总经理/副总经理审批。 8、旷工及奖惩制度

属于以下各项之一按旷工计算

⑴ 员工未经部门批准，擅自不上班;或假期已满后未按时上班也未请假或请假未经批准者;

⑵ 员工拒不接受公司分配的工作或擅自离开工作岗位; ⑶ 员工有意隐瞒公司不上班；

⑷ 员工当月旷工1天以下，扣除3天工资（当月工资÷22天×3天）,并提出口头警告；员工当月旷工2天者，扣除半月工资,并处以公司书面处分;员工当月连续旷工3天(或24工时）或累计旷工5天（或40工时）及以上，并无正当理由，扣除全月工资，给予辞退处理；员工无正当理由旷工，经批评教育无效，且连续旷工时间超过15天，或者一年以内累计旷工时间超过30天,企业有权予以除名。 旷工不发工资；因员工违反公司制度而辞退之人员，公司不承担任何补偿事宜。

第三章 员工招聘、晋升调动、离职工作流程

一、人员招聘

公司的人员招聘录用工作由综合管理部负责，各部门新增人员应通过综合管理部进行招聘.具体流程如下：

1、各部门有用人需求时,应填写《招聘员工申请表》交综合管理部。综合管理部根据各部门的用人需求，负责实施招聘,包括：信息发布、简历筛选、初试.各部门也可直接向综合管理部推荐适合人选.

2、初试后，综合管理部将合格的候选人推荐给用人部门.用人部门对初试合格人员进行复试,确定拟录用人员.

3、综合管理部负责办理新员工入职手续,包括：素质测评、身体检查、确定薪酬标准、填写《员工聘用审批表》并履行审批程序,之后通知用人部门安排新员工入职。员工入职后，填写《员工基本情况登记表》。

4、综合管理部与新员工签订劳动合同及保密协议,并办理档案及社保关系的接转等。

5、综合管理部和用人部门共同实施新员工入职培训.

6、新员工劳动合同约定的试用期满前一周，用人部门应对员工的试用期表现进行评估，填写《员工转正表》并交综合管理部备案。评估合格者继续留用,不合格者由综合管理部办理解除劳动合同手续. 二、晋升或调动

1、综合管理部根据部门工作需要以及个人工作表现，向部门提出员工晋升或调动。

2、普通员工调动或晋升，由部门经理填写《员工晋升/调动表》，提交综合管理部。部门经理级别员工由上一级领导填写。

3、被晋升或调动员工认真完成部门工作交接或职位交接,于综合管理部规定工作日期至新部门或岗位报道.

三、人员调出

1、员工根据劳动合同约定的提前通知期,向部门经理提出辞职申请,递交本人的辞职申请书，由部门经理签字确认后转交综合管理部.部门提出终止或解除员工劳动合同的，应按公司有关规定提前15天通知综合管理部，由综合管理部填制《终止/解除劳动合同通知书》，书面通知员工本人。

2、部门经理根据实际情况安排员工进行工作交接，之后员工填写《离职审批单》按程序审批后交综合管理部。

3、综合管理部负责办理员工社保关系等材料的转移，并由本人去存档单位办理转移手续。

如公司需要支付员工补偿金的，由综合管理部填制《经济补偿金支付审批表》，履行审批程序后支付.如员工需要支付公司违约金或在职期间给公司造成经济损失尚未处理完毕的，办理有关手续的流程另行安排.

第四章 XXX信息技术有限公司薪酬体系

为了逐步完善公司薪酬分配体系，规范公司薪酬管理制度，建立公司分配激励机制和自我约束机制，通过激励个人提高绩效促进公司

的绩效，依据《公司章程》和董事会有关决议，在上年度基础上修订本办法。

本办法仅适用于2006年度（指2006年4月至2007年3月)薪酬体系.

