专利名称：一种作弊数据识别方法、装置及系统专利类型：发明专利发明人：段煜君,曹川,刘培培申请号：CN201911206517.5申请日：20191129公开号：CN110895757A公开日：20200320
摘要：本说明书实施例公开了一种作弊数据识别方法、装置及系统，所述方法包括基于资源转出账户分析资源转移数据集中的关联资源转移数据；关联资源转移数据的资源转出账户为关联账户，所述关联账户具有相同的用户标识码；获取关联资源转移数据中的每个资金接收账户所对应的关联账户集，所述关联账户集中的账户具有相同的用户标识码；当关联资源转移数据在第一指定时间窗口的资源转移密度大于密度阈值，或者关联账户集的数量大于数量阈值时，将关联账户以及关联账户集作为监控账户群组；在关联账户集在第二指定时间窗口内发生资源兑换行为的数量或者比例大于设定阈值的情况下，将关联资源转移数据作为作弊数据。从而实现对分拆购汇行为的有效识别。
申请人：中国银行股份有限公司
地址：100818 北京市西城区复兴门内大街1号
国籍：CN
代理机构：北京三友知识产权代理有限公司
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