一、基本思路

1、公司薪酬管理依据总公司领导批准的关于“XXX公司组建信息技术有限公司商业计划纲要”的精神,参照目前IT行业薪酬标准与管理办法，制定公司薪酬标准，报总公司人力资源部后执行。

2、公司坚持“按岗按劳按效取酬”的分配理念,按定岗定编原则确定初始工资基数，按年度经营目标预测确定公司的工资总额。

3、公司执行以岗位工资加效益工资及奖励为主的工资制度（公司层管理岗位员工实行年薪制）。岗位工资实行预发,效益工资根据绩效考核情况发放,奖励根据项目效益经审计后按实核算发放。

4、参照劳动力市场工资指导价位合理确定岗位工资标准和工资差距，提高关键性管理、技术岗位和高素质短缺人才岗位的工资水平。企业内部实行竞争上岗,人员能上能下，岗变薪变。

5、激励目标：主动、积极、有创造性地工作;高质、高效率;公司高效益

二、人工成本的核定

工资总额是指企业在一定时期内直接支付给本单位全部职工的劳动报酬和与之相关的其他支出总额.包括岗位工资、效益工资、项目奖励、五险一金及有关补贴。一般在年初核定工资人工成本总额。 2006年度人工成本的核定标准为：

1、参照上年经营业员情况，本年按照经营指标预测数并和实际效益挂钩来确定工资总额。

计算公式如下：

X= A – B - C - D - E - F 其中：X表示本年度的人工成本 A 本年度销售收入 = 140万元 B 本年度税金 = 6 万元

C 运营费用 = 40万元 说明：运营费用明细表见附件一。 D 折旧、财务费用 = 5 万元 E 公司利润 = 8 万元 F 外购人工成本 = 5 万元

X= 140 – 6 — 39 — 5 – 8 - 5 = 77(万元) 2、外购人工成本：指临时聘用人员用工的费用。 3、各级别岗位薪酬标准一览表

单位：（元/月）

岗位类别 岗位等级 九级三档 九级二档 九级一档 八级三档 八级二档 八级一档 七级三档 七级二档 七级一档 六级三档 16000 15500 15000 14500 14000 13500 13000 12500 12000 11500 12500 12000 11500 11000 10500 10000 9500 9000 8500 8000 13300 12800 12300 11800 11300 10800 10300 9800 9300 8800 7800 7500 7200 6900 6600 6300 6000 5700 5400 5100 管理类 业务类 工程类 辅助类 六级二档 六级一档 五级三档 五级二档 五级一档 四级三档 四级二档 四级一档 三级三档 三级二档 三级一档 二级三档 二级二档 二级一档 一级三档 一级二档 一级一档 11000 10500 10000 9500 9000 8500 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4100 3800 3500 7500 7000 6500 6000 5600 5200 4800 4400 4000 3700 3400 3100 2800 2500 2200 2000 1800 8300 7800 7300 6800 6300 5800 5300 4900 4400 4000 3600 3200 2800 2500 2200 2000 1800 4800 4500 4200 3900 3600 3300 3000 2700 2400 2100 1800 1500 1200 1000 900 800 700 三、薪酬激励模式

1、基本定位：保底薪，高激励,兼顾企业发展与实际现状的需要。 2、激励分层：

管理层人员施行管理绩效考核.

业务类、工程技术类所属各岗位施行以业绩考核为基础的薪酬方案。 辅助类各岗位施行以岗位考核为基础的薪酬方案。

四、管理层绩效考核具体实施方案

1、目的：

为了强化企业高管的激励与约束机制，充分调动经理人的工作积极性，促使经理人共同承担经营风险，注重企业长期利益,实现企业持续稳健发展.

2、适用范围

年薪制办法适用于公司管理层人员. 3、实施基本原则：

⑴ 经理人是年薪制实施的前提,经理人应具有相应的任职资格和资历。 ⑵ 对实施年薪制的经理人进行经营目标责任考核。

⑶ 公司董事会在总公司确定的考核目标的基础上，必须提出更高的考核目标值要求，对于连续二年完不成主要目标值80％的经理人，公司董事会将予以解聘。 4、工资成本确定

年工资=基本工资+绩效工资

基本工作与绩效工资各占总年工资比例的80%和20％。

具体工资标准由公司董事长提出，报总公司批准，总公司人力资源部备案. 5、工资的支付与管理

⑴ 经理人的工资按年度基本薪额平均发放。

⑵ 年终审计考核后,按本办法结算经理人实际应得的绩效工资。绩效考核（评)低于70分时，绩效工资不再发放，高于70分时，绩效工资按评分比例发放。 ⑶ 经理人工资在企业当年工资总额中列支,在发放当期由企业财务部门为其依法代扣代缴个人所得税.

⑷ 聘任期内，经理人由于个人辞职或严重违规违纪,而被辞退等非正常原因离任时，将按劳动合同规定执行，直至追究其法律责任。 6、绩效考核评价指标及确定程序

⑴ 评价经理人绩效的指标分考核指标和考评指标。 ⑵ 考核指标为：公司利润完成情况，占70分。

⑶ 考评指标为：公司价值提升情况、团队建设情况，占30分。

⑷ 经理人考核（评）目标确定后，由董事长与经理人签定目标考核责任书.

五、其它岗位具体实施方案

1、目的：

为了强化各级别的经理人及员工的激励与约束机制,充分调动整体员工的工作积极性，促使各级各类员工与企业共同承担风险,注重充分发挥各岗位的作用，以实现企业的持续稳健发展。 2、适用范围

本办法适用于除管理层的其它所有岗位员工。 3、薪金的确定

⑴ 用工支出=薪酬工资（月薪) + 公司负担 + 项目奖 说明：薪酬工资（月薪)=基础薪酬 + 绩效工资

公司负担是指公司为员工个人所交纳的五险一金的总额。

业务类月薪按照业务人员预计可完成项目利润总额（利润指合同分析报告中的利润)数确定月薪等级，原则上按利润总额的12% 为定级依据。 工程类月薪根据技术岗位实际需求，按照技术人员技术素质、完成项目任务能力等综合因素确定月薪等级.

辅助类月薪根据岗位实际需求，按照辅助人员业务素质、完成工作能力等综合因素确定月薪等级.

⑵ 基础薪酬是实行月薪制员工固定岗位薪酬收入。 ⑶ 绩效工资是员工与完成任务情况挂钩的浮动工资。

业务类岗位基础月薪与绩效工资分别占月薪比例60％和40％。绩效工资按季度考核其季度利润计划指标完成情况（利润指合同分析报告中利润的实际实现情况)，并且按季度累计到年进行考核.完成指标全额发放,完成指标的60%以上时按完成比例发放，低于60%绩效工资不发,时间过半任务完成不过半时降低月

薪等级。

工程类岗位基础月薪与绩效工资分别占月薪比例60%和40％。分别按上月份出勤和报工情况进行考核（出勤指考勤天数，报工指项目实施报工、产品研发报工、售前支持报工、售后维护报工），基础月薪与出勤天数挂钩，绩效工资与报工天数及月度考核情况表打分挂钩,报工达到或超过月规定工作天数视同全勤.报工天数超出月规定工作天数时,按加班天数计算加班工资补贴。

辅助类岗位基础月薪与绩效工资分别占月薪比例80%和20％。绩效工资按照月度绩效考核情况表打分（自测与上级主管打分相结合)来确定. ⑷ 项目奖是指销售签约奖、项目实施奖和项目节约奖。

销售签约奖：项目签约后，按照合同分析报告中利润的5％计算销售签约奖金，先提2％由客户经理根据售前人员对项目的贡献情况进行奖金分配。另3%在项目验收回款结项后，由客户经理进行奖金分配。

项目实施奖:项目实施完成后,按照实际项目预算表总费用的5％计算实施奖,由项目经理根据参与项目的实施人员贡献大小情况进行奖金分配。

项目节约奖：指在项目经理科学组织与协调下，通过项目组成员高效、高质量协同工作，并且有创新方法，降低了项目实施成本，按所节约预算部分的40%计提节约奖。由项目经理根据项目参与人员对项目的贡献大小进行奖金分配。

各项奖分别由对应的客户经理与项目经理根据实际情况填写奖金分配计划表,由公司副总经理审核，报总经理批准后发放。 ⑸ 项目正常变更考核办法

项目实施中，客户需求变更,商务谈判通过，并且项目经理与客户经理确认工作量变更后，可调整项目实施预算，按变更后的合同分析报告执行第⑷项中的项目奖励办法。 ⑹ 项目未达标惩罚办法

项目实施费用不能超出总预算（若有变更，执行变更后的预算）的10％；若超过10%奖取消项目实施奖；超过15%，对项目经理执行工资降档惩罚，超出

总预算15％后的工作量不能再进行报工,项目经理组织项目组成员继续完成项目的后续工作，直到项目验收结项。 ⑺ 项目维护期报工

项目验收进入维护，维护期内的项目报工费用从合同分析报告中的预提维护费用中扣减.

⑻ 公司超额奖:指在公司领导协助下,业务人员通过不懈努力，工程技术人员售前大力支持，创造性地拿下了一些优良项目，并且成功顺利实施，超额完成了原计划的年度销售利润指标。年底按照利润超出部分的20% 计提超额完成任务奖，公司管理层人员分配奖金的60％,工程技术部经理与业务拓展部经理分配40％,报公司总经理批准发放。 4、薪金的支付与管理

⑴ 各类别岗位人员薪酬均按九级三档水平核算。

⑵ 经考核连续三个月或累计达到五个月考核达不到岗位要求的员工，岗位工资标准将下调三档(一级）,一年内可以连续或累计二次下调工资等级.

⑶ 经考核连续六个月或累计十个月考核圆满完成考核要求的员工，经直接上级申请,主管领导核准，经总经理审批可将岗位工资标准上调一档。

⑷ 在岗位关键业绩考核指标中含有主要经营指标的岗位，年度内没有完成70％的员工，公司将予以降低一级工资.

⑸ 在岗位关键业绩考核指标中含有主要经营指标的岗位，年度内超额完成相应指标的员工，公司将予以提升一档工资。

⑹ 全体员工工资由公司人事部统一管理，每月20日前由人事部组织统计各岗位考核情况，25日财务部造表报副总经理审核,总经理批准后财务部实施发放。 ⑺ 在薪金发放当期，由企业财务部门为其依法代扣代缴个人所得税和五险一金。 5、薪酬与用工支出

薪酬工资=基本薪酬+绩效工资

公司负担=公司为员工交纳的五险一金 年工资总额=薪酬工资+公司负担

项目奖金=项目核算后按一定比例提取分配的奖金,指一年可能分配的总额 用工支出=年工资+项目奖金 说明:

1、本计划表是指公司全面完成年度经营计划目标基础之上制定的，当目标不能达成时，员工工资额与绩效考核挂钩后,工资总额会有一定比例的下降。 2、每月员工可报销1000元费用(具体可报销发票名目由财务部另文规定），相应从薪酬工资中扣除1000元的基础薪酬，再计算四险一金与个人所得税。 3、员工自交的四险一金与个人所得税从薪酬工资中扣除. 附件1、 招聘员工申请表

招聘部门： 招聘要求（部门填写）: 招聘职位： 人事部意见： 负责人签字: 附件2:

员工招聘审批表

被聘部门： 姓名 素质测试情况： 健康状况（付体检结果）: 拟定薪酬标准：税前 RMB 部门经理审批： 人事部审批： 附件3： 员工转正表 姓名: 部门： 职位： 工作情况评价: 部门经理签字： 人事部意见： 负责人签字： 附件4： 员工晋升/调动表 姓名: 晋升/调动原因： 部门: 职位： 调至部门： 部门经理/上级领导意见: 职位： 人事部意见： 附件5: 离职审批单 姓名： 离职原因： 部门： 职位 工作交接情况: 部门经理/上级领导审批: 人事部审批: 附件6: 个人基本情况登记表

姓名： 出生日期: 学历： 毕业院校: 身份证号码： 主要联系方式： 家庭住址： 家庭成员： 曾获得荣誉以及奖励、职称等情况: 其他联系方式: 专业： 性别: 户口所在地： 年龄: 政治面目： 毕业时间： 培训、证书情况： 个人学习工作简历: 其他需要说明的情况: 第四编 财务管理制度

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规、结合公司具体情况，制定本制度. 财务管理工作必须以提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨,在公司经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 本编包括以下内容: 第一章:财务制度 第二章：报销制度 第三章:差旅费管理规定 第四章：因公借款管理办法

第一章 财务制度

为保证公司财务管理体制科学运作，规范公司财务行为，促进企业发展，提高经济效益，制定本制度.

一、财务机构与会计人员

1、公司设财务部，财务部协助总经理管理好财务会计工作； 2、出纳员不得兼管会计档案保管和债权债务账目的登记工作；

3、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账;

4、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则，照章办事.对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告；

5、财会人员力求稳定，不随便调动。人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、财务章、实物及未了事项等.

二、会计核算原则及科目

1、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

2、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。

3、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

4、公司以单价3000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产,分为四大类： ⑴ 房屋及其他建筑物；

⑵ 电子设备（如微机、复印机、传真机等）； ⑶ 交通运输工具； ⑷ 其他设备。

5、各类固定资产折旧年限为: ⑴ 房屋及建筑物35年； ⑵ 电子设备、运输工具5年； ⑶ 其他设备5年。

6、固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。

7、固定资产必须由财务部会同综合管理部每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价,必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

三、资金、现金、费用管理

1、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失，杜绝浪费，良好运用,提高效益。

2、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用.银行账户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借账户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。

3、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

4、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章暂由会计保管，会计私章由会计保管，法人代表章由法人保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

5、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总登入，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应做出调节逐笔调节平衡.

6、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人)。

7、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。

8、因公出差、暂由副总经理批准借支公款,应在回单位后三日内交清，不得拖欠。非因公事并经副总经理批准，任何人不得借支公款.详见《因公借款管理办法》。 9、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。

10、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

11、严格资金使用审批手续.会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任.

第二章 报销制度

为了遵循财务原则,严肃财务纪律,特制定本制度.

一、费用报销 1、一般费用报销

⑴ 报销人持真实原始凭证，认真填写“报销单\报销单不得涂改。

⑵ 原始凭证必须真实有效,必须具备购货单位、年月日、品名、数量、金额，必

须大小写相符，复写字迹清楚，数字准确。要加盖收款单位财务或收款专用章。 ⑶ 报销单交至综合管理部，经副总经理审批，总经理签字后，予以报销。 ⑷ 报销人领款时,需与出纳签字确认。 2、差旅费报销

⑴ 公出人员的旅费,必须按规定级别标准支报.不准不经批准自行改变出差地点、路线，否则不予报销。各种单据要金额清楚，日期准确,起止站完全，并应按顺序将出发地点和到达地点、时间等准确填入差旅费报销单。

⑵ 报销人填写“差旅费报销单”，经副总经理审核、总经理批准后到财务部办理报销手续。报销时需提供“出差任务工作单”，如有借款,还需提供“借款单”。 ⑵ 市内和郊区公出旅费，必须按次序分别添写车票金额和补助费,一揽子添写不予报销。

3、公出人员在出差时，因公购买邮票、办公用品以及电报费、长途电话费、寄存费等报销，必须写明用途和事由,并有经办人和批准人签字。 4、凡集体出差，必须责成专人借款和报销，报销时应填列具体名单。 5、出差人员不符合规定乘坐飞机者，必须经上级领导同意,否则不允许报销. 6、订票手续费（包括代买费等）限额规定30元标准，超过部分不予报销，特殊情况须经上级领导批准. 二、下列情况不予报销

1、私自涂改的单据；辩认不清和铅笔书写的单据；内容与实际物品不符、大小写不一致的单据；违反财经规定的单据。 2、丢失单据无法取证和无法证实支付现金者.

3、旅费中不按规定级别乘坐车船以及因私绕道乘车，游山玩水的车船票、宿费、以及不合理的退票费.

4、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费（重大事故赔损费由公司审定处理）.

5、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。 三、报销时间

每周三现金报销.每月20-25日之间报销各种补助.逾期本月不予报销。

第二章 差旅费管理规定

一、 目的

为加强对出差的管理，合理控制差旅时间及各项费用支出,提高差旅的实际效果，特制定本规定。 二、适用范围

本规定适用于XXX信息技术有限公司全体员工境内出差.境外出差参照中 投保总公司规定执行。 三、出差种类

由日常工作所在地出发,至目的地执行或参加公司委派的各种任务或活动。 境内差旅费:员工在中国境内因出差而发生的费用,包括膳食、宾馆住宿、交通、电话费等。 四、标准 1、差旅费标准

住宿费、外埠市内交通费、长途话费及伙食补贴标准： 出差人员级别 住 宿 费 上海、广东、福其它地区 建、海南、北京 400元/人·天 320元/人·天 200元/人·天 160元/人·天 120元/人·天 交通费 外埠市内交通补贴 实报实销 生活费 通讯费 伙食补贴 长途话费 公司董事长、总经理 公司副总经理 50元/人·天 50元/人·天 50元/人·天 50元/人·天 实报实销 260元/人·天 实报实销 实报实销 部门经理 200元/人·天 实报实销 实报实销 其他人员 150元/人·天 实报实销 实报实销 注：

⑴ 以上费用及补贴全部计入项目实际费用.

⑵ 外埠市内交通费可实报实销，项目经理严格控制真实性和合理性. ⑶ 伙食补贴实行包干。员工在出差地因加班而产生的加班餐费将包括在伙食补贴里，不再另行发放.

⑷ 出差期间发生的长途电话费实报实销，但必须提供话费清单.

⑸ 单人出差或两位异性一同出差，住宿费标准可提高50％,由部门审批人把关.住宿费超标原则上不能报销，如有特殊情况需总经理签字方可报销。 2、出差补贴的计算方法

境内出差补贴天数=回到始发地的日期—离开始发地的日期+1. 注：始发地指出差人员的日常工作所在地. 3、差旅费住宿标准的计算方法

住宿费是否超标按照实际住宿天数计算，若住宿费发票上没有写明实际住宿天数的，按以下计算方法合理推算.

⑴ 如员工离开某出差地的车票、机票票面时间为13:00之前，则： 住宿天数=车票、机票注明的离开日期-到达该地的日期。

⑵ 如员工离开某出差地的车票、机票票面时间为13:00之后，则： 住宿天数=车票、机票注明的离开日期—到达该地的日期+1.

员工出差多地的，按照各出差地的住宿标准乘以住宿天数后相加得到的总金额考核住宿费是否超标，只要实际发生的住宿费不超过这个总金额，财务就可以准予实报实销.

⑶ 交通工具规格的标准

① 长途交通工具可以是飞机、火车、长途汽车、轮船等，费用实报实销。 ② 出差里程为火车行程12小时以内的应乘坐火车，特殊情况须由总经理/副总经理审批。乘坐飞机出差总经理掌握，原则为业务需要。乘坐飞机出差,原则上只能乘坐经济仓,不得乘坐头等仓和公务仓。 ③ 乘坐火车出差，一般情况下不得乘坐软卧.

④ 从机场到市内的交通工具的选择，公司提倡员工先乘坐机场巴士，再改乘其它交通工具.始发地到机场的费用（包括过桥费、高速公路费等）实报实销。 ⑷ 以下几种情况不享受交通补贴或伙食补贴：

① 公司员工参加供应商、客户或其他培训机构组织的会议、展览或培训，由对方提供食宿的或在会议、培训费中已包含伙食项目的，员工不再享受伙食补贴,交通补贴按现行政策执行。出差员工在出差申请表中需注明对方是否提供食、宿，并需提供会议通知，会议通知中注明对方不提供伙食的,伙食补贴按50元/人·天的标准计算，不能提供会议通知的，一律视同对方提供伙食。

② 公司员工参加公司内部组织的异地会议、培训等，由公司统一负担食宿的，不享受伙食补贴,交通补贴按现行政策执行。由出差员工在出差申请表中注明有关提供食、宿情况，出差审批人把关。 ⑸ 其他费用事项的说明

① 凡与本次出差无关的费用，一律不准夹在差旅费中报销.如有弄虚作假行为，一经发现，将追回损失,情节严重者，处以虚报金额的双倍罚款，并在全公司范围内进行通报批评。

② 出差期间发生的招待费、礼品费,餐费需单独填列报销单报销，

③ 出差期间因公发生的其他特殊费用,如超重行李费等，报销时需有合理说明并经审批人签字认可。 五、自驾车出差

1、自驾车出差是指因业务需要，员工驾驶公司或私人车辆出差。 2、原则上公司不提倡员工自驾车出差。

3、自驾车出差的车辆必须是购买了全部的保险。

4、自驾车出差中产生的油料费、过路、过桥费可实报实销，个人车辆的修理费由个人负担。

5、取消市内交通补贴,其它标准和补贴按现行政策执行。 六、出差审批及报销流程:

1、出差申请：员工出差，必须事先申请,填写“出差任务工作单”，出差员工应认真填写差旅计划，包括出差目的、行程安排、费用预算、已立项的项目编号等内容，由审批权人签字确认后方可成行。项目实施出差的审批权人为该项目组项目经理和公司副总经理；非项目实施类出差的审批权人为总经理。

如果有审批权人在异地,可在申请表“备注\"栏中注明已与审批权人电话确认，并由财务部核实；因特殊情况出差前未能填写“出差申请表”,必须事后补填，同时详细说明没有事先填表的原因,并由审批权人签字。

2、费用预算：出差员工按现行差旅费标准，预算出差中的各项费用，尤其是招待费、礼品费等费用。

3、借款：将填好的“出差任务工作单\"、“借款单”经费用签字权人审批签字后，交财务部审核、借款。借款后“出差任务工作单”由员工自行保存，待报销时使用.

4、总结：出差归来,出差人应在出差任务工作单中就出差的效果进行总结。 5、报销：出差结束后，出差人将实际费用分项填在 “实际费用”一栏，与预算进行核对。核对结果如超出差旅预算，则需要对超出部分在备注栏中作出说明.报销时，将出差期间产生费用的正规凭证贴于“差旅费报销单”背面（招待费、礼品费另行单据处理）,已立项的项目须填写项目编号，经费用审批权人审核签字后，交财务部审核报销。报销时的费用审批权人与出差申请表中的审批权人为同一人。费用审批权人应对出差中产生费用的合理性进行把关.财务部应对在出差中的差旅费标准是否超标和报销凭证的合法性进行把关.差旅费应在返回公司后30天内报销，超过60天不予报销。 七、其他：

1、公司严禁任何人用任何手段,如在规定额度内虚开住宿发票，虚开通讯费、出租车费发票等，谋取个人私利。

2、若因工作需要，某些部门需邀请相关专业人员(如律师、技术专家等）一同出差的，被邀请人员的住宿标准不得高于报销单上最高级别签字人本人应享受的住宿标准，出差期间发生的餐费和交通费实报实销,但不得领取伙食和交通补贴。 3、 员工乘飞机出差，必须购买人身意外伤害保险,金额为20元。

第四章 因公借款管理办法

一、用途

借用公司的现金或支票，仅作为公司采买、招待费、劳务外包、差旅 费等。 二、原则

借用资金，必须按照专款专用的原则，严格掌握和管理.不得借用公司资金办理个人事宜，借用的资金必须在1个月之内办理财务手续，特殊情况如需延长借款时间,需副总经理/总经理审批。 三、借款要求

1、借款人填写“借款单”或“借用支票审批单\"，认真填写各项明细，明确借款用途，经部门经理审批，副总经理复核,总经理批准后,到财务办理借款 2、相同借款人，在未偿还上次借款前，不得进行下次借款.

3、借得款项用于办理公司事宜后，应尽快将余款交还财务，并按程序办理相关手续。 四、借款时间

1、一般性采买、招待费借款应提前半天通知财务部； 2、差旅借款应提前2天通知财务部,办理相关手续.